本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3147号文”核准。本期债券发行面值总额20亿元。

　发行人和主承销商于2016年2月26日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.34%。

　发行人将按上述票面利率于2016年2月29日-2016年3月1日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年2月25日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

　（盖章）

　二O一六年二月二十九日

　主承销商：中信建投证券股份有限公司

　二O一六年二月二十九日