证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-016

　厦门华侨电子股份有限公司

　关于公司职工监事换届选举的公告

　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经过公司全体职工会议决议，选举王秋容女士为公司第八届监事会职工代表监事。

　王秋容女士将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与八届监事会任期一致。

　特此公告。

　厦门华侨电子股份有限公司

　2016年 3月3 日

　附：职工监事简历：

　王秋容，女，1984年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专员。现任本公司总经理助理、职工监事。

　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2016-017

　厦门华侨电子股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年3月3日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，董事李学龙因公务安排未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人，

　3、董事会秘书的出席情况；公司部分高管列席参会，副总经理孙刚因公务出差未能出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)累积投票议案表决情况

　1、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》

　■

　2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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　3、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议议案均为累积投票议案。议案1-3的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：黄臻臻、黄其阳

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　厦门华侨电子股份有限公司

　2016年3月4日