一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上预案尚需股东大会审议通过。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途
1、主要业务：公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，主营业务包括自产业务和代理业务。同时，公司近年来与厦门大学合作积极开拓特种陶瓷材料的研发、投资建设和市场推广。公司成立以来，主营业务未发生重大变化。
2、经营模式：一是公司遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念，自身生产电容器产品对外销售，主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场。二是代理业务为授权非独家代理，主要由子公司泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际经营。买断式销售，采用直销方式，以终端用户为主。公司在具体客户选择时，会重点选择注重技术服务、产品质量以及行业相对景气的客户，这些客户更注重供应商的实力、资质、供货能力、响应速度、服务能力，以此发挥自身优势并提升代理业务整体的盈利水平。
3、主要产品及用途： 自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指MLCC）、引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器，涉及5个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及1个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等，主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。
（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、行业发展状况：
电容器作为主要的电子元件之一，其产量约占整个电子元件的40%。近年来，随着下游市场的发展，电容器需求呈现出整体上升态势。而陶瓷电容器作为电容器中使用最广、用量最大的类别，随着技术不断进步、性能不断提高，其下游应用领域也正不断扩大，市场规模占比从2006年的不到40%上升至2015年的51%左右。
（1）陶瓷电容器市场规模格局
陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器、片式多层陶瓷电容器及引线式多层陶瓷电容器，由于多层陶瓷电容器具有低ESR，耐高压、高温，体积小、电容量范围宽等特点，在成本和性能上都占据相当优势，下游应用较为广泛，其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%。而MLCC作为应用最为广泛的基础元器件，随着技术不断进步、性能不断提高，已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。
A、国际市场
2014年受全球经济下滑的影响，全球MLCC产品市场规模有所下降，为86亿美元，随着经济形势的好转，下游用户消费的回升，2015年全球MLCC产品市场规模预计为91亿美元。
B、国内市场
中国作为全球主要的消费性电子产品生产基地，已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国，产销量位居全球前列。从MLCC产品的市场需求来看，其主要应用在航天、航空、船舰、兵器、电子对抗等军工类产品，系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备、轨道交通等工业类产品及笔记本电脑、数码相机、手机、录音录像设备等消费类产品。2015年中国MLCC产品市场规模预计为410.4亿元。
2、行业的周期性、地域性、季节性
陶瓷电容器的下游用户主要包括军工类、工业类、消费类等领域，其中，消费类电子产品一直以来均是陶瓷电容器的主要下游用户之一，其较易受到宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响，有较强的经济周期性，使得陶瓷电容器市场也具有一定的周期性。随着国家国防工业及电子信息产业的迅猛发展，系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子产品等工业领域及军工领域对陶瓷电容器的需求不断扩大，整个陶瓷电容器行业周期性特征呈现一定程度的弱化，未来也将迎来较长的行业繁荣期。
目前，中国陶瓷电容器生产厂商主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区，其中，珠江三角洲地区电子信息产业发达，是中国最大的家电生产基地，也是全球重要的计算机硬件生产基地；长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。2000年后，台湾地区的电脑产业向该地区的投资显著增加，促进了该地区电子信息产业的发展；环渤海京津地区则正逐渐形成一个电子信息产业的生产和科研基地，包括诺基亚、松下、富士通和摩托罗拉等知名企业均在这里设立了研发与生产中心。这些区域均吸引了大批陶瓷电容器厂商投资设厂。
陶瓷电容器应用于航空、航天、船舰、兵器等军工市场以及系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子、精密仪表仪器、轨道交通及消费类电子产品等民用领域，由于应用领域较为广泛，受单一行业季节性波动影响较小。整体而言受元旦、春节等假期影响，一季度市场需求基本为全年最低水平。
3、公司所处行业地位：
火炬电子立足于“做专、做精”陶瓷电容器，采取差异化竞争策略，不单一追求产能和销量，而从产品性能、质量入手，走高技术含量、高可靠和高附加值的“三高”路线，采取优先发展军工用户，重点发展民用工业类用户，选择性为民用消费类产品配套的用户结构发展战略。经过多年的努力，公司通过了严格的军工市场所需资质认证，并成为国内首批通过“宇航级”多层陶瓷电容器产品认证的企业，打破了原先我国宇航级多层陶瓷电容器产品需要进口的局面，填补了国内空白。公司产品已用于我国载人航天工程运载火箭项目，2011年，中国运载火箭技术研究院为表彰公司为我国首次空间对接任务运载火箭发射成功做出贡献，向公司颁发了“神箭”荣誉。2012年，中国载人航天工程办公室表彰公司为天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功做出贡献。
公司参与了4项国家标准、30多项国家军用标准、行业军用详细规范的起草或修订工作，并承担了33项军工科研任务，在军工领域建立了良好的市场声誉，取得了较高的行业地位。根据《中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》，目前军用MLCC厂商已较为稳定，公司多年均位列国内军用MLCC厂商销售收入第二位。随着公司产品质量、技术含量的提升，军工设备配套程度的逐步深入，越来越多的产品被列入军用装备采购计划，将为公司未来数年军工业务的发展提供保证。公司还承担了20余项国家、省、市级科技项目，获得了多项国家、省部级荣誉，如2004年，公司高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目；2010年公司被国家发改委评为国家高新技术产业化示范工程；2011年公司被评选为全国598家国家火炬计划重点高新技术企业之一。
公司除了自身生产电容器产品对外销售外，作为电子元器件业内知名的授权代理商，还会重点选择一些产品需求广泛、品质稳定、品牌知名度高的原厂进行代理销售，多年来公司均为AVX、KEMET、太阳诱电等知名品牌原厂的重要代理商，均取得了较好的成绩。同时，公司依托自产业务的技术优势，在代理业务中能为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务，在同行中具有较强的竞争优势，也取得了越来越多用户的信赖。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
六 管理层讨论与分析
