一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以507,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主要生产坚果炒货类、焙烤类等休闲食品，经过近十多年的发展，产品线日趋丰富，成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽喀吱脆”、“洽洽小而香”、“洽洽怪U味”、撞果仁等产品，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果休闲食品行业的领军品牌，产品远销国内外30多个国家和地区。

　近年来，随着社会的不断发展，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受，休闲食品消费需求呈现出多样性，行业处在消费升级阶段，市场仍处在上升期；另一方面，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。

　公司凭借美味的食品、优质的服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业的龙头企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可，在市场上树立了良好的声誉，已经成为国内坚果炒货领域的第一品牌。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年度，国内经济下行压力依然较大，经济增速下降至6.9%，经济转型升级步伐加快。2015年快消品增长趋缓，线下渠道发展出现不同的趋势，大卖场增长滞涨、便利店发展迅速、传统批发渠道转型；O2O渠道兴起，京东阿里成立新渠道事业部，主攻线下经销商体系；在此宏观和行业发展背景下，公司董事会带领经营班子及全体干部员工勇挑重担，迎难而上，内强管理，外拓市场，优化产业结构，创新求变，勇破坚冰，实现了收入、利润的稳定增长。

　报告期内，公司董事会和管理层面对经济下行压力，确立了明确的发展目标，通过文化优化、组织变革、业绩PK开展、品类发展、产业链整合等多种管理手段，从采购、生产、营销、渠道等各个环节入手，带领全公司上下团结一致，完成了公司2015年的各项发展目标和要求。现将董事会2015年度工作报告提交本次会议讨论,本报告还将提交2015年年度股东大会审议。

　2015年公司各项生产、经营工作有序进行。2015年度公司实现营业收入331,137.26万元，较上年同期增长6.36%。2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润36,394.18万元，基本每股收益0.72元，分别比上年同期增长24.02%和24.14%。

　一、依托战略规划意图，新产品推出速度大大加快

　2015年，公司紧紧依托“继续强化传统产品的产品力和品牌力、扩大细分瓜子外的炒货市场份额、发力树坚果等高档坚果序列，进一步蓄力休闲食品的发展”这一发展路径，开发和改进了一系列新品：多味瓜子和袋装葵珍进行了品牌重新定位和产品的调整，上半年正式进行量产，下半年持续进行线下推广；推出了适合年轻人消费的“奇味小葵”系列产品，目前正在扩大市场试点范围，以期待培养年轻群体的消费需求；2015年8月份，推出了椒盐瓜子，实现了原料好、配料好、包装好的三好初始定位，投入市场后反应良好；2015年11月同时推出了焦糖瓜子和山核桃瓜子两款产品，实现对市场消费的有效引导；研发出缤纷果仁、薯浪等坚果、焙烤类有市场竞争力的产品，获得了市场的一致好评；2015年上述产品均处在市场扩大推广的前期阶段，市场反响良好，依托战略规划路径的新品开发速度加快，效率也得到了提升。

　二、电商业务、散称等新业态发展迅速，销售渠道进一步优化

　电商作为休闲食品发展的新模式，将成为公司未来的利润增长点。2015年公司增资电商子公司至2000万元的注册资本，因电商业务发展需要，对公司经营范围进行修订，增加了果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装，均是为了更好更快的推动电商业务的发展，为公司创造新的利润增长点，契合消费环境变化的趋势。公司通过对电商子公司追加投资的形式，壮大了电商业务的资本实力，利于其更好更快的发展；电商业务在2015年通过全员营销，实现了业务的快速增长，同时也带动了线下产品系列的推广和延伸研发；通过外部引进和内部培养，实现了电商人才队伍的不断壮大；通过产品层面的合作，以及市场信息的共享，电商业务与坚果、国葵业务等的线上线下互动顺畅；

　散称业务继续进行渠道品项的延伸，扩大了试点的渠道范围，2015年SKU实现了较大的增长，散称业务的年度目标达成率居于各个BU的前列；

　适时成立特通部，在团购、线上020、线下传统特通和新特通共同发力，强化渠道创新；实现客户需求的定制化，满足差异化的需求；

　部分新品实现了线上线下的互动，如针对撞果仁系列产品，在KA开展销售推广，线上渠道形成对其业绩的有力推动，同时，针对电商，各产品事业部开发新品不断，如线上坚果系列产品、皇葵产品等，线上与公司的各个产品事业部结合更加紧密，互动进一步加强；

