本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　●经本公司自查并向控股股东国网四川省电力公司征询，截至本公告日不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　四川明星电力股份有限公司股票于2016年2月25日、2月26日和2月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自查并向控股股东国网四川省电力公司征询，公司关注并核实的相关情况如下：

　1、生产经营方面。本公司生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同，没有为产业转型升级投资新项目等。

　2、重大事项方面。目前，控股股东不存在筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、市场传闻方面。近日，相关媒体刊登了《钒电池关键领域研究获突破 产业化越来越近》的报道，本公司持股75%股权的子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司所属山阳县杨洼钒矿成为投资者关注的热点。2012年，经陕西省商洛市国土资源局评审备案，该钒矿拥有矿石资源量为973.80万吨，五氧化二钒资源量为7.3315万吨（详见公司于2012年5月4日发布的《关于本公司所属陕西省金盾公路建设投资有限公司山阳县杨洼钒矿资源储量评审备案结果的公告》）。目前，本公司的控股子公司所属钒矿尚未进行实质性开采，相关媒体报道事项对本公司当期利润没有影响。

　三、董事会声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　2016年2月29日