证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:临2016-004

　山东鲁抗医药股份有限公司

　八届董事会第五次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第五次（临时）会议于2016年3月8日上午9:00在公司经营大楼804会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》。

　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营发展需要，经总经理彭欣先生提名，决定聘任王爱煜先生为公司副总经理。

　鉴于王建信先生因工作变动原因申请辞去公司财务负责人职务，经总经理彭欣先生提名，决定聘任李利先生为公司财务负责人。

　上述二人任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　二〇一六年三月九日

　附件：

　个人简历

　王爱煜：男，1972年7月生，大学本科学历。1995年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长；山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理；山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。现任本公司总经理助理兼制剂事业部总经理。

　李 利：男，1966年12月生，大学本科学历。1991年7月参加工作，历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。现任本公司财务资产部经理。

　证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:临2016-003

　山东鲁抗医药股份有限公司

　关于公司财务负责人辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到王建信先生的书面辞职报告。王建信先生因工作变动原因申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王建信先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对王建信先生担任财务负责人期间所做的工作给予高度评价并表示衷心的感谢！

　特此公告。

　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　二〇一六年三月九日