证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2016-014

　山东省药用玻璃股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年3月10日

　(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事顾维军和蔡弘因公务未能出席；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：独立董事2015年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2015年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：公司2015年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司董事、监事报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于计提激励基金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举第八届董事会董事的议案

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　2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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　3、关于选举第八届监事会监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：金俊、于智迪

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　山东省药用玻璃股份有限公司

　2015年3月10日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-015

　山东省药用玻璃股份有限公司

　八届一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　（二）公司于2016年2月29日以通讯方式发出召开本次会议的通知。

　（三）本次董事会于2016年3月10日下午在公司会议室召开。

　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　（五）本次会议由董事柴文先生主持，全体监事及其他高管人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　同意选举柴文生先生担任公司第八届董事会董事长；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　1、聘任扈永刚先生为公司总经理；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　2、聘任赵海宝先生为公司第八届董事会秘书；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　3、聘任齐峰先生为公司证券事务代表；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　（三）、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

　1、根据总经理提名，聘任张军先生为公司副总经理；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　2、根据总经理提名，聘任王兴军先生为公司副总经理；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　3、根据总经理提名，聘任何皖胜先生为公司副总经理；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　4、根据总经理提名，聘任陈刚先生为公司副总经理；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　5、根据总经理提名，聘任王发利先生为公司副总经理；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　6、根据总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事认为，公司董事会聘任扈永刚先生担任公司总经理、赵海宝先生担任公司董事会秘书、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生担任公司副总经理、宋以钊先生担任公司财务负责人是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；扈永刚先生 、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生、赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

　（四）、审议《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》；

　结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

　选举柴文、扈永刚、蔡弘、杜兆贵、陈刚为战略委员会委员，其中柴文为主任委员；

　选举孙琦铼、张军、蒋敏为审计委员会委员，其中孙琦铼为主任委员；

　选举蔡弘、扈永刚、孙琦铼、蒋敏、陈刚为提名委员会委员，其中蔡弘为主任委员；

　选举孙琦铼、扈永刚、蔡弘、蒋敏、杜兆贵为薪酬与考核委员会委员，其中孙琦铼为主任委员。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-016

　山东省药用玻璃股份有限公司

　八届一次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2016年2月29日发出，会议于2016年3月10日下午17：00在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周在义先生主持。

　本次会议以举手表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举周在义先生为公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　2016年3月10日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-017

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于山东省药用玻璃股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举周在义先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2015年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　2016年3月10日