2015年是公司强本固基，夯实未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，董事会在全体股东及有关各方的大力支持下，强化内部管理，不断提升了经营业绩和管理水平；积极开展项目研发，大力进行产业链的延伸，为发展谋篇布局；同时，在法人治理、内控和风险管理、投资者权益保护等方面均取得可喜成绩，完成了股东大会确定的各项任务目标。
报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经上海证券交易所上市委员会审核同意，公司于2016年1月26日在上海证券交易所上市交易，开启公司新篇章。
报告期内，公司出资人民币1.375亿元，设立全资子公司福建立亚新材有限公司同时，公司年内向中国证券监督管理委员会提交非公开发行股票申请并被受理。根据非公开发行股票的预案，公司拟向特定对象非公开发行股票1,553万股（含本数），募集资金总额不超过102,650万元人民币，用于高性能陶瓷材料产业化项目。
报告期内，公司完成六项国防科研项目的设计定型/验收，同时，公司镍电极陶瓷电容器列入中国空间技术研究院《低轨短期类航天器用商用货架元器件选用目录》。
报告期内，火炬电子注册商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标；同时，公司作为自主创新品牌荣登“2015年品牌价值评价信息发布榜单”，品牌强度为739，品牌价值为7.25亿元。
报告期内，公司以重点业务领域为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系，加强内控监督检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体系更加完善、合理、有效，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。
报告期内，公司提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心；制定《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，积极回报投资者。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并报表范围的子公司及二级子公司包括：泉州火炬、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶、立亚新材以及火炬国际等。其中立亚新材为2015年3月新成立的全资子公司。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-009
福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年2月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年2月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事钱明飞先生因公出差委托董事郑平先生），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、《公司2015年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，
并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、《公司2015年年度审计报告》；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年年度审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
6、《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，并提交东大会审议；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润108,279,337.28元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2015年实际可供股东分配利润为97,451,403.55元，截至2015年12月31日累计可供分配利润570,009,320.62元。考虑到公司处于成长期，以及对日常流动资金的需求，现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
7、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信
额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
8、《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘请会计师事务所的公告》
9、《关于制定公司2016年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会
审议；
2016年度公司董事薪酬及津贴标准：董事长蔡明通先生2016年年薪总额不超过66万元(含税)，董事2016年度津贴为人民币8万元整（不含税），PE股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
10、《关于制定公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》；
2016年度公司高管的薪酬标准：副董事长兼总经理蔡劲军先生2016年年薪总额不超过100万元；董事兼副总经理郑平先生不超过70万元；董事兼副总经理陈婉霞女士不超过60万元；副总经理陈培阳先生不超过70万元；董事会秘书陈世宗先生不超过45万元；财务总监李海松先生不超过45万元。前述2016年年薪总额均为税前薪资。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
11、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度内部控制评价报告》。
12、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，并提交东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：除关联董事蔡明通和蔡劲军回避表决外，7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
13、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
14、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司前次募集使用情况专项报告的公告》。
15、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的公告》。
16、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
17、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非
公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的公告》
18、《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》
19、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2015年度股东大会通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-010
福建火炬电子科技股份有限公司
关于监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年2月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年2月26日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
20、《公司2015年度监事会工作报告》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
