股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—010

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于终止筹划重大事项暨复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：公司股票自2016年3月9日开市起复牌。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，拟对外收购资产，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年3月1日13：00时起连续停牌，具体内容详见公司2016年3月2日披露的《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-009）

　一、停牌期间公司推进的工作及终止原因

　自公司股票停牌以来，公司管理层组织相关人员对拟收购资产进行前期尽职调查等相关工作，并与相关方对本次重大事项进行沟通和论证工作，积极推进本次重大事项的相关工作。但在与相关方磋商和沟通中，最终未能就公司收购标的的资产价格等实质条款达成一致意见。为此，经与相关方协商及慎重考虑，认为继续推进该事项条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。

　二、终止筹划重大事项对公司的影响

　本次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循自身既定的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。

　三、股票复牌安排

　经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年3月9日(星期三)开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。请广大投资者注意投资风险。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2016 年3月9日

　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—011

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届二十七次董事会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份）第八届董事会第二十七次会议于2016年3月8日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际参与表决的董事7名。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了关于延期实施公司员工持股计划的议案；

　鉴于公司在2015年11月成功完成了非公开发行股份收购资产事项，公司的整体生产规模进一步扩大，公司实施员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理计划合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日《关于延期实施员工持股计划的公告》（2016-012号）。

　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、聘任孙潇桐先生担任公司财务总监。

　聘任孙潇桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

　公司未发现孙潇桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受过被中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2016年3月9日

　附：孙潇桐先生简历

　孙潇桐，男，1982年生，加拿大约克大学金融硕士。2006年9月-2010年5月，在加拿大供职于Computershare Investor Service of Canada，先后担任上市公司股东税务部职员、投资服务部副主管及副经理等职。2010年7月-2013年7月在北京东方瑞择光电技术有限公司担任财务总监、副总经理，2013年11月-至今在山东圣泉房地产开发有限公司任董事长兼总经理。

　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—012

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于延期实施员工持股

　计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 8日召开第八届董事会第二十七次会议，经审议决定延期实施员工持股计划，现就该事项披露如下：

　一、员工持股计划基本情况

　公司分别于2015年8月28日和2015年9月9日召开的第八届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要，同意启动员工持股计划，设立鼎立股份员工持股资产管理计划，以二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司A股股票，本次员工持股计划的总规模为不超过5000万元人民币。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年8月29日及2015年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

　二、延期实施员工持股计划的原因

　在此期间，公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，进一步征求员工代表的意见和建议。鉴于公司在2015年11月成功完成了非公开发行股份收购资产事项，公司的整体生产规模进一步扩大，公司实施员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理计划合作方进一步沟通，公司董事会决定延期实施本次员工持股计划，拟调整原员工持股计划方案后在2016年9月30日之前实施。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2016年3月9日

　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—013

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于董事财务总监辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务总监王晨先生的辞职报告。由于个人原因，王晨先生向公司董事会提出辞去第八届董事会董事及公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。王晨先生辞去董事、财务总监职务后，将不再担任公司董事会各相应专业委员会委员职务，但继续留任公司担任其他管理职务。公司将积极做好后续董事补选工作。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2016年3月9日