　县乡精耕进一步推进，渠道精耕和县乡突破有了很大的突破，终端网点数有所提升。经销商机构优化升级，提升了业绩增长的源泉。铺货率、上架率及陈列率等市场指标有所提升。2015年防窜力度加大，提高了窜货查处速度和准确性。

　三、组织变革深化落地，形成客户价值、绩效为要的核心文化机制，组织变更与业绩PK收效显著

　事业部变革，强化责权利的下放，使得资源向市场、向前端倾斜，减少了决策环节，更好、更快、更有效的对客户的需求做出反应，落实了客户价值的核心理念；

　事业部改革，实现了经营权的责权利有效整合，在事业部架构的基础上，2015年底，公司进一步划小经营单元，成立BU（业务单元），通过BU负责人带领下组织团队在总部战略下制定BU的1-3年的战略目标，通过有效的执行和评估，实现对BU团队的激励，干部能上能下的有效流动，最终完成公司的整体战略目标，提高组织的绩效，落实了绩效为要的核心理念。第二层级BU变革明确任务，目标及资源，并给予充分的经营自主权。责权利向基层倾斜，向市场倾斜。组织业绩PK，通过内部竞争适应外部竞争；每两个月一次的业绩评比，形成了干部队伍的有效流动，增强了考核的强度和效率。

　四、产业链条整合收效显著，对上游原材料采购的控制力进一步加强。

　公司的整合涉及到产业链条方方面面，对产业链的不同层面都进行了介入，每个阶段都力争要建立竞争优势；国葵层面，公司与最好品种开发公司开展技术合作，推广育种、收购贸易，强化公司在该领域的优势；通过在原料产地，投资设立原料商贸公司，能够有效进行原料贸易的拓展以及原料市场存量的调整，以延伸公司的发展路径。

　坚果产业上游，通过在广西百色、安徽池州、合肥等地的树坚果基地种植的进一步推进，有效尝试海外市场种植工作，并积极拓展国外原料进口的区域；

　五、利益共享机制进一步构建

　为进一步建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、 持续、健康发展。公司于2015年8月份推出了员工持股计划，公司高管和公司中层及核心员工一起认购了5000万元的劣后级员工持股份额，实现了公司激励的长效机制；

　六、资产的有效整合和提高效率

　为更好符合公司战略发展的需要、盘活存量资产、整合内部资源，同时降低管理成本，提升经营管理效率，集中资金做大做强市场主业，公司审议通过了出售持有的合肥华力75%股权，成功剥离了相关资产；鉴于江苏洽康食品收购后出现了发展滞缓的问题，公司与有关各方签署了补充协议，公司全面负责江苏洽康的各项经营活动。2015年度，江苏洽康的各项产品发展良好，与公司的渠道融合度得到较快提升。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年度，因业务调整需要，注销印度尼西亚洽洽股份有限公司（孙公司）、上海迅荣投资有限公司、黑龙江洽洽知心仁食品有限公司，转让合肥华力食品有限公司75%股权。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-011

　洽洽食品股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2016年2月26日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年3月8日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告及摘要的议案》；

　公司2015年年度报告正文及摘要刊登在2016年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告的议案》；

　《2015 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《洽洽食品股份有限公司2015年年度报告》；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告的议案》；

　《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并将由独立董事在2015年年度股东大会上进行述职。

　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理工作报告的议案》；

　（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告的议案》；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度利润分配的预案》；

　经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 363,941,844.17 元，母公司实现净利润346,113,928.53，扣除提取法定盈余公积34,611,392.85元，加上年度未分配利润267,941,927.92元，减去 2015 年已分配利润236,600,000.00元，期末可供投资者分配的利润为342,844,463.60元。

　鉴于2015 年度公司盈利状况良好，公司拟按2015年末总股本 507,000,000股为基数，每10股派发现金股利 5 元（含税），合计应当派发现金股利253,500,000.00元，剩余未分配利润89,344,463.60元，结转下年度分配，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

　独立董事发表了独立意见，同意公司2015年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　本议案尚需提交股东大会审议通过，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

　公司《2015年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　（八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的2016-014号公告。

