证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-005

　厦门科华恒盛股份有限公司

　第六届董事会第三十一次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知已于2016年2月26日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2016年3月3日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》

　董事会同意公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司拟在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量为6000个，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决。

　具体内容详见2016年3月4日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设数据中心项目的的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一会议决议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》

　董事会同意公司与工商银行厦门软件园支行签署《并购借款合同》，合同中约定本公司拟以持有公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称“北京科众”）的67%股权向工商银行厦门软件园支行申请并购借款人民币5000万元，期限为5年。通过公司向北京科众进行股权收购及增资，用于满足北京科众“云基地-开发区博兴路云计算中心”项目建设的资金需求。本次借款对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。

　同时，公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，并签署相关法律文件。

　具体内容详见2016年3月4日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一会议决议相关事项的独立意见》。

　三、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

　董事会同意公司于2016年3月21日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

　具体内容详见2016年3月4日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月4日

　证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-006

　厦门科华恒盛股份有限公司

　第六届监事会第十七次会议决议

　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届监事会第十七次会议通知已于2016年2月26日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2016年3月3日下午14时30分在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

　与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　一、以同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》

　监事会同意公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司拟在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量为6000个，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决。

　二、以同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》

　监事会同意公司与工商银行厦门软件园支行签署《并购借款合同》，合同中约定本公司拟以持有公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称“北京科众”）的67%股权向工商银行厦门软件园支行申请并购借款人民币5000万元，期限为5年。通过公司向北京科众进行股权收购及增资，用于满足北京科众“云基地-开发区博兴路云计算中心”项目建设的资金需求。本次借款对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。

　同时，公司监事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，并签署相关法律文件。

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月4日

　证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-007

　厦门科华恒盛股份有限公司

　关于控股子公司投资建设数据中心

　项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、投资概述

　1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司（以下简称“科云辰航”）拟在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量为6000个，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决。

　2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次投资事项尚需提请公司股东大会审议。

　3、本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、项目投资基本情况

　（一）、项目实施主体介绍

　1、公司名称：广东科云辰航计算科技有限责任公司；

　2、法定代表人：冯建雄；

　3、经营范围：软件开发；信息系统集成服务：计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务：计算机房设计服务；电力电子技术服务；代收代缴水电费；

　4、经营场所：广州经济技术开发区永和区环岭路16号（1）栋1号；

　5、注册资本：5000万人民币；

　6、控制关系：目前公司占注册资本的70%，广东科云辰航计算科技有限责任公司作为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

　（二）、项目主要内容

　1、项目名称：广州科云数据中心项目；

　2、该项目建筑面积44090.7平方米，位于广州市经济技术开发区，项目建成后，预计机柜数量为6000个，主要面向全国电信运营商、政府公共服务部门、大型互联网服务商、银行及保险证券类金融服务机构，提供信息系统基础设施运营服务，使其在本数据中心基础上构建核心数据库系统、容灾备份系统、生产数据持续运营服务系统等；

　3、项目投资金额：本项目投资金额预计8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决；

　4、可行性分析：我国正处在“互联网+”及信息化建设投入的快速增长期，特别在一线城市地区，企业对数据中心需求的增长远远大于供给量的增长，市场前景广阔。

　四、本次投资的目的和对公司的影响

　公司将通过该项目的快速建设，积极推进公司数据中心安全、节能等资源整合落地，为客户提供更优质的服务，该数据中心项目定位为为高端客户提供高等级的数据中心产品，项目建成后将对公司数据中心规模的扩展和盈利能力的提高奠定坚实基础，是公司业务发展战略的关键步骤，符合公司的长远利益。

　五、风险提示

　在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算；同时加强与客户的沟通，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月4日

　证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-008

　厦门科华恒盛股份有限公司

　关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十一次董事会于2016年3月3日审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。现将相关事宜公告如下：

　一、交易概述

　1、公司于2015年6月25日召开第六届第二十四次董事会并审议通过了《关于向控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司进行股权收购及增资的议案》，本次交易中甲方增资款为人民币壹亿陆仟玖佰伍拾叁万元（￥16953万元），资金来源为公司自筹。

