证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-007

　杭州巨星科技股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年3月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年3月8日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》；

　经审议，同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

　具体内容详见2016年3月9日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　经审议，同意于2016年3月24日下午14:00在公司四楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　具体内容详见2016年3月9日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月九日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-008

　杭州巨星科技股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年3月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年3月8日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》

　经审议，公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益；因此同意公司使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

　具体内容详见2016年3月9日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一六年三月九日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-009

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于2016年3月8日召开公司第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用单笔额度不超过3亿元，连续十二个月累计不超过30亿元的部分闲置募集资金、自有资金适时进行现金管理，购买于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　根据公司《章程》等有关规定，本议案需股东大会审议通过后方可实施。

　具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　杭州巨星科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2978号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票61,247,700股，发行价格为16.87元/股,募集资金总额1,033,248,699.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述募集资金已于2016年1月12日打入我公司募集资金专户，相关情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕5号)。

　二、募集资金使用情况

　募集资金使用情况

　截止2016年1月31日，公司募投项目使用如下：

　■

　综上，截至2016年1月31日募投项目已使用资金为20,685.82万元，依据目前项目进度情况，预计剩余募投项目资金可循环利用，进行短期现金理财管理。

　三、使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因

　公司募集资金投资项目尚处于开始阶段，上述募集资金目前处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在保证募集资金项目正常实施和确保资金安全的前提下根据公司募投项目进度，使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募投项目的正常实施。

　四、理财事项概述

　1、投资目的：

　为进一步增强公司现金管理能力，尤其是短期现金的管理能力，提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用闲置募集资金、自有资金进行购买理财。

　2、投资额度

　根据公司目前的资金状况，使用单笔额度不超过3亿元，连续十二月累计不超过人民币30亿的闲置募集资金、自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　3、资金来源

　公司闲置募集资金、自有资金。

　4、额度有效期：

　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　5、审批权限

　在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　6、可投资的理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的一年期以内的短期银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本承诺，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　五、 投资风险分析及风险控制措施

　(一) 投资风险

　公司拟投资对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

　(二) 针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取措施如下：

　1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　3、独立董事应当对购买理财资金使用情况进行监督。

　4、公司监事会应当对低风险购买理财资金使用情况进行监督；

　5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险购买理财以及相应的损益情况。

　六、 累计12个月理财情况：

　单位：万元

　■

　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见

　公司使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金、自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，购买理财的安全性可以得到保证； 因此，同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

　2、监事会审核意见

　监事会经审议认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益；因此同意公司使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

　3、保荐机构核查意见

　保荐机构西南证券对巨星科技使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品事项发表核查意见如下：公司使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　西南证券同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品事项。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　2、第三届监事会第十次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、保荐机构出具的保荐意见。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月九日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-010

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2016年3月24日（星期四）在公司四楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开本次会议的基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年3月24日（星期四）下午14：00

　（2）网络投票时间：2016年3月23日至2016年3月24日

　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月24日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月23日15:00至2016年3月24日15：00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2016年3月18日

　3、会议地点：公司四楼会议室

　4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人:公司董事会

　6、会议召开方式：

　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　7、会议出席对象：

　（1）截至2016年3月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。

　因故不能出席会议的股东，可书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议的议案：

　审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》；

　公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

　（二）披露情况：

　以上议案经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，详见2016年3月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　三、 现场会议登记办法

　1、登记时间：2016年3月21日-2016年3月23日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00，节假日除外）

　2、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市江干区九环路35号办公楼4楼）

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年3月23日下午4:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月24日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00;

　（2）投票代码：362444 投票简称：巨星投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①输入买入指令；

　②输入证券代码：362444；

　③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案 2，以此类推。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　④在“委托股数”项下输入表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　（5）注意事项：

　①网络投票不能撤单；

　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、采用互联网投票系统的投票程序

　（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　③申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “杭州巨星科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年3月23日下午 15:00至 2016年3月24日下午 15:00。

　3、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0571-81601076

　传真号码：0571-81601088

　联 系 人：周思远 闻韬

　通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

　邮政编码：310019

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十三次会议决议

　2、公司第三届监事会第十次会议决议

　特此公告。

　附件：《授权委托书》

　杭州巨星科技股份有限公司董 事 会

　二○一六年三月九日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人对受托人的指示如下：

　■

　附注：

　（六）如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

　委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

　受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

　委托日期：________________________ 委托人签名：______________________

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-011

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日接到公司的保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）发来的函件 《关于更换杭州巨星科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　西南证券原指派的保荐代表人成永攀先生因近期工作变动原因，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，西南证券决定委派蒋茂卓女士（简历附后）接替成永攀先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。

　本次变更后，公司保荐代表人为李建功先生和蒋茂卓女士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐期间至本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度止。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月九日

　附：蒋茂卓女士简历

　蒋茂卓

　已取得证券从业资格，保荐代表人。曾参与博彦科技IPO、康恩贝2012年非公开、博彦科技2013年非公开、康恩贝2014年非公开、康恩贝2015年重大资产重组等项目。