　公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2016年审计机构的议案》；

　根据审计委员会提议，拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。公司独立董事就公司聘请2016年度财务审计机构发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件有关规定，公司拟使用不超过8亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　为真实反映公司截至2015年12月31日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2015年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）。

　（十二）会议以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

　为提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活，本公司调减对蔚然基金认缴出资额度。详见公司《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2016-017）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》；

　详见公司关于《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的公告》（公告编号：2016-018）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

　为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2016年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至2016年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2015年度社会责任报告的议案》；

　（十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司修订经营范围的议案》；

　为适应业务发展及开拓市场需要,拟将经营范围调整为：坚果炒货类食品生产和销售；坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；酱腌菜类的生产与销售；饼干类的生产与销售；食品添加剂的生产和销售；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　(十七) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议（具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表），本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（十八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　为提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币1亿元（含）的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-019）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

　为进一步提高公司现金管理能力，在保障流动性的同时提高资金收益，公司计划使用资金不超过2亿元（含）投资货币市场基金。详见公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》（公告编号：2016-020）

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2016年度对子公司提供担保的议案》；

　因公司控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2016年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过人民币6亿元的担保。详见公司《关于2016年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-021）；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2016年4月8日(星期五) 上午10：00在公司会议室召开公司2015年年度股东大会；

　内容详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。

　三、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见；

　（三）国元证券关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见；

　（五）华普天健会计师事务所关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

　（六）华普天健会计师事务所关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　附件一：章程修正对照表

　■

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-012

　洽洽食品股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年2月26日以书面送达方式发出，并于2016年3月8日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经全体监事审议表决，形成如下决议：

　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

　公司监事在全面了解和审核公司2015年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》；

　本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度利润分配的预案》；

　公司拟按 2015年末总股本507,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币253,500,000元,该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

　本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

　监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

　本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　（七）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2016年审计机构的议案》；

　经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2016年度的财务审计机构。

　本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　（八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　监事会审阅了本次使用闲置资金购买银行理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　（十）会议以2 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

　关联监事回避表决，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　（十一）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》；

　“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经达到了预定可使用状态，以及“内蒙古原料基地建设项目”终止后的项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。

　（十二）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　（十三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

　经审核，监事会成员一致认为：公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过2 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

　（十四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度社会责任报告的议案》。

　三、备查文件

　公司第三届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司监事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-014

　洽洽食品股份有限公司

　关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　（二）募集资金使用及结余情况

　截至2015年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额119,839.84万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金119,839.84万元，募集资金余额为69,000.16万元，募集资金专用账户利息净收入18,751.82万元（扣除手续费支出），募集资金专户和有保本承诺的理财产品2015年12月31日余额合计为86,751.98万元。（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，截止2015年12月31日尚未归还该笔资金）。

　二、募集资金管理情况

　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　金额单位：人民币万元

　■

　截至2015年12月31日止，供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号： 499060100100037863）于2015年3月10日进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号： 7326710182400001276） ；为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别551902011410589、20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号： 7326710182400001276）。

　三、2015年度募集资金的实际使用情况

　截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币119,839.84万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　截至2015年12月31日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目33,434.38万元、投资新疆原料基地建设项目8,584.89万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目8,600.00万元和投资改造总部生产基地项目7,874.78万元，合计实际使用超募资金79,516.21万元。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　截止2015年12月31日 单位：人民币万元

　■

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

　■

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-015

　洽洽食品股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议批准的使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2016年3月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

　本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项需提交股东大会审议。

　一、本次募集资金的基本情况

　公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

　公司对募集资金采取了专户存储管理。2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户；

　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户；

　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户；

　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户；

　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户；

　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户；

　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　二、募集资金使用情况

　根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

　■

　历次超募资金使用情况如下：

　经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金19,000万元偿还银行贷款，使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　经公司2011年10月25日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元成立上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目；

　经公司2012年5月24日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过，公司使用2,036.59万元超募资金对募投项目：供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资；

　经公司2013年4月8日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议通过，公司使用8,541.26万元超募资金投资改造公司总部生产基地项目；

　经公司2013年8月19日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议通过，公司使用9,600万元超募资金收购江苏洽康食品有限公司60%股权；

