A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2016-05

　优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

　兴业银行股份有限公司

　董事、行长辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会于2016年2月29日收到公司董事、行长李仁杰先生提交的书面辞呈，李仁杰先生因为任职年龄原因，正式提请辞去董事、行长职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　李仁杰先生表示为能在兴业任职服务多年而深感荣幸、深感自豪，衷心感谢董事会、监事会、高级管理层和全行员工的长期信任与支持，并期待和祝愿兴业事业繁荣昌盛，继续取得更好发展，创造更大辉煌。

　公司董事会对李仁杰先生在任职期间的工作给予高度评价。李仁杰先生自2002年受聘任为公司董事、行长以来，在历届董事会的正确领导下，始终坚持以事业为先、以发展为重，团结带领高级管理层拼搏进取，充分有效尽职履责，推动业务经营工作不断取得一个又一个新的突破。14年来，公司资产总额与年实现净利润持续稳健增长，净资产收益率、资产质量等主要财务指标多年保持业内领先，成功跻身全球银行50强和世界企业500强行列。公司董事会对李仁杰先生的辛勤付出和无私奉献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　2016年3月1日

　A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2016-07

　优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

　兴业银行股份有限公司

　第六届监事会第十五次会议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年2月29日在福州市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　本次会议由李健监事主持，审议通过了《关于选举蒋云明先生担任第六届监事会主席的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司

　监事会

　2016年3月1日

　A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2016-06

　优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

　兴业银行股份有限公司第八届

　董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年2月23日发出会议通知，于2月29日在福州市举行。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中冯孝忠和李良温两位董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，张玉霞董事以电话接入方式出席会议，符合公司法和本公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。

　本次会议由董事长高建平主持，审议通过了《关于聘任陶以平先生为行长的议案》，同意聘任陶以平先生为行长。

　陶以平先生简历：1963年4月出生，1984年毕业于厦门大学计划统计专业，工商管理硕士，高级经济师。长期供职于中国银行，期间在香港中银集团工作6年。历任中国银行福建省分行综合计划处科长，中银集团港澳管理处办公室高级经理，金城银行香港分行中国业务部高级经理，中国银行福建省分行办公室主任、资金计划处处长，福州市中支行行长，福建省分行行长助理，福建省分行副行长，厦门市分行行长，福建省分行行长，中国银行山东省分行行长。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司

　董事会

　2016年3月1日