　2、2016年3月3日，公司召开第六届第三十一次董事会以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，根据公司的发展规划及资金安排，董事会同意公司与工商银行厦门软件园支行签署《并购借款合同》，合同中约定本公司拟以持有公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称“北京科众”）的67%股权向工商银行厦门软件园支行申请并购借款人民币5000万元，期限为5年。通过公司向北京科众进行股权收购及增资，用于满足北京科众“云基地-开发区博兴路云计算中心”项目建设的资金需求。

　3、公司授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

　5、该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方

　1、名称：中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行；

　2、负责人：邓晓勇；

　3、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；票据承兑和贴现；办理外汇存款、 外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算业务；结售汇业务；通过上级行办理代客外汇买卖业务；办理分行在监管机构批准的业务范围内授权的其他业务；

　4、经营场所：厦门市软件园观日路26号105单元；

　5、工商银行厦门软件园支行与本公司不存在关联关系；

　6、最近一个会计年度工商银行厦门软件园支行与本公司未发生过类似业务。

　三、交易主要内容

　1、借款规模：人民币5000 万元（大写：伍仟万元整），公司可根据合同约定在借款期限内一次性或分次提取借款；

　2、借款期限：5 年；

　3、借款条件：以公司持有的北京科华众生云计算机科技有限公司67％股权提供质押担保。

　四、交易对上市公司的影响

　本次公司申请并购贷款用于支付公司向北京科众进行股权收购及增资的现金对价部分，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　五、备查文件

　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月4日

　证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-009

　厦门科华恒盛股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议决议，决定于2016年3月21日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

　3、会议召开日期与时间

　现场会议时间：2016年3月21日下午14:50

　网络投票时间：2016年3月20日—2016年3月21日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。

　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　5、股权登记日：2016年3月15日

　6、出席对象：

　（1）截至2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师。

　二、本次股东大会审议事项

　（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）本次会议拟审议：

　1、审议《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》；

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　（三）披露情况：

　以上议案已经公司2016年3月3日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，详见披露于2016年3月4日的《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》及相关公告。

　三、现场会议的登记办法

　（一）登记时间：2016年3月18日（星期五）（上午9:00－11:30，下午2:30－5:30）

　（二）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年3月18日（星期五）17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

　（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

　信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

　厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：361006

　传真：0592-5162166

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362335；投票简称：科华投票；

　3、股东投票的具体程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码 362335；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票操作具体流程

　1、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门科华恒盛股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。

　（三）注意事项

　1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　2、会议咨询：公司董事会办公室

　联系人：赖紫婷

　联系电话：0592-5160516

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月4日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　委托人股东账户：____________________ 持股数：____________________

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________ 委托人（签名）：_____________________ 受托人身份证号码__________________

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　厦门科华恒盛股份有限公司

　独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　一、关于控股子公司投资建设数据中心项目的独立意见

　公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司拟在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量为6000个，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决。公司将通过该项目的快速建设，积极推进公司数据中心安全、节能等资源整合落地，为客户提供更优质的服务，该数据中心项目定位为为高端客户提供高等级的数据中心产品，项目建成后将对公司数据中心规模的扩展和盈利能力的提高奠定坚实基础，是公司业务发展战略的关键步骤，符合公司的长远利益。综上，我们一致同意该议案。

　二、关于以子公司股权质押进行贷款的独立意见

　公司与工商银行厦门软件园支行签署《并购借款合同》，合同中约定本公司拟以持有公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称“北京科众”）的67%股权向工商银行厦门软件园支行申请并购借款人民币5000万元，期限为5年。通过公司向北京科众进行股权收购及增资，用于满足北京科众“云基地-开发区博兴路云计算中心”项目建设的资金需求。本次借款对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同意该议案。

　以下无正文，为独立董事之签字页。

　独立董事：

　_______________ _______________ _______________

　刘志云 肖 虹 游荣义

　日期：2016年3月3日