　根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议、第二届监事会第十六次会议通过，公司使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　经公司第三届董事会第十次会议审议，同意公司使用不超过8亿元（含）闲置募集资金购买商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。截止2015年12月31日，公司使用闲置募集资金购买商业银行保本型银行理财产品余额为74,164.00万元，2015年度，公司购买商业银行保本型银行理财产品明细详见《公司2015年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。

　募集资金余额：截止2015年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为86,751.98万元。

　三、募集资金闲置原因

　公司目前超募资金中有部分暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

　四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过8亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品具体情况如下：

　（一）理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　（二）决议有效期

　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　（三）购买额度

　最高额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　（四）信息披露

　依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买银行理财产品投资及相应的损益情况。

　五、对公司的影响

　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险防范措施

　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事的独立意见

　经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8亿元额度购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

　（二）监事会意见

　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　（三）保荐机构核查意见

　洽洽食品拟使用最高额度不超过8亿元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项，公司在具体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。

　八、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

　（三）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见；

　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-016

　洽洽食品股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：

　为真实反映公司截至2015年12月31日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2015年年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。

　一、 本次计提资产减值准备情况

　因厦门市上好仁真食品工业有限公司 (以下简称“上好仁真”)未按期向公司支付委托贷款利息，2014年4月10日，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行履行对上好仁真委托贷款的催收义务、要求上好仁真归还公司委托贷款本金4,000万元并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用，公司于2014年5月收到合肥市中级人民法院民事调解书【（2014）合民二初字第00217 号】，各方当事人并于同日签订了调解协议，约定上好仁真履行还款义务。具体内容详见 2014年4月16日和2014年5月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）和《关于对外诉讼进展的公告》（公告编号：2014-040）；

　2015年4月9日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款按照50%的比例单项计提减值准备；具体内容详见 2015年4月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-021）；

　2015年7月，公司收到合肥市中级人民法院执行裁定书【（2014）合执字第00335-1号】，将被执行人上好仁真所拥有的26个商标权作价435.2万元交付申请执行人洽洽食品抵偿债务。具体内容详见 2015年7月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2015-038）；

　2015年7月29日，经公司第三届董事会第十四次会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备；具体内容详见 2015年7月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-045）；

　截至本报告日，公司尚未收到上好仁真的上述款项，考虑到资金时间价值等问题，经财务进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值准备，后续将会根据诉讼后续进展及部分资产过户情况，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备计提金额为11,122,222.22元，计入2015年度会计报表。预计减少公司2015年度合并净利润 8,341,666.67元，减少公司所有者权益8,341,666.67元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　四、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

　（三）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-017

　洽洽食品股份有限公司关于减少蔚然（天津）股权投资基金

　合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　（一）交易基本情况

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）与卓优（天津）股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“卓优投资”）、合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）于 2016年3月8日在北京签订了《合伙协议之补充协议》，同意公司对蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”）的实缴资金变更为人民币58,611,888元，收回实缴资金人民币61,388,112元，本次减资由本公司单方进行，蔚然基金的其他出资方出资额不变。

　（二）交易履行的相关程序

　合肥华泰集团股份有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

　经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，2016年3月8日，公司第三届董事会第十八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决；

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会本着审慎性原则，决定将该项关联交易在经董事会审议通过后再提交2015年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，获得股东大会批准后方可实施。

　（三）本次股权收购虽涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及员工的安置问题。

　二、关联方及协议对方的基本情况

　（一）合肥华泰集团股份有限公司

　1、公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南；

　2、法定代表人：陈先保；

　3、注册资本：81,900万元；

　4、公司类型：股份有限公司（非上市）；

　5、经营范围：实业投资，股权管理；农副产品（除粮、油、棉）、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；预包装食品销售（许可证有效期至2017年4月23日）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）；

　6、营业期限：1998年2月28日至2028年2月28日；

　7、关联关系：华泰集团持有公司253,244,423股，占公司总股本的49.95%，为公司的控股股东，实际控制人为陈先保先生；

　8、主要财务情况

　截止2015年9月底，华泰集团总资产1,541,559.04万元，净资产443,158.00万元，2015年1-9月，华泰集团实现营业收入342,630.61万元，净利润20,065.76万元。

　9、截止目前，公司不存在华泰集团违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给华泰集团使用的情形。

　（二）卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　1、企业类型：有限合伙企业

　2、住 所：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AF312室

　3、执行事务合伙人：宋向前

　4、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投融资管理及相关咨询服务。

　5、卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）情况简介:

