本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、召开时间：2016年3月18日（星期五）15:30 ~ 16:30

　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　一、说明会主题

　公司于2016年2月5日公告了《2015年年度报告全文》及利润分配预案（详情参见2016年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　公司董事会决定的分红派息预案如下：以2015年12月31日总股本1,708,064,758股为基数，按每10股派送现金红利1.08元（含税），合计派发现金红利184,470,993.86元。同时拟以2015年12月31日总股本1,708,064,758股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本512,419,428股，本次转增股本后，公司的总股本为2,220,484,186股，资本公积金余额为人民币2,413,498,572元。由于公司所处行业为资金密集型行业，预计未来12个月内有重大资金支出安排，考虑到2016年度房地产市场环境存在较大不确定性，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，公司2015年度拟分配的现金股利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比为10.05%，公司留存未分配利润用于资本性支出，预计收益不低于银行同期贷款利率。

　公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为，此次利润分配预案符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配、现金分红等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2015年度利润分配及现金分红说明会”。

　二、说明会召开的时间、形式

　1、会议召开时间：2016年3月18日（星期五）下午15:30 ~ 16:30

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财务负责人。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2016年3月18日15:30 ~ 16:30登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系方法

　联系人：杭磊、郭静

　电话：021-32522907

　传真：021-32522909

　特此公告。

　新城控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一六年三月十一日