证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－019

　北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第五次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第五次临时会议于2016年2月22日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年2月29日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第五次临时会议。应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司办理京通路收费权支持贷款的议案》

　1、同意公司办理京通路收费权支持贷款，贷款金额为120,000万元人民币，贷款期限为10年，贷款利率为五年以上银行贷款基准利率下浮10%；

　2、授权公司总经理签署相关法律文件。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　1、同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品；

　2、授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同；

　3、本次决议有效期为12个月，在决议有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度。

　详见公司临2016-020号公告。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。

　三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

　1、同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理财产品；

　2、授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同；

　3、本次决议有效期为36个月，在决议有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度。

　详见公司临2016-021号公告。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。

　四、审议通过《关于公司办理国家专项建设基金贷款的议案》

　1、同意公司通过国家开发银行申请国家专项建设基金贷款，贷款金额为3,000万元人民币，贷款期限不超过二十年，贷款年利率为1.2%，用于北京市延庆县城西再生水厂项目建设；

　2、授权公司总经理签署相关法律文件。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　五、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2016年3月16日召开公司2016年第一次临时股东大会。

　详见公司临2016-022号公告。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2016年2月29日

　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－020

　北京首创股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：银行

　委托理财金额：5亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

　委托理财期限：不超过12个月

　为持续保证募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司第六届董事会2016年度第五次临时会议、公司第六届监事会2016年度第一次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　根据《上海证券交易所上市规则》，公司连续十二个月累积购买理财产品的金额已接近董事会权限上限，因此本次购买保本型理财产品事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司通过非公开发行方式发行210,307,062股A股股票，发行价格9.77元/股,募集资金总额为2,054,699,995.74元。募集资金已经于2015年1月19日全部到账。扣除相关发行费用后，募集资金净额为2,012,839,995.74元。以上募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京首创股份有限公司验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0016号）。

　公司募集资金用途为：143,829万元用于下属水务项目和垃圾处理项目, 61,641万元用于补充公司流动资金及归还银行贷款。

　二、募集资金使用情况

　公司第六届董事会2015年度第三次临时会议、第六届监事会2015年度第一次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该决议已执行完毕，公司滚动使用上述资金购买理财产品及办理银行定期存款，取得现金管理收益1,666.57万元，目前使用闲置募集资金购买理财产品及办理银行定期存款余额为0。相关内容详见公司临2015-016号、2016-018号公告。

　按照《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（第二次修订）》，截至本公告日，公司募集资金使用情况如下：募集资金可置换前期自筹投入资金628,408,795.09元，用于补充流动资金及归还银行贷款的资金为616,400,307.06元，用于发放下属水务项目和垃圾处理项目委托贷款的资金为235,207,400.00元，目前募集资金余额为599,373,868.62元。

　三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　为了提高募集资金使用效率，创造更大的经济效益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容如下：

　1、资金来源

　闲置募集资金。

　2、投资目的

　最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　3、投资额度

　公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行低风险的有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、投资品种

　为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品。投资的产品必须符合：

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

　5、投资期限

　自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

　公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。

　6、实施方式

　公司股东大会审议通过后，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司会计信息部具体实施。

　上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。

　7、风险控制措施

　尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

　（1）投资理财产品前，公司会计信息部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。

　（2）公司会计信息部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（3）公司会计信息部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　8、信息披露

　公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　四、使用闲置募集资金购买保本型理财产品对公司的影响

　公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。

　公司本次将使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。

　五、专项意见

　1、独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表意见：公司本次使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司本次使用不超过5亿元的闲置募集资金进行安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品投资，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　2、监事会意见

　2016年2月29日，公司第六届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》并发表意见如下：公司本次使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司在12个月内使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　3、保荐机构意见

　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

　中信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　六、截至本公告日，在连续12个月内，公司购买理财产品累计金额为27.8亿元人民币，已到期收回金额为25.8亿元人民币，未到期余额为2亿元人民币，已取得理财收益1,632.32万元人民币。

　七、上网公告附件

　1、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　2、中信证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2016年2月29日

　报备文件：

　1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　2、经与会监事签字确认的监事会决议。

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－021

　北京首创股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：银行

　委托理财金额：5亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

　委托理财期限：不超过12个月

　一、委托理财概述

　公司第六届董事会2015年度第十二次临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用额度不超过5亿元人民币的暂时闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司滚动使用上述资金购买理财产品本金17.8亿元人民币，取得现金管理收益181.19万元，其中已到期收回本金为15.8亿元，相关内容详见公司临2015-109号、2016-018号公告；未到期本金余额为2亿元，受托方为中国工商银行股份有限公司北京安定门支行。根据《上海证券交易所上市规则》，公司连续十二个月累积购买理财产品的金额已接近董事会权限上限，因此该决议视同执行完毕。

　公司第六届董事会2016年度第五次临时会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过5亿元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理财产品；投资期限自公司2016年度第一次临时股东大会审议通过之日起36个月内有效，在有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度。本次购买保本型理财产品事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、本次委托理财的主要内容

　在确保公司正常资金使用和保证资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，提高公司整体盈利水平，公司拟使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　1、资金来源

　自有资金。

　2、投资目的

　最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　3、投资额度

　公司拟使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、投资品种

　为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品。投资的产品必须符合：

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响公司正常资金使用。

　不得将资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述理财产品不得用于质押。

　5、投资期限

　自公司2016年度第一次临时股东大会审议通过之日起36个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

　公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。

　6、实施方式

　公司股东大会审议通过后，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司会计信息部具体实施。

　7、风险控制措施

　尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

　（1）投资理财产品前，公司会计信息部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

　（2）公司会计信息部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（3）公司会计信息部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　8、信息披露

　公司购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括购买额度、期限以及相应的损益情况。

　三、使用闲置自有资金购买保本型理财产品对公司的影响

　公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常资金使用和保证资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，提高公司整体盈利水平。

　公司本次将使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。

　四、独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表意见：公司本次使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系和资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司本次使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资，自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月，公司在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　五、截至本公告日，在连续12个月内，公司购买理财产品累计金额为27.8亿元人民币，已到期收回金额为25.8亿元人民币，未到期余额为2亿元人民币，已取得理财收益1,632.32万元人民币。

　六、上网公告附件

　经独立董事签字确认的独立董事意见。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2016年2月29日

　报备文件：

　经与会董事签字确认的董事会决议。

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2016-022

　北京首创股份有限公司关于召开

　2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月16日 9点30分

　召开地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司第二会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月16日

　至2016年3月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年3月9日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

　2、特别决议议案：无

　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

　3、登记时间：2016年3月10日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　六、其他事项

　1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层。

　3、邮政编码：100028。

　4、联系电话：010-64689035。

　5、联系传真：010-64689030。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2016年2月29日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京首创股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－023

　北京首创股份有限公司第六届监事会2016年度第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

　一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　监事会认为：公司本次使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司在12个月内使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　详见公司临2016-020号公告。

　表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司

　监事会

　2016年2月29日

　报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议。