　宋向前先生领导的团队是中国本土一家优秀的私募股权投资管理团队，重点投资于具有高成长空间、行业领导性的企业，提供股权投资以及境内外上市服务等资本运营服务，投资领域主要集中在消费品领域。

　三、减资主体介绍

　1、公司名称：蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　2、企业类型：有限合伙企业

　3、成立日期：2011年8月30日

　4、住 所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-297

　5、执行事务合伙人：卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　6、营业范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

　7、经营目的：通过购买、持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及其他资产等投资活动以及其他合法的经营活动,为合伙人获取满意的资本回报。投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主。

　8、存续期：七年，经普通合伙人提议并经持有半数以上有限合伙权益的有限合伙人同意, 经营期限最多可延长两次, 每次延长一年。

　9、主要出资情况：

　洽洽食品实缴出资1.2亿元，出资比例为60%；华泰集团实缴出资0.8亿元，出资比例为40%。

　10、财务情况

　截至2015年12月31日，蔚然基金总资产241,128,019.13 元，总负债7,912,098.53元，合伙人权益合计233,215,920.60万元；2015年1-12月蔚然基金实现营业收入34,836,100.09元，净利润33,784,242.67元。

　11、与公司的关系：本次减资发生前,公司持有蔚然基金60%的权益，公司与其他合伙人共同控制蔚然基金。

　四、减资事项的主要内容

　（一）减资后的出资情况

　1、拟对蔚然基金单方减资人民币61,388,112元，洽洽食品对蔚然基金的实缴资金变更为人民币58,611,888元。

　2、本次公司调整实缴出资后，蔚然基金实缴出资如下：

　■

　（二）减资的定价政策及定价依据

　2012年,经与蔚然基金另一出资方华泰集团沟通协商，公司使用自有资金对蔚然基金增资3亿元，增资款项全部作为出资资本投入，即按照增资款项金额与出资比例1：1的比例对蔚然基金进行增资。详见公司《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2012-008）。

　2016年，基于提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活，公司调减对蔚然基金的出资额度。对蔚然基金账面未投资金额按照公司出资比例收回，本公司拟单方对蔚然基金减资61,388,112元。

　本次减资是对蔚然基金未投资资金按照出资比例进行退回，全部作为出资额度减少，相应调整股东出资比例。减资前已投资项目收益分配方案不变，其减资方式和前次增资保持一致，仅为对蔚然基金未投资使用资金按照出资比例进行收回，故此次减资不会伤害中小股东的利益。

　（三）调整出资补充协议主要内容

　1、本协议签署后30个工作日内，蔚然基金应将洽洽食品已实缴的资金人民币61,388,112元退还于洽洽食品指定账户；洽洽食品应在收到资金后5日内向蔚然基金出具符合要求的收据。

　2、本次洽洽食品调整出资后，各方2016年1月31日前已投资项目收益分配方案不变，有限合伙人收益按2016年1月31日前实缴出资比例进行分配。

　（四）截止目前，公司不存在为蔚然基金提供担保或委托理财的情况，也无蔚然基金占用公司资金的情况。

　五、减资的目的及对公司的影响

　本次调整对蔚然基金的出资额度，符合公司战略发展的需要，公司为盘活存量资产，控制投资风险，整合内部资源，提高资金的使用效率，推动投资项目的有效盘活，本次减资事项不会对公司产生重大影响。

　六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

　除本次关联交易外，年初至披露日，公司未与关联人发生其他关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　本次关联交易已经得到独立董事的事前认可，独立董事认为：（一）公司减少对蔚然基金的出资额度的关联交易事项表决程序合法，审议本议案时，关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定；（二）本次调整对蔚然基金的出资额度不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司减资行为涉及的关联交易，是公司基于提高资金的使用效率以及有效对投资项目的存量盘活，对蔚然基金未投资资金按照出资比例进行收回，符合全体股东的利益；（三）本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。（四）因此，我们一致同意此次减资行为涉及的关联交易事项。

　八、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

　（三）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　（四）合伙协议之补充协议。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-018

　洽洽食品股份有限公司关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、首次公开发行股份募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　二、已完成募投项目及募集资金结余情况

　根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次首发募集资金投资于四个募投项目。其中“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经于2015年6月达到预定可使用状态、募投项目“内蒙古原料基地建设项目”已经变更终止完成，达到预期建设目标，具体情况如下：

