本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：2016年3月2日

　2、召开地点：公司五楼会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘远清先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共4人，代表股份354,309,945 股，占公司总股本595,340,230股的59.51%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本的59.51%；通过网络投票的股东2人，代表股份39,800股，占上市公司总股份的0.0067％；关联股东的授权代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

　四、议案审议和表决情况

　1、审议关于修订公司《章程》的议案

　同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

　表决结果：通过。

　2、审议公司《股东大会议事规则》（修订）的议案

　同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

　表决结果：通过。

　3、审议公司《募集资金使用管理制度》（修订）的议案

　同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

　表决结果：通过。

　4、审议公司《关联交易决策制度》（修订）的议案

　同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

　表决结果：通过。

　5、审议公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案

　同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

　表决结果：通过。

　6、审议公司《为控股子公司提供担保》的议案

　同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。

　表决结果：通过。

　7、审议公司关于选举董事的议案

　7.1、审议公司关于选举戴汉强为董事的议案

　同意354,289,985股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。

　表决结果：通过。

　7.2、审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案

　同意354,270,145股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　2、律师姓名： 张雷 刘笑言

　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告。

　山东金岭矿业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三日