21、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，
并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
22、《公司2015年年度审计报告》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
23、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
（1）公司2015年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2015年度经营和财务管理状况。
（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
24、《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股
东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
25、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信
额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
26、《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
27、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
28、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
29、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
30、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
31、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
32、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-011
福建火炬电子科技股份有限公司
关于2016年度公司及所属公司申请银行授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元的连带责任保证；
●被担保人: 苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）、火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）、福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）；
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
●上述事项尚需提交公司股东大会审议。
根据2016年度公司的生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司2016年2月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信协议及资产抵押等相关法律文件。
一、2016年度银行综合授信情况概述
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司资产作为该项下的抵押。
二、2016年度担保情况概述
（一） 担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为公司提供担保。
1、公司拟为全资子公司苏州雷度的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
2、公司拟为全资子公司立亚新材的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
3、公司拟为全资子公司厦门雷度的银行综合授信提供总额不超过柒仟万元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
4、公司拟为全资二级子公司火炬国际的银行综合授信提供总额不超过贰亿元的连带责任担保。
（二） 本担保事项履行的内部决策程序：
公司于2016年2月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
三、被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
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2、公司拟提供担保的子公司截止2015年12月31日的经营状况（万元）
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四、对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司累计对外担保金额为叁亿肆仟壹佰陆拾壹万捌仟叁佰贰拾元人民币，全部为对上述公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为30.04%，无逾期对外担保。
六、董事会意见
1、 董事会意见
本次提请股东大会批准公司董事会的授权是考虑到公司及所属子公司融资是根据经营需求而作出的。
2、 独立董事意见
为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-012
福建火炬电子科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月26日，福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》。
为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2016年度财务报表审计机构和内控审计机构，总费用为人民币110万元，聘期一年。其中，审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务报表审计等，费用80万元；内控审计服务工作费用30万元。
公司独立董事认为：
致同事务所具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-013
福建火炬电子科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不需要提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，2名关联董事在表决时按规定已作了回避，7名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：本次关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不需要提交股东大会审议。
（二）公司2015年没有发生日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：蔡明通先生，男，中国，高级工程师。住所为泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号。近三年任泉州市永元物流发展有限公司执行董事、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事、本公司董事长。
（二）关联关系说明：蔡明通先生持有本公司44.75%的股份，是公司的控股股东及实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，为本公司的关联自然人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计与蔡明通先生之间发生的租赁交易主要是位于南安市水头镇上林村南安市华电镀集控区1,293平方米的厂房租赁，公司拟以市场价格租赁，预计交易价格每年不超过130万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司2016年日常关联交易，符合公司日常经营的需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-021
