证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-016

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第三次会议的通知及相关议案等资料。公司于2016年3月2日以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第三次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　一、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了“线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售”。

　变更后的经营范围为：电线电缆及电缆开发、制造、销售及相关的生产技术开发、网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询、输变电工程所需设备的成套供应、线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　二、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　因公司的非公开发行股票已经完成，同时，公司决定变更经营范围。根据公司经营管理需要，需对《公司章程》中关于注册资本、股份总数、经营范围和高级管理人员数量的条款作相应的修改。

　详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程公告》。

　该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　三、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　宝胜科技创新股份有限公司确定于2016年3月21日（星期一）在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　二O一六年三月四日

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临 2016-017

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　关于变更公司经营范围公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月2日宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

　根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了“线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售”。

　变更后的经营范围为：电线电缆及电缆开发、制造、销售及相关的生产技术开发、网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询、输变电工程所需设备的成套供应、线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　二O一六年三月四日

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临 2016-018

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　关于修订公司章程公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3099 号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股151,421,875股，每股发行价格8 元。本次非公开发行股份上市后，公司总股本增加151,421,875股。公司非公开发行的股份已于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

　又因，2015年6月16日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意181名激励对象的298.35万份股票期权予以行权。2015年7月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的登记手续。

　至此, 公司总股本由411,387,457股变更为565,792,832股, 公司注册资本变更为565,792,832元。同时, 因公司经营业务需要, 需对公司章程中关于经营范围和高级管理人员数量的条款作相应的修改。

　公司章程修订内容对照如下:

　宝胜科技创新股份有限公司章程修改对照表

　■

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　二O一六年三月四日

　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2016-019

　债券代码：122226 债券简称：12 宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月21日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月21日14点 30分

　召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月21日

　至2016年3月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案 1 已经公司 2016 年3 月2日召开的第六届董事会第三次会议审 议通过，详见公司于 2016 年 3 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　议案 2 已经公司 2016 年 3月 2 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2016年3月 4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、特别决议议案：关于修改公司章程的议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：不适用

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、 股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份 证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行 登记。

　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代 理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法 人股东账户卡进行登记。

　3、网络投票登记注意事项 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日 内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他 股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，

　联系人：张庶人，联系电话：0514-88248896，传真：0514-88248897。

　（三）登记时间：2016 年 3月16 日（星期三）上午 8:30～11:30，下午 2： 00～4:30 异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2016 年 3 月 16 日下午 4:30 前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　六、其他事项

　（一）会期预计一小时，与会股东交通费和住宿费自理。

　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2016年3月21日（星期一）下午 14:30 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、 授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　（三）会议联系方法

　联系人： 张庶人

　电话：0514-88248896

　传真：0514-88248897 地址：江苏省宝应县苏中路一号

　邮编：225800

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　2016年3月4日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宝胜科技创新股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。