本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2016年2月29日、3月1日、3月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常；

　2、2016年1月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。2016年2月29日，公司根据上海证券交易所《关于对宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0148号）的要求，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关文件进行了更新和修订，财务顾问及其他中介机构也就《问询函》相关问题发表了专业意见，公司股票于同日复牌交易。公司本次重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准。

　3、公司于2016年1月29日披露了《 2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：临2016-009）。控股股东博威集团有限公司提议公司2015年度的利润分配方案为：以2015年度实现的可供分配净利润的30%向股东分配现金股利；同时，以公司股份总数215,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增215,000,000股。转增后，公司总股本变更为430,000,000股；公司控股股东承诺在董事会、股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。

　4、除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　5、经向公司控股股东函证确认，除上述事项外，目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　6、按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：有色金属压延加工业，与同行业其他上市公司相关数据比较情况：

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　数据来源：东方财富网

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除本公告第二项所述事项外，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　宁波博威合金材料股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月3日