证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-11

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

　一、会议召开情况

　1、召集人：公司董事会

　2、召开时间：

　现场会议召开时间为：2016年3月10日（星期四）上午9：30

　网络投票时间为：2016年3月9日-2016年3月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。

　3、召开地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　5、主持人：董事长占必文先生

　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会参加投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数为117,034,244股，占公司总股本的35.75%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权的股份数为116,809,344股，占公司总股本的35.6813%；通过网络投票股东1人，代表有表决权的股份数为224,900股，占公司总股本的0.0687%。出席现场及网络投票的中小投资者6名，代表有表决权的股份数为18,823,844股，占公司总股本的5.7501%。

　公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

　该议案以累积投票制的方式选举陈晓钟先生、张曦先生、罗德丕先生、郭盛先生、魏彦先生、王丽春女士为第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　1.1选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　陈晓钟先生当选。

　1.2选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　张曦先生当选。

　1.3选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　罗德丕先生当选。

　1.4选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　郭盛先生当选。

　1.5选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　魏彦先生当选。

　1.6选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　王丽春女士当选。

　2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案；

　该议案以累积投票制的方式选举张瑞彬先生、张建先生、王新华先生为第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　2.1选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果：同意117,004,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,794,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8422％。

　张瑞彬先生当选。

　2.2选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果：同意117,093,644股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0508%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,883,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.3156％。

　张建先生当选。

　2.3选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果：同意117,004,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,794,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8422％。

　王新华先生当选。

　综合上述两个议案，公司第五届董事会由陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦、王丽春、张瑞彬、张建、王新华组成。

　3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案；

　该议案以累积投票制的方式选举占必文先生、安强先生、段赵清先生为第五届监事会监事，具体表决情况如下：

　3.1选举占必文先生为公司第五届监事会监事；

　表决结果：同意117,063,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0254%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,853,544股，占出席会议中小股东所持股份的100.1578％。

　占必文先生当选。

　3.2选举安强先生为公司第五届监事会监事；

　表决结果：同意117,004,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,794,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8422％。

　安强先生当选。

　3.3选举段赵清先生为公司第五届监事会监事。

　表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　段赵清先生当选。

　公司第五届监事会由占必文、安强、段赵清及公司职工代表大会选举产生的职工监事李祥兴、车慧组成。

　四、律师出具的法律意见

　贵州北斗星律师事务所石陶然、张怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。”

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　五、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议。

　2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—12

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第一次会议于2016年2月29日发出通知，会议于2016年3月10日下午3点30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到董事9名。会议由董事罗德丕先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议选举第五届董事会董事长的议案》；

　经投票表决，选举罗德丕先生为公司第五届董事会董事长。

　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》；

　经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会秘书。

　经总经理提名：聘任李立先生、池恩安先生、廖长风先生、井志明先生、翁增荣先生为公司副总经理；聘任付成瑞先生为财务总监，彭文林先生为总工程师。（高管简历附后）

　公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；同意公司第五届董事会聘任的各位高级管理人员。

　三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议选举产生公司第五届董事会各专门委员会的议案》；

　1、执行委员会：罗德丕（召集人）、郭盛、魏彦、王丽春；

　2、战略决策委员会：陈晓钟（召集人）、张曦、罗德丕；

　3、提名委员会：张瑞彬（召集人）、郭盛、张建；

　4、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；

　5、审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　附件：

　高管人员简历

　魏彦，男，1965年出生，高级工程师，大学本科学历。历任贵州化工厂工人、技术员、动力科设备管理员、十一车间副主任、总师办主任、副厂长；贵州久联企业集团有限责任公司9855公司常务副总经理、总经理；贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理、副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司董事、总经理。

　截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任北京汽车制造厂工人；北京吉普汽车有限公司助理工程师；青岛新时代科技发展公司副总经理、总经理；中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆分公司负责人；北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公司董事长。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员。

　截止本公告日，李立先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　池恩安，男1968年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州新联爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、爆破分公司技术副经理、副总工程师（主持工作）、总工程师、副总经理、党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。

　截止本公告日，池恩安先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间党支部副书记、书记、车间主任；贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总经理、董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司常务副总经理、营销分公司总经理；贵州联合民爆经营公司党委书记、董事长、总经理。

　截止本公告日，廖长风先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州涟江化工厂四车间主任、销售科科长、技术科科长；久联发展9844生产分公司总工程师；贵州新联爆破公司总经理；久联发展9844生产分公司总经理。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理。

　截止本公告日，井志明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长；贵州久联集团9855生产分公司副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经理；甘肃久联公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理；贵阳久联化工公司党委书记、董事长。

　截止本公告日，翁增荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　付成瑞，男，1974年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发总公司机械化分公司出纳、主管会计、财务部经理，宜昌分公司财务部经理，第二工程事业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项目经理、会计处处长、计财部副总经理；保利能源控股有限公司总会计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司财务总监。

　截止本公告日，付成瑞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂五车间副主任、安检科副科长、技术科长、副总工程师；贵州久联集团9844分公司总工程师、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9844分公司总经理兼总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司总工程师。

　截止本公告日，彭文林先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　王丽春，女，1970年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州化工厂财务科出纳、纸箱分厂主办会计、总厂财务科副科长；贵州新联房地产开发有限责任公司财务部常务副经理（正职待遇）；贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部部长、证券部部长（2004年9月至2013年10月任本公司证券事务代表），兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。

　截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-13

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2016年2月29日发出通知，会议于2016年3月10日下午4：00时在贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开，应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议由监事占必文先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

　监事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　经投票表决，选举占必文先生为公司第五届监事会主席。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

　2016年3月10日

　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-14

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于推荐公司职工代表监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　公司工会于2016年3月9日组织召开了关于选举第五届监事会职工监事的职工代表大会，会议以无记名投票方式选举出李祥兴、车慧两名同志为公司第五届监事会职工监事。（李祥兴先生、车慧先生简历附后）

　特此公告。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　附件：职工监事简历

　李祥兴：男，1960年出生，大学学历，高级政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、本公司工会主席。李祥兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　车慧：男，1968年出生，政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司经理部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长（主持工作）。现任公司纪检监察室主任。车慧先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。