公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省珠海市横琴新区设立一家全资子公司从事投资相关业务，具体内容详见公司2016年1月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》，其主要内容如下：

　名称：广东盛图投资有限公司

　商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12739

　法定代表人：廖坚

　成立日期：2016年3月8日

　注册资本：5000万元人民币

　经营范围：股权投资，产业投资，项目投资及投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月十一日