股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-055

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　第四届董事会第四十八次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2016年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　本议案需提交股东大会审议。

　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　本议案需提交股东大会审议。

　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司、湖南鑫之族供应链有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链有限公司（简称“湖南鑫之族”）与北京银行股份有限公司长沙分行合作开发贷款产品，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，长沙鑫竹、湖南鑫之族拟申请与北京银行股份有限公司长沙分行合作O2O金融业务分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。北京银行股份有限公司长沙分行通过长沙鑫竹、湖南鑫之族的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。长沙鑫竹、湖南鑫之族负责根据北京银行股份有限公司长沙分行指定标准，协助北京银行股份有限公司长沙分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，并由借款人和借款人实际控制人（个人）向长沙鑫竹、湖南鑫之族提供全额反担保，具体以合同约定为准。

　本议案需提交股东大会审议。

　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

　因业务发展需要，公司向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

　为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券，拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

　本议案需提交股东大会审议。

　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理超短期融资券注册发行相关事宜的议案》

　为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，提请股东大会授权公司周国辉先生全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据股东大会决议、市场条件和公司需求，确定和实施本次发行超短期融资券的具体发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；

　2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次超短期融资券的注册申报材料及后续发行备案材料，办理本次超短期融资券的注册申报及后续发行备案相关事宜；

　3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等）；

　4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据交易商协会的意见对本次发行

　的具体方案等相关事项进行相应调整；

　5、办理与本次超短期融资券注册发行有关的其他事项。

　本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　本议案需提交股东大会审议。

　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立河南怡站通深度物流有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“河南怡站通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡站通深度物流”），河南怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为76%，自然人王国瑞 持股比例为8%，自然人步彦广持股比例为8%，自然人杨迎时持股比例为8%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河南怡站通深度物流的经营范围为道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）；与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；国际货运代理业务。

　本议案需提交股东大会审议。

　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司投资驻马店市金谷商贸有限公司的议案》

　公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）拟投资“驻马店市金谷商贸有限公司”（以下简称“驻马店金谷商贸”），驻马店金谷商贸注册资金为人民币100万元，驻马店华通源供应链持股比例为100%，驻马店金谷商贸的经营范围以预包装食品、日用百货、日化产品的批发零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资厦门中联宝田贸易有限公司的议案》

　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资“厦门中联宝田贸易有限公司”（以下简称“厦门中联宝田贸易”），厦门中联宝田贸易注册资金为人民币2,000万元，深福建省公司持股比例为60%，自然人汪伟交持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门中联宝田贸易的经营范围以食品、酒饮的批发兼零售为主。

　本议案需提交股东大会审议。

　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司吉

　林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡盛供应链有限公司的议案》

　公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟投资设立“长春怡盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡盛供应链”），长春怡盛供应链注册资金为人民币3,500万元，吉林省公司持股比例为60%，自然人吴颖持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。长春怡盛供应链的经营范围以酒饮、预包装食品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立保定市华美通力供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟投资设立“保定市华美通力供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“保定华美通力供应链”），保定华美通力供应链注册资金为人民币1,275万元，河北省公司持股比例为60%，自然人李旭持股比例为32%，自然人刘莉娜持股比例为8%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。保定华美通力供应链的经营范围以食品、日化的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通银月亮供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“南通银月亮供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通银月亮供应链”），南通银月亮供应链注册资金为人民币1,300万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人何建梅持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。南通银月亮供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡福康宝商贸有限公司的议案》

　公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚

　通供应链”）拟投资设立“北京怡福康宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡福康宝商贸”），北京怡福康宝商贸注册资金为人民币5,000万元，北京怡亚通供应链持股比例为60%，自然人鄢奎平持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。北京怡福康宝商贸的经营范围以食品、酒类、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“中山怡亚通伟业深度供应链”），中山怡亚通伟业深度供应链注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人梁笋持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。中山怡亚通伟业深度供应链的经营范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福

　建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门市百傲贸易有限公司的议案》

　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省

　公司”）拟投资设立“厦门市百傲贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部

　门核定名称为准，以下简称“厦门百傲贸易”），厦门百傲贸易注册资金为人民币11,250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门百傲贸易的经营范围以电器产品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司出资设立郑州鑫怡翔商贸有限公司的议案》