福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司2015年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“火炬电子2015年度利润分配网上投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2016年3月11日（星期五)上午10:30-11:30
2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。
3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为 ：http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次网上投资者说明会的人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢妙娟
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
邮箱：xiemj@torch.cn
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-016
福建火炬电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：公司董事会对公司2015年度非公开发行是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等作出了相关承诺。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设本次非公开发行股票于2016年6月完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行数量为1,553万股，募集资金总额为102,650万元，同时，本次测算不考虑发行费用。
4、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本16,640万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
5、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，公司现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。假设2015年度利润分配经股东大会审议通过且在2016年5月完成发放，该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
8、公司2015年全年实现归属于母公司股东的净利润为15,352.18万元；2016年归属于母公司股东的净利润在2015年度预测数基础上按照0%、10%、20%的增幅分别测算，上述测算不构成盈利预测。
9、假设2016年度非经常性损益金额与2015年度一致。
（二）测算过程
基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
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二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将相应增加。由于本次非公开发行股票募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，可能导致投资者的即期回报有（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
考虑上述情况，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用并提高未来的回报能力。
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性
（一）符合国家政策
信息、能源、材料被誉为科学的三大支柱，材料是人类生产和生活的物质基础，是人类进步与人类文明的标志。新材料产业作为当今科技和经济发展中最为活跃的产业领域之一，呈现出产业关联度高、经济带动力强、发展潜力大的特点，已成为促进经济快速增长和提升企业、地区竞争力的源动力。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中提出：“……重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术……”。
《转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知》中提出：“……促进企业自主创新成果产业化的若干政策，将新材料产业作为实施自主创新成果产业化专项工程的重点领域，给予政策、资金、投融资等支持；鼓励企业加大对自主创新成果产业化的研发投入，对新技术、新产品、新工艺等研发费用给予税收扶持等政策支持……”。
《“十二五”产业技术创新规划》中提出：“……培育与发展战略性新兴产业重点围绕节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业的培育和发展需要，加大重大关键技术研发开发力度，突破产业核心关键技术，推动重大科技成果应用，支撑战略性新兴产业的发展壮大；在新材料领域重点开发特种橡胶、功能型高分子材料等先进高分子材料制备技术；重点开发特殊功能表面活性剂绿色化新材料，新型环保阻燃塑料制品生产技术。”
《新材料产业“十二五”发展规划》中提出：“十二五”时期是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培养和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统行业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义”、“……四、大力培育和发展战略新兴产业中提出：大力发展新型功能与智能材料、先进结构与复合材料、纳米材料、新型电子功能材料、高温合金材料等关键基础材料”。
《新材料产业“十二五”发展规划》还提出行业发展目标：十二五期间新材料产业总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%，新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%。到2015年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系；培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业。到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。
（二）发展前景及市场需求
随着光电技术、红外技术、传感技术、空间技术等新技术的出现与发展，对材料耐高温、耐腐蚀、高轻度、高模量等性能的要求越来越高，传统材料难以满足相关领域的要求，开发和有效利用高性能材料已经成为材料学发展的必然趋势。
高性能特种陶瓷材料是高性能材料发展的重点领域之一，也被称为先进陶瓷、现代陶瓷、新型陶瓷等，代表着现代材料发展的主要方向，它主要是指以高纯度人工合成的无机化合物为原料，采用现代材料工艺制备，具有独特和优异性能的陶瓷材料，其发展与现代工业和高技术密切相关，近20年来由于冶金、汽车、能源、生物、航天、通信等领域的发展对新材料的需要，使陶瓷材料在国内外逐步形成了一个新型的产业。
公司本次募投项目CASAS-300特种陶瓷材料是继碳纤维复合材料之后发展起来的一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料，特别适合用于金属基、陶瓷基复合材料的制备，具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点，属于近年来重点发展的新材料，可用于电子、通信、航空航天、冶金、机械、汽车、石油化工、能源、生物和环保等国民经济领域及部分军工领域，市场前景非常广阔。
