股票简称：平高电气 编号：临2016-023 股票代码：600312

　债券代码：122459

　河南平高电气股份有限公司

　第六届董事会第十三次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于2016年3月8日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2016年3月10日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人, 本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。

　根据公司实际需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币30亿元的综合授信业务，信用担保方式，授信期限1年。公司授权董事长在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2016年3月11日