一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以359,674,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　本公司属肉制品及副产品加工行业,公司主营火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品和冷链业务。火腿及火腿系列产品为公司的主要收入来源。报告期内，公司经营的火腿及相关产品保持了平稳发展。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　@

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，经济进入新常态发展阶段，市场环境、消费理念和消费模式均发生重大变化，对公司生产经营带来严峻挑战。公司根据经营环境的实际情况，坚持“打造品牌消费品,做中国发酵肉制品领导品牌”的战略目标，坚持“稳步发展金字火腿、重点发展巴玛发酵火腿、快速发展特色肉制品”的发展思路，贯彻落实”去库存、稳市场、强品牌、促转型”的经营思路，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕工作目标，积极应对市场变化，及时调整生产任务与计划，加强生产供应链管理和质量安全管理，加大新产品开发力度；加强市场维护与开发，努力巩固老客户、老渠道，大力发展食品加工、大众连锁餐饮、互联网电子商务、社会化电商等新渠道；积极运用微信、微博、网站等新媒体，扩大金字与巴玛品牌的影响力与美誉度；切实加强内部管理，完善成本费用控制，提高效益。经过努力，公司在较为严峻的市场形势下基本保持业绩的稳定和效益的提升，并在电子商务、食品加工、大众餐饮、新媒体营销、资本运作等方面取得了新的成绩。

　报告期内，公司实现营业收入18,688.28万元，较上年同期下降12.23 %；实现归属母公司所有者的净利润2,191.33万元，较上年增长11.26 %。其中火腿销售收入：①传统火腿销售1,355吨，销售收入10,195万元；②巴玛发酵火腿销售214吨，销售收入3,187万元。电子商务渠道报告期销售额为3,460万元，去年同期销售额为1,990万元，增长73.87%。2015年度主要生产、经营与管理情况如下：

　1、肉制品事业

　生产及研发：公司根据市场形势，及时调整生产任务目标，确定了以去库存为主的经营思路，控制生产规模，减少了库存压力与资金投入。高度重视产品质量与食品安全工作，对内部各项流程与检测环节进行完善，并主动接受监管部门、社会各界的监督，保持了良好的食品安全局面。继续加大新品开发力度，努力开发更加方便、快捷、时尚的火腿产品、特色肉制品、休闲肉制品，推出的百变火腿打破了食用限制，用途广泛，食用方便，潜力巨大。

　市场营销：公司确定了“线下巩固拓展、线上全力发展”的思路。在线下市场，重视巩固老用户、老市场，精耕细作，优化服务，以稳定的产品质量、强大的品牌资源、细致的全方位服务，巩固原有市场。针对食品加工、大众餐饮等新市场，营销部门也有针对性地确定方案，进行个性化营销，加大开拓力度，提升烘焙、食品加工、大众餐饮市场的份额，取得了良好效果。在线上市场，公司电商部门一方面继续做好天猫、京东、1号店等第三方平台的运营，加强与平台的沟通，提高策划、设计、运营水平，优化售前、售中、售后服务，加强与用户的沟通互动，取得较快发展，继续保持在各平台的类目领先位置，在双11、双12、年货节等重大活动中均取得不俗业绩。电商部门还积极尝试社会化电商业务，开展微店、微盟、有赞以及微信公众号商城等业务，成为电商新的增长点。品牌部门积极配合线上线下市场，做好策划、设计和推广，完成包装、物料、页面、市场活动、媒体采访、广告宣传等工作，使公司品牌形象得到进一步提升。

　内部管理：公司根据发展战略及经营思路，对公司组织体系、制度流程进行了优化完善，内部控制进一步加强，精简层级，提高效率。切实加强成本费用控制，减少生产资源、物流费用、包装物料的浪费。在财务与资本管理上，严格控制各项费用支出，加强成本费用分析，做好自有资金的管理与使用，提高资金效益。在团队建设上，公司加强学习培训力度，定期举办各种学习培训活动，切实加大考核激励力度，明确目标任务，加大奖惩力度，调动了团队成员的责任心、积极性与创造性。加强人力资源管理，合理控制人员规模和人力成本。强化执行文化，提高工作效率，推动各项工作顺利开展。

