本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事袁泉女士提交的书面辞职报告，袁泉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，袁泉女士不再担任公司任何职务。

　由于袁泉女士的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，袁泉女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前袁泉女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

　公司董事会于近日收到副总裁刘文碧先生的辞职报告，刘文碧先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》的规定，刘文碧先生的辞职报告自送达董事会起生效。刘文碧先生辞去副总裁职务后，不再担任公司其他职务。

　公司董事会对袁泉女士在任职独立董事期间、对刘文碧先生在任职副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2016年2月29日