　公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司（以下简称“郑州怡亚通翔隆供应链”）拟投资设立“郑州鑫怡翔商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郑州鑫怡翔商贸”），郑州鑫怡翔商贸注册资金为人民币50万元，郑州怡亚通翔隆供应链持股比例为100%，郑州鑫怡翔商贸的经营范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　本议案需提交股东大会审议。

　十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司上海深怡供应链管理有限公司增加投资的议案》

　因公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司经营发展需要，现需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，上海深怡供应链管理有限公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司占其注册资本的100%。

　本议案需提交股东大会审议。

　十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深

　圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司天津怡亚通企业管理有限公

　司增加投资的议案》

　因公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司经营发展需要，现需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，天津怡亚通企业管理有限公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司占其注册资本的100%。

　本议案需提交股东大会审议。

　二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

　提请董事会于2016年3月28日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第五次临时股东大会。

　具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二Ｏ一六年三月十日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-059

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司控股子公司与银行合作O2O金融业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2016年3月10日第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司、湖南鑫之族供应链有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：

　一、业务合作目的

　为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链有限公司（简称“湖南鑫之族”）拟申请与北京银行股份有限公司长沙分行合作O2O金融业务，长沙鑫竹拟申请业务量不超过人民币2,000万元，湖南鑫之族拟申请业务量不超过人民币1,000万元，长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述业务为各自业务项下借款人提供担保，拟申请最高担保额分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，同时由借款人和借款人实际控制人（个人）为长沙鑫竹、湖南鑫之族提供反担保。

　二、业务合作情况

　项目定位：定位于将怡亚通380消费供应链平台，百万小微终端（门店）为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小微（小小微）网络贷款服务。

　借款人：客户（弱经济周期民生行业终端客户）

　放款主体：北京银行长沙分行

　O2O业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，长沙鑫竹、湖南鑫之族负责协助银行对借款人进行贷前审核，长沙鑫竹、湖南鑫之族对于达标的或认可的借款人推荐给银行并对合格借款的借款人提供担保，银行审核通过后直接向借款人发放融资款。长沙鑫竹、湖南鑫之族主要对银行提供借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等一系列管理服务。

　三、风险控制措施

　从客户筛选到客户管理，事前、事中、事后有一套较完善的风险控制管理体系：

　1、贷前管理

　公司根据一定条件对借款客户进行筛选，且对客户进行综合评级。

　2、贷中管理

　（1）审查审批：征信查询、公司内部审查审批、银行审批。

　（2）银行放款

　单笔业务银行放款后银行向公司反馈客户的放款信息、还款计划等，单笔业务公司安排专人负责跟进。

　3、贷后管理

　（1）贷后日常管理：贷后回访、贷后月度报告、还款提醒。

　（2）风险预警

　公司人员一旦发现客户有还款风险能第一时间反馈给公司，有效保障公司的权益。

　（3）异常处理

　包括但不限于要求客户提前还款、向保证人追索、诉讼、其他等追索手段。

　四、独立董事意见

　公司控股子公司本次与北京银行股份有限公司长沙分行合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司控股子公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向控股子公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司控股子公司本次与北京银行开展的O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

　五、保荐人意见

　怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对怡亚通拟进行的上述担保事项无异议。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》

　2、《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》

　3、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　2016年3月10日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-056

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为全资子公司上海怡亚通

　供应链有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月10日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2006年4月24日

　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130,319.25万元，净资产为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为52.49%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,032,113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的520.49%，其中逾期担保数量为0元。

　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币233,000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二Ｏ一六年三月十日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-058

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于全资子公司上海怡亚通供应链

　有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司为公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月10日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　1、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2006年4月24日

　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130,319.25万元，净资产为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为52.49%。

　2、公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）

　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号6层B座

　法定代表人：肖国梁

　成立时间：2004年7月14日

　经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），区内仓储物流业务，从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易，商业性简单加工及物流和贸易咨询，从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具、食用农产品的销售，食品流通。

　上海怡亚通电子商务目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，上海怡亚通电子商务的总资产为1,975.18万元，净资产为213.89a万元，总负债为1,761.29万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为89.17%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,032,113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的520.49%，其中逾期担保数量为0元。

　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币233,000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二Ｏ一六年三月十日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-057

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于全资子公司上海怡亚通供应链

　有限公司为公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月10日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2006年4月24日

　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130,319.25万元，净资产为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为52.49%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,032,113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的520.49%，其中逾期担保数量为0元。