　2、冷链事业

　报告期内，公司的金字冷冻城冷冻业务与市场运营日趋良性，冷库存储及配送服务开始显现口碑效应。成功举办了第三届年货节。智慧市场项目一期建设基本完成。2015年11月新开江南蔬果批发市场，极大地带动了冻品市场的零售业务，不断巩固和加强了金字冷冻食品城的市场地位和影响力。在运营成本控制和安全生产等方面也形成一整套规范的管理和考核流程与制度，团队管理水平、凝聚力和运营水平不断提升。

　3、公司非公开发行股票事项

　为了满足生产经营需要、增强发展后劲，为公司未来发展打下基础，在报告期内公司启动了非公开发行股票事项，到2015年3月份该事项已经顺利完成。

　4、对外投资事项事项

　（1）投资微商平台

　公司在专注于肉制品行业的同时，积极拓展新的业务模式，寻找有助于公司协同发展的相关行业，增加公司新的业绩增长点。随着智能手机的普及，移动互联网和微信被用户迅速接受和认可，相应的服务市场需求正在逐渐扩大，这给微信第三方服务行业带来了巨大商机。公司对未来移动电商前景看好，适时参股了基于微信提供第三方服务和微商平台建设的上海晖硕信息科技有限公司及上海微盟企业发展有限公司。

　（2）投资网商银行

　随着互联网的发展，银行金融业务开放，公司着眼未来发展，为丰富业务领域、提升公司综合竞争力，报告期完成了对浙江网商银行股份有限公司的投资，网商银行于2015年6月25日正式开业。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—011

　金字火腿股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年2月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年3月7日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　二、会议审议情况

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告的议案》。

　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》。

　具体内容详见2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　独立董事朱仁华、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》刊登在2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘要的议案》。

　《2015年年度报告》刊登在2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告摘要》刊登在 2016年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

　具体内容详见2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。

　独立董事意见详见2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　具体内容详见2016年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　会计师事务所出具的审计报告和保荐机构出具的核查意见详见 2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕768号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》。

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2016〕768号）确认，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润21,913,326.90元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,366,974.32元(母公司净利润23,669,743.24元)，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润162,545,882.61元, 减去本年度已分配利润14,386,960.00元，报告期末公司未分配利润为167,705,275.19元。公司2015年年度利润分配预案如下：

　1．以2015年12月31日末公司总股本359,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)，本次利润分配17,983,700.00元，利润分配后，剩余未分配利润149,721,575.19元转入下一年度。

　2．以2015年12月31日的总股本359,674,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增7股，此方案实施后公司总股本由359,674,000股增加为611,445,800股，资本公积由794,217,514.09元减少为 542,445,714.09元。

　以上利润分配预案符合公司经营发展实际需要，与公司业绩成长相匹配，有利于全体股东参与分享公司发展的经营成果。

　以上利润分配预案符合公司经营发展实际需要，与公司业绩成长相匹配，有利于全体股东参与分享公司发展的经营成果。

　董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，严格按照法律法规、规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制，并要求内幕信息知情人严格履行保密义务。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　独立董事意见详见2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，在本次公司利润分配的议案经股东大会审议通过后，需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　■

　具体详见2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将在主管工商行政管理部门办理备案手续。

　9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　独立董事意见详见2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》。

　公司董事会收到公司董事王蔚婷女生的辞职报告。王蔚婷女生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，王启辉先生（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名王启辉先生为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

　候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

　公司定于2016年3月31日在公司一楼会议室召开2015年年度股东大会。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年3月7日

　附：董事候选人的简历

　董事候选人简历

　王启辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。2005年3月至2008年12月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009年至2011年4月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011年4月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。王启辉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　王启辉先生持有公司411,328股股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-012

　金字火腿股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年2月25日以电子邮件方式发出，于2016年3月7日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事充分审议，形成并通过了如下决议：

