证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-008

　公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

　安源煤业集团股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月29日收到姚培武先生提交的书面辞呈，由于个人原因，姚培武先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，姚培武先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事李松先生代行公司董事会秘书职责。

　在此，公司董事会谨向姚培武先生在董事会秘书任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　安源煤业集团股份有限公司董事会

　2016年2月29日