　■

　（一）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过，终止该项目；

　（二）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状态，新增产能进行了阶段性释放，原料产区就地生产和就近销售得到了进一步的实现，新生产线的自动化水平进一步提升，新生产线安装调整逐步完成。截止2015年12月31日，该项目实现效益2,635.65万元。

　上述结余募集资金目前继续存放于公司募集资金专用账户中。

　三、募集资金结余原因

　1、募集资金存放期间产生利息收入；

　2、在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金；

　3、内蒙古原料基地建设项目因当地客观条件的变化，终止了该项目，导致募投资金的剩余。

　四、结余募集资金安排

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司拟将“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“内蒙古原料基地建设项目”结余募集资金转入超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。

　转入完成后，公司拟将上述“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”和“内蒙古原料基地建设项目”对应的募集资金专户进行注销。账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。

　五、公司监事会意见

　公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》，公司监事会认为：“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经达到了预定可使用状态，以及“内蒙古原料基地建设项目”终止后的项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。

　六、公司独立董事的独立意见

　公司独立董事对该事项发表了独立意见： “哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，“内蒙古原料基地建设项目”按照审议程序进行了终止，将上述结余资金均转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。

　董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意上述募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户。

　七、保荐机构对部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户的的核查意见

　洽洽食品拟将“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”和“内蒙古原料基地建设项目”两个项目结余资金转入超募资金专户，其中“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已达到预计可使用状态，“内蒙古原料基地建设项目”已经公司决策程序予以终止。上述结余资金将用于公司未来其他募集资金项目，该事项的实施有利于公司提高募集资金使用效率，已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意洽洽食品将上述项目结余募集资金转入公司超募资金账户，原转出账户可以在资金转出后予以注销。

　八、备查文件

　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　2、第三届监事会第十二次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见；

　4、国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-019

　洽洽食品股份有限公司

　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

　（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

　（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

　（三）投资额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；

　（五）资金来源：公司自有资金；

　（六）投资期限：董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

　公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　截至2016年3月8日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币60,000万元（含本次10,000万元投资理财和投资货币市场基金的额度20,000万元）。

　本次投资理财事项不构成关联交易。

　二、审批程序

　针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　三、对公司的影响

　公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋更多的投资回报。

　四、投资风险及风险控制措施

　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

　七、其他

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

　八、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

　（三）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-020

　洽洽食品股份有限公司

　关于使用自有资金投资货币市场基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金人民币不超过2亿元（含）投资货币市场基金，提高资金效益。

　一、本次投资概况

　（一）投资目的。由于在日常经营中必须保持一定数量的流动性资金，该部分资金一般以活期存款或者通知存款形式存在，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金安全性的情况下，投资于货币市场基金。

　（二）资金投向。根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78 号）第三条规定“货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

　上述货币市场基金投向不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》列示的风险投资，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“审慎态度，规模适度、量力而行、规范化、科学化”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

　（三）资金来源及额度。全部为公司自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。满足日常支付需求情况下，拟使用资金不超过 2亿元（含）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过2亿元（含）人民币。

　（四）审批程序及授权实施期限。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，公司计划使用不超过2亿元（含）自有资金投资货币市场基金，需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。本次投资事项已于2016年3月8日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

　（五）公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。

　二、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

　（二）拟采取的风险控制措施

　公司已经制订了《对外投资管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制措施将从如下方面展开：

　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

　（2）明确内部审批程序，货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理部负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审批通过后方可实施。

　公司将加强市场的分析和调研，公司审计总部每个季度末应对货币市场基金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。

　四、独立董事及监事会相关意见

　（一）独立董事审核意见

　公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司已经开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 2 亿元（含）用于投资货币市场基金。

　（二）监事会审核意见

　公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过 2 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

　五、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

　（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-021

　洽洽食品股份有限公司

　关于对子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为四家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　一、对子公司担保事项

　（一）担保基本情况

　因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”）、重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、珠海横琴洽洽食品销售有限公司(以下简称“横琴洽洽”)提供总金额不超过人民币6亿元的担保，具体如下：

　1、为保证上海奥通正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上海奥通向银行申请总额不超过人民币1亿元的各类融资提供担保；

　2、为保证南部洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为南部洽洽向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保；