（三）提高公司实力
为满足我国航天、航空等不同产业对产品性能的需求，公司在经营过程中一直重视高性能新材料的研发工作，公司及子公司立亚特陶已在高性能陶瓷材料的技术研发、制造方面取得一定的成果。本次CASAS-300特种陶瓷材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾的特性，可用于电子、通信、航空航天、冶金、机械、汽车、石油化工、能源、生物和环保等国民经济领域及部分军工领域，市场前景广阔。本次CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目实施后将有利于公司发挥在特种陶瓷材料方面的研究技术优势，促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实现，提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力。
（四）补充流动资金的必要性和合理性
1、公司未来生产经营规模的扩大需要更多营运资金支持
2013年至2015年公司营业收入分别为80,443.64万元、89,093.54万元及108,432.23万元，公司营业收入持续增长，随着公司生产经营规模的扩大，应收账款、存货等经营性资产余额相应增加，进而对营运资金的持续投入提出了更高的要求。
公司业务主要包括自产业务和代理业务，自产业务中由于军工类客户的销售回款时间一般根据整体项目的拨款进度而定，付款时间相对较长，随着公司对军工类客户的销售规模逐年增长以及代理业务中对小米通讯等部分优质客户延长信用账期，使得相应的期末应收账款余额有所增加；2013年末、2014年末及2015年末公司应收账款净额分别为27,840.41万元、31,117.72万元及41,038.24万元，呈现逐年增长的趋势。公司2013年末、2014年末及2015年末存货净额分别为11,218.54万元、16,898.51万元及25,030.48万元。随着公司业务规模的不断拓展及首次公开发行股票募投项目逐步达产销售，应收账款余额和存货余额将进一步增加，从而需要更多营运资金来支持未来生产经营的进一步发展。
2、公司未来新产品开发、技术创新等发展战略需要补充营运资金
公司从事的电容器特别是军用电容器的生产技术创新性强，公司为军工类客户提供具有高技术含量、高可靠和高附加值的“三高”产品，对公司的技术研发能力提出较高要求，需在此方面不断投入。2013年至2015年公司用于产品及技术开发的研发投入持续增长，分别为1,289.22万元、1,349.53万元及1,791.16万元。
本次非公开发行CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目实施后将有利于增加我国市场中相关产品的国内供应量，满足我国航空、航天等诸多领域巨大的市场需求，公司需要补充一定的流动资金以满足该项目实施后市场开拓、市场营销、产品备货等方面的资金需求，从而更好地实现发展公司现有经营业务及未来发展战略目标。
综上，通过补充流动资金，可进一步增强公司的资金实力，促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实现，提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次CASAS-300特种陶瓷材料是公司现有多层瓷介电容器的材料技术的前移而发展的一种全新材料，该陶瓷材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾的特性，可用于航空航天、电子、通信、冶金等国民经济领域，市场前景非常广阔。通过本次非公开发行A股股票拟募集的资金用于CASAS-300特种陶瓷产业化建设，达产能力年产10吨，将有利于公司发挥在特种陶瓷材料方面的研究技术优势，进一步提高盈利能力，大幅度提升公司的竞争优势，与公司发展战略、未来发展目标及现有业务相吻合的。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、本次募投项目人员储备情况
公司始终重视研发队伍建设，多年来通过引进人才、学习培训、业务交流等方式，人才队伍不断壮大，新技术、新工艺、新产品不断推出，产品质量不断提升。截至2015年12月31日，公司共有技术人员123人，形成了一定规模的研究开发团队。公司核心技术人员均具有丰富的行业经验和突出的业务成果，同时公司将引进高级人才，加强人才的后期培养，提高员工整体素质。为本次非公开发行募投项目的实施奠定了人才基础。
2、本次募投项目技术储备情况
根据公司与厦门大学签订了《技术（技术秘密）独占许可合同》及其补充协议，厦门大学将其拥有的高性能陶瓷材料的一揽子技术秘密使用权独家许可给公司；技术秘密许可内容包括但不限于：技术方案、工程设计、工艺流程、技术指标研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、实验结果、技术图纸、操作手册、技术文档、采购资料、设备设计、设备材料、原材料、项目规划、产品资料、财务资料、相关业务往来的函电、传真、电子邮件等，以及厦门大学在本项目范畴内后续研发的新技术、新工艺、新材料和新设备；火炬电子有权对技术秘密进行产业化制备改进，由此产生的实质性或创造性技术进步特征的新技术成果归火炬电子所有，同时具有使用相关技术申报项目的权利。厦门大学将采用“现场指导”、“人员培训”、“讲座”、“书面文件”、“电子邮件”等方式对火炬电子及立亚新材进行技术指导；厦门大学以销售额提成的形式支付技术许可费以支持后续的研究工作，技术许可费按照本授权技术产品及衍生产品的销售额，10吨以下（含10吨）的按销售额的1%提取，超过10吨的按每增加5吨再增加销售额的0.2%提取，最大提取比例不超过销售额的1.4%。
公司与厦门大学《技术（技术秘密）独占许可合同》长期有效，当出现下列情形时，双方可以解除合同：（1）发生不可抗力；（2）火炬电子逾期支付技术使用费的，应支付逾期付款违约金，违约金为提成金额的10%，如无正当理由超过三个月支付的，厦门大学可以解除合同并要求赔偿损失。
3、募投项目市场需求
高性能特种陶瓷材料是高性能材料发展的重点领域之一，代表着现代材料发展的主要方向，具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点，可在多领域中用作高耐热、耐磨、抗氧化材料以及高性能复合材料的增强材料，可用于航空航天、电子、通信、冶金、机械、汽车、石油化工、能源、生物和环保等国民经济领域及军工领域，随着我国工业技术水平的不断提高，人民生活的不断改善以及国防现代化的需要，相关领域迫切的需要大量的高性能特种陶瓷产品，市场前景非常广阔。
航空航天领域：CASAS-300特种陶瓷材料与金属和树脂基体具有良好的互容性，可在诸多领域中用作高耐热、抗氧化材料以及高性能复合材料的增强材料，同时其与陶瓷基体同属陶瓷材料，两者复合性能很好，制作的复合材料比超耐热合金质量更轻，可用于各类型的发动机、热结构材料的主选材料；能有效改善发动机性能，提高燃烧效率，而普通的金属材料或高分子材料难以满足这样的要求。作为可显著提高发动机性能及稳定性的高性能陶瓷材料由于其技术敏感性，相关产品被国外品牌所垄断，导致其价格居高不下，增加了军工用户采购成本和设备维护成本；同时，随着我国航空业发展迅猛，新一代新型战机、大型航空运输机相继推出、航天运载火箭、人造卫星等重大项目发展规划的制定，将对我国航空航天相关部件原材料等提出更高的性能要求与质量保证。公司本次CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目结合了复合材料和高性能陶瓷材料的优点，具有优异的耐高温、承载性能，能够满足航空发动机的要求，市场前景广泛，其意义重大，具有很好的经济效益和社会效益。
除可作为航空航天发动机制作材料外，高性能特种陶瓷材料还可用于飞机尾翼、平面翼板及前沿翼板、高温区盖板、刹车盘等多个部件，《国家中长期科学与技术发展规划纲要2006-2020》中确定了提高我国自主研制大型飞机创新能力和增强国家核心竞争能力的重大战略决策，目前我国拥有自主知识产权的首架C919大型客机已于2015年11月正式装配下线，但其中某些关键部件仍依赖向国外采购，随着本次CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的实施，即相关关键材料的国产化，将为我国大型飞机自主化研制提供有力的材料保障。出于战略和安全等诸方面考虑，国家从政策上大力鼓励高性能材料的国产化，国内相关单位实际采购也更偏好于本土化企业，并能给予合理的利润空间。随着我国国防事业的持续稳定发展，本土化采购需求将越发强烈，给国内高性能材料生产厂商提供了更为广阔的市场空间。