　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币233,000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二Ｏ一六年三月十日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-060

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于投资设立深度供应链子公司的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

　本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共10家，投资总额共计人民币16,325万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

　投资情况见简表：

　■

　2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共10家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　投资标的均为有限责任公司：

　1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

　2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

　省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共10家，分别为：（1）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“河南怡站通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡站通深度物流”），河南怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为76%，自然人王国瑞持股比例为8%，自然人步彦广持股比例为8%，自然人杨迎时持股比例为8%。

　（2）公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）拟投资“驻马店市金谷商贸有限公司”（以下简称“驻马店金谷商贸”），驻马店金谷商贸注册资金为人民币100万元，驻马店华通源供应链持股比例为100%。

　（3）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资“厦门中联宝田贸易有限公司”（以下简称“厦门中联宝田贸易”），厦门中联宝田贸易注册资金为人民币2,000万元，深福建省公司持股比例为60%，自然人汪伟交持股比例为40%。

　（4）公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟投资设立“长春怡盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡盛供应链”），长春怡盛供应链注册资金为人民币3,500万元，吉林省公司持股比例为60%，自然人吴颖持股比例为40%。

　（5）公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟投资设立“保定市华美通力供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“保定华美通力供应链”），保定华美通力供应链注册资金为人民币1,275万元，河北省公司持股比例为60%，自然人李旭持股比例为32%，自然人刘莉娜持股比例为8%。

　（6）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“南通银月亮供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通银月亮供应链”），南通银月亮供应链注册资金为人民币1,300万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人何建梅持股比例为40%。

　（7）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通供应链”）拟投资设立“北京怡福康宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡福康宝商贸”），北京怡福康宝商贸注册资金为人民币5,000万元，北京怡亚通供应链持股比例为60%，自然人鄢奎平持股比例为40%。

　（8）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“中山怡亚通伟业深度供应链”），中山怡亚通伟业深度供应链注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人梁笋持股比例为40%。

　（9）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“厦门市百傲贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门百傲贸易”），厦门百傲贸易注册资金为人民币11,250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

　（10）公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司（以下简称“郑州怡亚通翔隆供应链”）拟投资设立“郑州鑫怡翔商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郑州鑫怡翔商贸”），郑州鑫怡翔商贸注册资金为人民币50万元，郑州怡亚通翔隆供应链持股比例为100%。

　项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

　四、对外投资合同的主要内容

　项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

　五、对外投资存在的风险和对公司的影响

　1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

　2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

　3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

　4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

　至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

　六、其他

　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-061

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于向全资子公司上海深怡供应链

　管理有限公司增加投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向上海深怡供应链增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，上海深怡供应链的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

　2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、投资方的基本情况

　1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

　2、法定代表人：周国辉

　3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

　4、注册资本：人民币23,000万元

　5、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称：上海深怡供应链管理有限公司

　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼B座02室

　3、法定代表人：周国辉

　4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币10,000万元）

　5、经营范围：供应链管理，通讯设备及配件、五金交电、家用电器、日用百货、办公用品、工艺品、家具、建材的销售，会务服务，商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），从事货物与技术的进出口业务，食品流通。

　四、对外投资的目的和对公司的影响

　深度供应链是公司最近几年重点发展的业务，公司通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，打通流通环节上下游，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新。公司致力于成为国内有影响力的B-to-B或B-to-B-to-C供应链服务整合平台及网络以及打造O-to-O五维一体、三纵九横生态圈，通过取得上下游业务资源，扩大公司在快速消费品领域的市场占有率，形成全国性的B-to-B或B-to-B-to-C直供终端平台并逐步扩大O-to-O线上线下联合，共享消费渠道及终端资源，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，依托平台建立新兴商业生态圈。

　通过前期投入，公司已经在上海市搭建起业务运作的平台，业务规模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。而随着中国经济实力不断上升，消费市场日趋扩大，仓储和运输配送体系建立与完善日渐重要。深度公司计划通过对上海深怡供应链的追加投资，进一步提高上海深怡供应链的运作效率和服务能力。同时，通过信息化的持续投入，建设强大的技术支持平台，实现业务资源的实时共享和内部管理效率的高效提升，提高公司盈利能力。本次对上海深怡供应链投资，进一步补充营运资金，也是扩大业务规模，保持先发优势的要求。

