证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-036

　大连天神娱乐股份有限公司更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度报告》、《关于召开2015年年度股东大会的通知》，因公告中部分内容披露有误，现更正如下：

　一、《2015年年度报告》的更正如下：

　更正一、第五节 重要事项

　十六、重大关联交易

　4、关联债权债务往来

　更正前：

　是否存在非经营性关联债权债务往来

　√ 是 □ 否

　应收关联方债权

　■

　应付关联方债务

　■

　更正后：

　是否存在非经营性关联债权债务往来

　√ 是 □ 否

　应收关联方债权

　■

　应付关联方债务

　■

　更正二、第五节 重要事项

　十七、重大合同及其履行情况

　3、委托他人进行现金资产管理情况

　（1）委托理财情况

　更正前：

　单位：万元

　■

　更正后：

　单位：万元

　■

　更正三、第六节 股份变动及股东情况

　三、股东和实际控制人情况

　1、公司股东数量及持股情况

　更正前：

　单位：股

　■

　更正后：

　单位：股

　■

　二、《关于召开2015年年度股东大会的通知》的更正如下：

　更正一：一、会议召开的基本情况

　4、会议召开方式：

　（2）网络投票时间：

　更正前：

　2016年3月30日—2016年3月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月30日15：00至2016年3月31日15：00期间的任意时间。

　更正后：

　2016年3月30日—2016年3月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月30日15：00至2016年3月31日15：00期间的任意时间。

　更正二：四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　更正前：

　1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　更正后：

　1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　除上述更正内容之外，公司《2015年年度报告》、《关于召开2015年年度股东大会的通知》其它内容不变。《2015年年度报告》（更新后）、《关于召开2015年年度股东大会的通知》（更新后）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告文件。公司董事会对由此更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。

　特此公告。

　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-037

　大连天神娱乐股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2016年3月9日召开，会议决议于2016年3月31日（星期四）召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开时间：2016年3月31日（星期四）14时

　3、现场会议召开地点：北京市东城区王府井东街8号王府井希尔顿酒店

　4、会议召开方式：

　（1）现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）14时

　（2）网络投票时间：2016年3月30日—2016年3月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月30日15：00至2016年3月31日15：00期间的任意时间。

　5、投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年3月24日（星期四）

　二、会议审议事项：

　1、审议《公司2015年度财务决算报告》；

　2、审议《公司2015年度利润分配预案》；

　3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

　4、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

　5、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

　6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

　7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　8、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　9、审议《关于选举公司独立董事候选人的议案》。

　三、出席会议对象

　1、截止2016年3月24日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3）股东投票的具体程序

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362354；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”。

　100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见。

　股东按下表申报股数：

　■

　（5）确认投票委托完成；

　4）计票规则

　（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　（2）股东对总议案的表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案投票表决为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统 会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

　2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“大连天神娱乐股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月30日15：00至2016年3月31日15：00的任意时间。

　五、会议登记事项

　1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　2、登记时间：2016年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

　3、登记地点：公司证券部

　4、登记手续：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　六、其他事项：

　1、联系方式

　公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

　邮 编：100000

　联系人：张执交、桂瑾

　联系电话：010-87926860

　传 真：010-87926860

　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　特此通知。

　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　附件：

　授权委托书

　兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2015年年度股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人签字（章）：

　委托人持股数： （万股）

　委托人股东帐号：

　委托人身份证号码：

　受托人身份证号码：

　受托人签名：

　委托日期： 年 月 日至 年 月 日

　证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-038

　大连天神娱乐股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及

　收购游戏行业资产，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2016年2月3日开市起停牌。

　公司于2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020）；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，经申请，公司于2016年3月2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-022），于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-024），公司股票继续停牌。

　截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作

　正在进行中，有关事项仍存在不确定性，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）自2016年3月11日开市起继续停牌。

　停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，

　结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日

　发布一次有关事项的进展情况，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

　公司筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　2016年3月10日