电子通信领域：信息产业中增长最快的行业之一，高性能功能陶瓷在信息的检测、转化、处理和存储显示中应用广泛，是信息技术中基础元器件的关键材料，对于发展电子信息产业等高科技产业具有重要的战略意义。高性能功能陶瓷在小型化、便携式电子产品中占有十分重要的地位，世界各国元器件生产企业都在电子陶瓷及其元器件的新产品、新工艺、新材料、新设备方面投入巨资进行研究开发。目前，我国信息化产业正面临着产品升级换代的机遇和挑战，这对高性能功能陶瓷的性能提出了更高的要求，其应用领域也在从传统的消费类电子产品转向数字化信息产品，例如：通信设备、计算机、数字化音频视频设备等。本次CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目产品将可用于生产计算机系统和数据处理设备、高屏蔽电缆和计算机的通讯终端，将为我国信息化产业的升级发展提供良好的材料保障。
汽车工业领域：随着现代汽车工业的发展，高性能陶瓷材料越来越多的作为重要原材料被引入到汽车制造过程中。与以往使用的普通材料相比，高性能陶瓷材料强度往往可达到其数倍以上，再加上高性能陶瓷材料优越的抗高温、抗氧化性能及低密度特性，使得以其为原材料制作的汽车发动机重量更轻、燃耗及能量损失更少，例如：目前作为发动机制造材料的镍基耐热合金，工作温度在1,000℃左右，而采用高性能陶瓷材料，可将工作温度提高到1,300℃，并能提高发动机工作温度，使发动机效率提高30%左右，同时工作温度越高，燃料燃烧即越充分，排放空气中的废气中有害成分将大为降低，降低能耗的同时，也减少了环境污染。另外，高性能陶瓷材料高强度的特性，可使其用于制造汽车的刹车片、连接杆等部件。综上，高性能陶瓷材料可显著提升汽车发动机及相关部件的性能与稳定性，我国汽车工业的快速发展为高性能陶瓷产业的发展提供了良好的需求空间。
冶金、机械领域：目前，高性能陶瓷材料在冶金、矿山、发电等领域有着广泛的应用，以耐磨腐蚀材料为例，因其优越的性能，其寿命往往比高洛铁制品高出8-10倍，仅宝钢集团有限公司每年就有数千万件的需求；矿山开采单位使用高性能陶瓷制品制成的内衬比普通材料制成品寿命提高2-3倍。本次CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目产品还可用于仪器仪表、计量设备，相关产品电磁兼容性能、吸收电磁干扰性能将得到进一步提升。
除上述领域外，高性能陶瓷在生物适应性、吸附性、催化作用、耐腐蚀性能、电磁兼容性、吸收电磁干扰能力等方面有着优越的性能，使其广泛应用于生物、环保等行业；高性能陶瓷材料还可作为核电站耐腐蚀材料及核聚变装置的第一原材料。
综上，高性能陶瓷材料因其优越的性能，许多发达国家都把它作为一项重要课题加以研究，政府的持续支持及大企业的积极参与，使得发达国家高性能陶瓷市场规模迅速增长；随着我国国民经济的高速发展和国防需要，虽然对高性能陶瓷材料有着广泛的需求，但由于工业基础薄弱、研发投入不足等因素，使我国在高性能特种陶瓷材料方面还没有实现产业化的发展，本次CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的实施将实现高性能陶瓷材料的产业化，并开始向国内相关单位提供可用高性能陶瓷材料，使我国成为继日本和美国后又一个能实现高性能陶瓷材料化的国家。
五、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势
公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，其主营业务包括自产业务和代理业务。自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指MLCC）、引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器，涉及5个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及1个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等，主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。
公司依靠资质、技术、质量、服务方面的多年积累，树立了良好的品牌形象，成为国内军用和民用高端电容器市场上的知名供应商。根据《中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》，公司自2009年起连续五年均位列国内军用MLCC厂商销售收入第二位。公司被授予高新技术企业、国家高新技术产业化示范工程、福建省第二批创新型企业、科技型中小企业技术创新基金之优秀企业等荣誉，被评选为全国598家国家火炬计划重点高新技术企业之一。
在军用市场方面，公司作为我国首批通过宇航级产品认证的企业，先后获得工信部国防科工局（原国家国防科学技术工业委员会）、总装备部和中国军用电子元器件质量认证委员会颁发的《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》及《军用电子元器件制造厂生产线认证（QPL）合格证书》，多项产品通过了军用电子元器件质量认证（QPL），并承担了总装备部33项军工科研任务，其中已通过验收项目22项，在研项目11项。目前，公司已与中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团公司、中国兵器工业集团公司、中国工程物理研究院、中国科学院等建立良好的合作关系。
在民用市场方面，公司已有1,000多家用户，与国网电力科学研究院、株洲南车时代电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、小米通讯、烽火通信科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等企业保持紧密的业务合作。
除从事上述电容器等相关业务，公司基于与厦门大学多年在陶瓷材料领域的合作，于2013年出资与厦门大学合资共同设立立亚特陶，从事特种陶瓷材料的技术开发及小批量生产，进入陶瓷新材料领域。2015年公司设立立亚新材，开展特种陶瓷材料产业化项目的研发、生产和销售，发展特种陶瓷材料相关产业。
（二）公司现有业务的主要风险及改进措施
1、主要客户相对集中的风险
报告期内，公司对前5名客户的销售额占比分别为52.12%、52.91%和50.26%，主要是由于公司客户小米通讯的智能手机及相关业务销售规模快速增长，使得其向公司采购规模逐年扩大。2013年、2014年及2015年公司对小米通讯整体销售金额（包含上海给力物流代购及小米科技有限公司等数据）分别为32,450.81万元、37,613.56万元及39,832.62万元，占当期公司销售总额的40.45%、42.36%及36.87%，占当期公司代理业务销售额的比例为58.67%、62.40%及52.78%，存在对其销售相对集中的风险。
在长期经营过程中，公司凭借稳定及时的供货能力、专业服务及技术支持能力、事故反应及协助处理能力以及与原厂之间紧密的合作关系得到客户的认可。公司与小米通讯、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等上百家业界客户保持多年良好的合作关系，并逐步建立与联想、京东方等客户的合作关系，但是由于小米通讯销售金额占公司代理业务整体销售的比例较高，若未来对小米通讯整体销售出现下降或其不再与公司合作，则会对公司的代理业务收入、整体销售收入以及经营业绩产生不利影响。
2、主要供应商相对集中的风险
2013年、2014年及2015年，公司整体业务向前五大供应商采购金额占采购总金额的比例分别为92.11%、92.24%及91.66%，采购集中度较高，存在主要供应商相对集中的风险。
对于自产业务，公司生产所需主要原材料为陶瓷粉末，内、外电极材料，电容器芯片等。2013年、2014年及2015年，公司自产业务向前五名原材料供应商采购金额占原材料采购总金额的比例分别为74.23%、73.34%及73.05%，前五大供应商采购集中度较高。为保证原材料供应，公司对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货能力进行考评，每年进行动态管理，在ISO9001的合格供方程序控制下，保证有信誉、有实力的供应商才能成为公司的战略合作伙伴，同时做好后备供应商的选择。虽然通过以上措施可以保证原材料的顺利供应，但不排除部分供应商在市场货源紧张情况下，对公司减少供货量、提高价格等从而影响公司生产经营，造成公司原材料供应不足和采购成本增加。
