证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-018

　中节能风力发电股份有限公司

　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议于2016年2月23日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年3月3日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事十二名，实际参加表决董事十二名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　本次会议审议并通过了以下议案：

　一、通过了《关于修订公司<内部控制评价办法>的议案》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　二、通过了《关于投资建设内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目的议案》。

　（一）同意公司投资建设内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目，项目总投资为43,615万元。

　（二）同意公司投资设立全资子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称丰镇风电）作为该项目投资建设主体开展相关工作。丰镇风电首期注册资本金为人民币1,000万元，公司随着项目建设进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于8,723万元。

　（三）同意以公司或丰镇风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于34,892万元（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于邓家梁项目的建设。同意丰镇风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。

　（四）如果以丰镇风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过34,892万元，本担保事项需提请公司股东大会审议批准。

　（五）同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中节能风力发电股份有限公司董事会

　2016年3月4日

　证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-019

　中节能风力发电股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称： 内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供 热项目

　投资金额：总投资额为43,615万元

　特别风险提示：邓家梁项目在电价、工程建设、上网电量等方面存在一定不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

　一、对外投资概述

　2016年3月3日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目的议案》（以下简称邓家梁项目）。具体请详见2016年3月4日上海证券交易所官方网站刊登的《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。其中涉及公司为丰镇风电提供项目建设贷款担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

　本次对邓家梁项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资项目的具体情况

　1、项目总投资：经乌兰察布市（注：丰镇市为县级市，隶属乌兰察布市管辖）发展和改革委员会（以下简称发改委）核准的项目总投资为人民币43,615万元，其中，项目资本金为8,723万元，项目贷款为34,892万元。

　项目的实施单位：经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司拟投资设立全资子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称丰镇风电），作为该项目的实施单位。

　本项目的实施已取得乌兰察布市发改委的核准，已取得国家能源局的备案。

　2、投资主体介绍

　中节能（丰镇）风力发电有限公司是该项目的投资主体，由公司独资设立。丰镇风电首期注册资本金为1,000万元，公司将随着项目建设进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于8,723万元。

　3、投资标的基本情况

　（1）项目基本情况

　邓家梁项目位于内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市境内，该地区地貌以山地、丘陵为主，场址有利于大型风电设备运输及风电场建设。

　在风电场部分，邓家梁项目规划总装机容量为4.95万千瓦，拟安装2MW风电机组24台，1.5MW风电机组1台。风电场场区70m高度年平均风速为7.85m/s，风能资源丰富。项目的含税电价为0.49元/kW?h。

　在供热站部分，邓家梁项目计划在供热范围内设一座电锅炉房，锅炉装机总容量为12MW，拟选用2台容量为6MW 的电极式电热锅炉。该供热项目为节能型居民建筑供暖，为丰镇市住房保障中心建设的保障性住房小区供热，总供热面积为11.1万平方米。

　（2）投资概算

　邓家梁项目国家核准总投资为43,615万元。

　（3）经济分析

　根据可研报告测算，邓家梁项目全投资内部收益率为8.01%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

　（4）资金筹集方案

　邓家梁项目核准总投资为43,615万元，其中项目资本金由公司自筹，其余资金向金融机构贷款解决。

　4、该项投资对上市公司的影响

　（1）邓家梁项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或丰镇风电为贷款主体向金融机构申请不超过34,892万元的贷款（不超过国家核准总投资额的80%），用于邓家梁项目的建设。若以丰镇风电为贷款主体，则公司将为丰镇风电提供相应担保，担保总额不超过34,892万元。

　（2）供需联动风电供热项目，旨在利用风力发电的同时，利用风电场“弃风限电”时所发电量供热，满足当地冬季供暖需求，以达到最大限度地充分利用绿色能源的目的。邓家梁项目的建设，不仅缓解了风力发电在三北地区电网接入难、消纳难问题，而且使当地丰富的绿色能源得到更加有效地充分利用，同时也可增加公司在该地区的装机规模。

　三、风险分析

　邓家梁项目在电价、工程建设、上网电量等方面存在一定不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

　四、备查文件

　节能风电第二届董事会第二十二次会议决议

　特此公告。

　中节能风力发电股份有限公司董事会

　2016年3月4日

　证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-020

　中节能风力发电股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称： 中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名）

　本次担保金额：担保金额为不超过人民币34,892万元。由于中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名）工商注册登记尚未办理完毕，因此本担保事项存在不确定性。

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　（一）担保事项介绍

　经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称丰镇风电）投资建设内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目（以下简称邓家梁项目）而提供的项目建设贷款担保。

　经乌兰察布市发改委核准，邓家梁项目的总投资为人民币43,615万元，其中，总投资的20%的项目资本金（即8,723万元）由公司自筹，其余的80%（即34,892万元）向金融机构贷款解决。经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，由公司设立全资子公司丰镇风电负责该项目的建设和运营。

　上述投资项目的情况详见2016年3月4日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-019）。

　（二）公司本次担保事项履行的决策程序

　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目的议案》，同意公司投资建设内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目，项目总投资为43,615万元；同意公司投资设立全资子公司丰镇风电作为该项目投资建设主体开展相关工作，丰镇风电首期注册资本金为人民币1,000万元，公司随着项目建设进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于8,723万元；同意以公司或丰镇风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于34,892万元（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于邓家梁项目的建设；同意丰镇风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以丰镇风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过34,892万元，本担保事项需提请公司股东大会审议批准。

　详见公司2016年3月4日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。

　二、被担保人基本情况

　本担保事项的被担保方为公司的全资子公司丰镇风电，丰镇风电首期注册资本金为人民币1,000万元，公司随着建设项目进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于8,723万元。

　三、担保协议的主要内容

　由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本担保事项的股东大会的决议内容为准。

　四、公司累计对外担保数量

　截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：

　■

　公司无逾期担保。

　四、报备文件

　中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

　特此公告。

　中节能风力发电股份有限公司

　董事会

　2016年3月4日