　3、为保证香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为香港捷航向银行申请总额不超过人民币1亿元的各类融资提供担保；

　4、为保证横琴洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为横琴洽洽向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保；

　截至本公告日，公司为上海奥通、南部洽洽、香港捷航、横琴洽洽申请各类融资签署担保合同金额累计0万元，实际担保金额0万元。

　3、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。

　4、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。

　（二）子公司基本情况

　1、上海奥通国际贸易有限公司

　注册资本：5000万元；

　经营范围：食用农产品（不含生猪产品、粮食）的销售，批发：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），酒类（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物及技术的进口业务；

　与公司关系：上海奥通为公司之全资子公司；

　提供担保的主要内容：因上海奥通将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，上海奥通总资产62,119,103.74元，净资产54,696,379.94 元；2015年度实现营业收入8,733,432.24元，利润总额2,433,316.83元，净利润为1,824,987.62元。

　2、重庆市南部洽洽食品销售有限公司

　注册资本：500万元；

　经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；

　与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；

　提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产185,647,796.74元，净资产109,393,882.98元；2015 年度实现营业收入1,295,395,587.02 元，利润总额117,402,960.42元，净利润为99,637,795.56元。

　3、捷航企业有限公司

　注册资本：500万港币；

　经营范围：投资、贸易；

　与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；

　提供担保的主要内容：因香港捷航将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产27,886,094.42元，净资产20,049,668.98元；2015 年度实现营业收入69,125,976.58元，利润总额1,465,799.31元，净利润为1,465,799.31元。

　4、珠海横琴洽洽食品销售有限公司

　注册资本：1000万元；

　经营范围：预包装食品批发与零售；

　与公司关系：横琴洽洽为公司之全资子公司；

　提供担保的主要内容：因横琴洽洽将开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

　横琴洽洽目前正在进行前期业务的开展及工商相关备案注册阶段，截至本公告日尚未发生任何的业务和财务支付，因此尚未有经营数据。

　二、董事会意见

　上海奥通、南部洽洽、香港捷航和横琴洽洽均为本公司控股子公司，公司拟对上述四家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

　本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

　同意以上担保并提交股东大会审议。

　三、独立董事意见

　公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

　四、公司累计对外担保金额

　截止目前，公司累计对外担保额度为0万元，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　本次担保事项经董事会及股东大会审议通过后，公司累计对外担保额度为人民币60,000万元，占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例分别为13.10%和20.47%。

　五、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-022

　洽洽食品股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年3月8日召开，会议决定于 2016 年4月8日（星期五 ）召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

　（二） 会议召集人：公司董事会；2016年3月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

　（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　（四） 本次年度股东大会的召开时间：

　现场会议时间：2016年4月8日（星期五）上午 10:00；

　网络投票时间：2016年 4月7日—4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4 月8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月 7 日下午 15:00至 2016年 4 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　(六) 本次股东大会出席对象：

　1、股权登记日：2016年4月5日（星期二 ）

　2、截至 2016年4月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　3、公司董事、监事和高级管理人员；

　4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（七） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

　（二）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

　（三）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

　（四）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

　（五）审议《关于公司2015年度利润分配的预案》；

　（六）审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　（七）审议《关于续聘2016年审计机构的议案》；

　（八）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　（九）审议《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

　（十）审议《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》

　（十一）审议《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

　（十二）审议《关于公司修订经营范围的议案》；

　（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；

　（十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　（十五）审议《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

　（十六）审议《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

　其中，议案 5、议案 12 、议案13为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　上述议案经公司第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登在2016年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　三、出席会议登记办法

　（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　（四）登记地点：公司证券投资部；

　（五）登记时间：2016年 4 月6 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其它事项

　（一）联系方式：

　联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

　联系人：陈俊、姚伟

　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

　邮政编码：230601

　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

　（三）授权委托书。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、采用交易系统投票操作流程：

　1、投票代码：362557

　2、投票简称：洽洽投票

　3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“洽洽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　具体情况如下：

　注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

　附件二：授权委托书样本

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2016年4月8日召开的洽洽食品股份有限公司2015年年度临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2016年 月 日

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-023

　洽洽食品股份有限公司

　关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司将于2016年3月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩网上说明会。

　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、财务总监、董事会秘书陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事张基昌先生，保荐代表人王钢先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一六年三月八日