本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票（证券代码：000876，证券简称：新希望）于2016 年3月2日、2016年3月3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、关注及核实情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并以电子邮件、电话等方式问询了公司管理层、控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3. 公司目前经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化。

　4. 公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日上午开市起停牌；2016年2月15日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等议案；公司于2016年2月22日收到深圳证券交易所【2016】第11号《关于对新希望六和股份有限公司的重组问询函》，针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构积极进行逐项落实和回复，于2016年3月2日对本次发行股份购买资产事项相关文件进行了相应的补充披露，公司股票并同时于2016年3月2日开市起复牌。

　除此已披露的发行股份购买资产事项以外，公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5. 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买、卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2．公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

　3．公司前期披露的发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产事项能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

　4．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　新希望六和股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月四日