　五、其他

　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　六、备查文件

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-062

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于向全资子公司天津怡亚通企业

　管理有限公司增加投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司（以下简称“天津怡亚通”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向天津怡亚通增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，天津怡亚通的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

　2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、投资方的基本情况

　1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

　2、法定代表人：周国辉

　3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

　4、注册资本：人民币23,000万元

　5、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称：天津怡亚通企业管理有限公司

　2、注册地址：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路9-102-1

　3、法定代表人：周国辉

　4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币10,000万元）

　5、经营范围：企业管理咨询，供应链管理及相关信息咨询，预包装食品，酒具，工艺品，家用电器，日用百货，化妆品批发兼零售，货物进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　四、对外投资的目的和对公司的影响

　深度供应链是公司最近几年重点发展的业务，公司通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，打通流通环节上下游，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新。公司致力于成为国内有影响力的B-to-B或B-to-B-to-C供应链服务整合平台及网络以及打造O-to-O五维一体、三纵九横生态圈，通过取得上下游业务资源，扩大公司在快速消费品领域的市场占有率，形成全国性的B-to-B或B-to-B-to-C直供终端平台并逐步扩大O-to-O线上线下联合，共享消费渠道及终端资源，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，依托平台建立新兴商业生态圈。

　通过前期投入，公司已经在天津地区搭建起业务运作的平台，业务规模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。随着公司规模逐步扩大，计划通过对天津怡亚通的追加投资，建设更为广阔的分销平台，进一步提高深度分销的运作效率和服务能力。

　1、深度分销的运营和快速发展需要营运资金的持续投入；

　2、通过增加投入是扩大业务规模、保持先发优势降低成本，提高反应能力的要求；

　3、整合平台的商业价值和市场竞争力被广泛认可；

　4、为天津怡亚通未来发展奠定基础。

　五、其他

　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　六、备查文件

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-063

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事表决通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2016年3月28日下午2：00。

　网络投票时间为：2016年3月27日至3月28日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午15:00至3月28日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、会议期限：半天

　7、股权登记日：2016年3月21日。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　2、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

　3、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保的议案》

　4、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司、湖南鑫之族供应链有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　5、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

　6、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理超短期融资券注册发行相关事宜的议案》

　7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立河南怡站通深度物流有限公司的议案》

　8、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司投资驻马店市金谷商贸有限公司的议案》

　9、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资厦门中联宝田贸易有限公司的议案》

　10、审议《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡盛供应链有限公司的议案》

　11、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立保定市华美通力供应链管理有限公司的议案》

　12、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通银月亮供应链管理有限公司的议案》

　13、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡福康宝商贸有限公司的议案》

　14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司的议案》

　15、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门市百傲贸易有限公司的议案》

　16、审议《关于公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司出资设立郑州鑫怡翔商贸有限公司的议案》

　17、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司上海深怡供应链管理有限公司增加投资的议案》

　18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司增加投资的议案》

　公司将对本次股东大会第4项议案进行中小投资者表决单独计票。

　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》。

　三、会议出席对象：

　1、截止2016年3月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　4、公司聘请的见证律师；

　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

　2、登记时间：2016年3月23日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年3月23日17:30前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序：

　（1）2016年3月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

　（3）股东投票的具体程序为：

　A、输入买入指令，买入

　B、输入证券代码，362183

　在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

　■

　C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　2、投票举例

　①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　■

　③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

　■

　3、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　联系电话：0755-88393181

　传真：0755-88393322-3172

　邮箱：002183@eascs.com

　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼

　邮编：518114

　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告！

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-064

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　第四届监事会第二十六次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2016年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司、湖南鑫之族供应链有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链有限公司（简称“湖南鑫之族”）与北京银行股份有限公司长沙分行合作开发贷款产品，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，长沙鑫竹、湖南鑫之族拟申请与北京银行股份有限公司长沙分行合作O2O金融业务分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。北京银行股份有限公司长沙分行通过长沙鑫竹、湖南鑫之族的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。长沙鑫竹、湖南鑫之族负责根据北京银行股份有限公司长沙分行指定标准，协助北京银行股份有限公司长沙分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，并由借款人和借款人实际控制人（个人）向长沙鑫竹、湖南鑫之族提供全额反担保，具体以合同约定为准。

　本议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　二Ｏ一六年三月十日