对于代理业务，公司主要以AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主。2013年、2014年及2015年，公司代理业务向前五名供应商采购金额占代理业务采购总额比例分别为98.84%、98.54%及98.22%。公司作为上述厂商的代理商，多年来一直保持良好的合作关系，在供货速度、产品质量保证、价格协商机制、新品推广力度等方面均得到原厂的大力支持与配合，但是如果以上情况发生重大不利变化，将造成公司代理销售产品无法及时保质保量交付下游客户，影响代理业务的正常经营。
3、军工行业需求变动影响的风险
报告期内，公司自产业务实现的销售收入及毛利额保持平稳增长，2013年、2014年及2015年公司自产业务收入分别为24,917.29万元、28,526.43万元及32,582.88万元，毛利额分别为13,207.54万元、15,773.37万元及18,230.30万元。而公司自产业务销售收入及毛利额主要来源于军工行业客户，相关产品毛利率水平相对较高。如果未来我国军工行业政策发生变化、军工电子元器件市场需求下降或市场竞争加剧，将导致公司军工类产品收入及毛利、毛利率出现下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。
4、公司代理业务大客户采购占比较高且不断增长的风险
报告期内，公司代理业务向太阳诱电采购金额占比较高且逐年增长，2013年、2014年及2015年，公司代理业务向太阳诱电代理采购的金额占公司代理业务采购总额的80.64%、85.04%及86.07%，这主要由于公司客户小米通讯需求不断增长且采购较多太阳诱电产品所致。公司与太阳诱电等原厂保持多年良好的合作关系并得到原厂的大力支持，同时公司通过向小米通讯提供协调原厂、提前备货、信用账期、技术服务等全方位支持，与小米通讯保持了良好的合作，因此，公司多年来与小米通讯、太阳诱电的合作均保持持续稳定且业务规模不断增长。但是，若未来太阳诱电不再向小米通讯供货，或者小米通讯不再使用太阳诱电产品，或者小米通讯不再通过公司进行代理采购，将对公司的代理业务产生重大不利影响。
5、代理业务模式的风险
公司除了自产业务，还从事代理业务。公司的代理业务为授权非独家代理。2013年、2014年及2015年，公司代理业务收入分别为55,309.10万元、60,275.84万元及75,466.24万元，占主营业务收入的比例分别为68.94%、67.88%及69.84%。报告期内，公司代理业务收入占比较高。
公司代理业务主要以AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主，这些大厂专注于技术研发、生产流程控制和产品品质，生产基地分布全球不同地区，在中国大陆地区主要采取大客户直销和授权代理的方式进行。公司依靠经验丰富的管理营销团队、规范的业务管理流程和专业的技术服务等综合优势，获得这些厂商的相关产品代理权，但由于公司代理业务需取得代理原厂的授权，且为授权非独家代理，因此，代理业务的发展受相关代理厂商的代理政策、同类代理商市场竞争的影响，如果这些厂商的代理销售政策发生重大变化或者同类代理商市场竞争加剧，使得公司未能继续取得相关厂商的产品代理权或者公司代理业务模式发生改变，则会对公司代理业务收入及整体销售收入产生重大不利影响。
6、公司规模扩张引起的经营管理风险
公司近年来的销售收入快速增长，业务规模不断扩张，治理结构不断完善，并形成了有效的激励约束机制及内部管理制度。本次发行结束后，公司资产规模将大幅增加，在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。公司如果不能有效的进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，将影响公司的应变能力和市场竞争力，公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。
六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为避免本次非公开发行摊薄即期回报的不利影响，公司拟采取加快募投项目投资进度、强化募集资金管理与监督、落实利润分配政策等多项措施，具体情况如下：
（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
公司本次非公开发行募集资金主要用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的投资。本次募集资金投资项目实施完成后，将有利于公司发挥在特种陶瓷材料方面的研究技术优势，促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实现，提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力。公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极做好募集资金投资项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
（二）强化募集资金管理与监督，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金使用管理办法》和《信息披露事务管理制度》等相关管理制度。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、募集资金到位后，公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理。
2、公司在募集资金到位后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
3、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
4、公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
5、公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
6、保荐机构与公司在持续督导协议中约定，保荐机构应当定期对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
（三）进一步加强公司生产经营成本管控
公司将持续注重成本管控，加大节能降耗技术工程改造，优化资金结构，加强库存管控，进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。
（四）落实利润分配政策，优化投资回报制度
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务、经营业绩实现健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
公司制定了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策连续性和稳定性。
七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
八、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，作出如下承诺：
1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。
2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补回报措施、相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并将召开2015年度股东大会进行表决。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-017
福建火炬电子科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。