　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》。

　详见2016年3月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘要的议案》。

　经审核，监事会认为：《2015年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

　《2015年年度报告》全文详见2016年3月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告摘要》详见2016年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

　监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2015年度内部控制的自我评价真实、客观。

　《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2015年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》。

　同意将该议案提交股东大会审议。

　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》。

　监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。

　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

　同意将该议案提交股东大会审议。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月7日

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-014

　金字火腿股份有限公司

　2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,651.20万股，发行价为每股人民币13.42元，共计募集资金48,999.10万元，坐扣承销和保荐费用979.98万元后的募集资金为48,019.12万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2015年2月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用84.65万元后，公司本次募集资金净额为47,934.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕36号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　2015年度实际使用募集资金47,983.43万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.96万元；累计已使用募集资金47,983.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.96万元。

　截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日，本公司已将全部募集资金用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　不适用。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　金字火腿股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月7日

　附件

　2015年度募集资金使用情况对照表

　编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-015

　金字火腿股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月14日（星期一）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理吴月肖女士、代董事会秘书王启辉先生、财务总监朱美丹女士、独立董事夏祖兴先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年3月7日

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-016

　金字火腿股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午2:00

　会议召开地点：公司一楼会议室

　召开方式：现场会议与网络投票结合

　股权登记日：2016年3月25日（星期五）

　是否提供网络投票：是

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月31日召开公司2015年年度股东大会。具体事项如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午2:00

　（二）网络投票时间：

　通过深圳证券交易系统投票的时间：2016年3月31日（星期四）上午 9：30—11：30，下午1：00—3：00

　通过互联网投票系统投票的时间：2016年3月30日下午3:00（星期三）至2016年3月31日下午3:00（星期四）间的任意时间

　（三）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　（六）出席会议对象：

　1．截至2016年3月25日下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　2．本公司董事、监事和高级管理人员。

　3．本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》

　2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》

　3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》

　4、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》

　5、审议《公司2015年度利润分配方案的议案》

　6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

　8、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　按照《公司章程》的规定，以上第1、2、3、4、5、7、8项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第6项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，本次股东大会第5、6项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　以上第1、3、4、5、6、7、8项议案经第三届董事会第二十次会议审议通过，第2项议案经第三届监事会第十二次会议审议通过。详见了2016年3月9日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、会议登记时间：2016年3月28日，上午9:00至下午16：00。

　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　（1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　3、登记地点：公司证券事务部。

　四、股东参与网络投票的具体程序

　本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http:/ /wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362515

　2、投票简称：金字投票

　3、投票时间：网络投票的时间为2016年3月31日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4、股东投票的具体程序为：

　① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同的意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　③ 在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　⑤在股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东进行投票时间：2016年3月30日下午3:00（星期三）至2016 年3月31日下午3:00间（星期四）的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1.会议联系方式

　地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　联系人：王启辉 冯桂标

　电 话：0579-82262717

　传 真：0579-82262717

　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3．会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　4．授权委托书、2015年年度股东大会参会回执见附件。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年3月7日

　附件1：

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年3月31日召开的金字火腿股份有限公司2015年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　■

　说明：

　1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账户： 委托人持股数： 股

　被委托人签字： 被委托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　附件2

　金字火腿股份有限公司2015年年度股东大会

　参会股东登记表

　■

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-017

　金字火腿股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理王蔚婷女士提交的书面辞职报告，王蔚婷女士因个人原因申请辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王蔚婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任任何职务。

　公司对王蔚婷女士在担任公司董事、董事会秘书、副总经理任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

　为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理王启辉先生代为履行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　王启辉先生的联系方式如下：

　地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号

　邮编：321016

　电话：0579-82262717

　传真：0579-82262717

　邮箱：jinziham@jinzichina.com

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年3月9日

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-018

　金字火腿股份有限公司

　关于重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。公司于2016年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2016年2月23日、3月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前 正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完 成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

　为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公 司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情 况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务， 公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划 的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意 投资风险。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年3月8日