证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-005

　深圳市漫步者科技股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年2月29日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2016年2月23日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

　经各位董事表决，一致通过了以下决议：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的议案》。

　董事会同意公司使用自有资金3,000万美元（根据2月29日国家外汇管理局公布人民币汇率中间价USD100兑换RMB654.52，约为人民币2亿元）增资全资子公司爱德发国际有限公司（英文名Edifier International Limited，以下简称“爱德发国际”），用于补充其流动资金需求。

　爱德发国际为公司的香港全资子公司，注册资本138.38万美元，经营范围：进出口贸易及相关信息咨询。爱德发国际作为公司主要的国际市场营销及贸易主体，在公司经营中具有重要地位。

　本次增资无需提交公司股东大会审议，但需在相关主管部门备案后方可实施。

　特此公告。

　深圳市漫步者科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月一日

　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-006

　深圳市漫步者科技股份有限公司

　拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次增资情况概述

　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的议案》，同意公司使用自有资金3,000万美元（根据2月29日国家外汇管理局公布人民币汇率中间价USD100兑换RMB654.52，约为人民币2亿元）增资全资子公司爱德发国际有限公司（英文名Edifier International Limited，以下简称“爱德发国际”），用于补充其流动资金需求。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、本次增资对象基本情况

　公司名称：Edifier International Limited（爱德发国际有限公司）

　注册地址：FLAT/RM 2302 23/F, FWD FINANCIAL CENTRE, 308 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK（香港中环德辅道中308号富卫金融中心23楼2302室）

　注册资本：138.38万美元

　经营范围：进出口贸易及相关信息咨询。

　股权结构：爱德发国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　最近一年又一期的主要财务指标情况：

　单位：万元

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　三、本次增资方式及资金来源

　增资主体：深圳市漫步者科技股份有限公司，无其他增资主体。

　增资方式：人民币（以实际换汇时所需人民币金额为准）兑换美元现金出资。

　资金来源：公司自有资金。

　四、本次增资对公司的影响

　爱德发国际作为公司主要的国际市场营销及贸易主体，在公司经营中具有重要地位。本次增资有利于公司国际市场开拓及品牌全球推广的顺利进行，符合公司发展战略。

　该事项资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　五、备查文件

　1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

　特此公告。

　深圳市漫步者科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月一日