2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-018
福建火炬电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“火炬电子”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年2月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153813号）（以下简称“反馈意见”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
截至2016年2月26 日，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年2月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《火炬电子关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-019
福建火炬电子科技股份有限公司
关于首发上市以来被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施及整改情况情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153813号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司现将首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况情况公告如下：
一、公司自首发上市以来受证券监管部门和交易所行政处罚的情况
公司及其董监高、控股股东、实际控制人自首发上市以来不存在受证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取的非处罚性监管措施及整改
2015年11月11日，中国证券监督管理委员会福建监管局向发行人下达《关于福建火炬电子科技股份有限公司的监管关注函》（闽证监函【2015】348号），要求公司就检查中发现的有关问题进行整改。具体事项及整改措施如下：
■
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-020
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月18日 14 点 00分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2016年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年3月15日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2016年3月15日（星期五）8:30-11:30、14:00-16:30
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
联系人：谢妙娟
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2016年2月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：??
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-014
福建火炬电子科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将本公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
福建火炬电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，募集资金总额为人民币43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并于2015年1月19日存放入公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
截至2016年1月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
上述存款余额中，尚未使用的募集资金金额为15,594.62万元，已计入募集资金专户利息收入436.15万元，已扣除银行手续费1.65万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
截至2016年1月31日，本公司前次募集资金使用情况为：募集资金总额38,191.16万元，计划投入总额38,189.00元（差额2.16万元系结余的发行费用），募集资金累计直接投入募投项目22,596.54万元。分项目列示如下：
■
综上，截至2016年1月31日，募集资金累计投入22,596.54万元，尚未使用的金额为15,594.62万元。
前次募集资金实际使用情况对照详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2016年1月31日，本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异情况。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
四、调整前次募集资金投资项目的资金使用计划
（一）更新部分设备
由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划部分设备不能很好地满足工艺技术升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定对募投项目的部分工艺设备进行调整升级，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。部分设备调整情况详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。
（二）新增厂房配套等设施
由于募投项目的原资金使用计划仅考虑了项目主体建筑工程情况，而未将配套厂房等设施（包括检测车间、维修车间和职工宿舍等）纳入范围。随着公司实际发展，配套厂房等设施的建设有利于保障未来募投项目的平稳运行，本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定拟在现有募投项目建筑工程的基础上增加配套厂房等设施的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积17,092平方米，预计投资额3,951万元。募投项目变更前后及募集资金安排对比情况表详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。
2015年9月7日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2016年1月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
七、临时闲置募集资金情况
经2015年3月26日公司第三届董事会第六次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。
截至2016年1月31日，用于结构性存款的闲置前次募集资金金额为9,500万，到期日为2月份。
八、尚未使用募集资金情况
截至2016年1月31日，本公司前次募集资金总额38,191.16万元，实际使用募集资金22,596.54万元, 尚未使用募集资金15,594.62元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的40.83%。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。目前前次募集资金投资项目尚未实现效益。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2016年1月31日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露有关内容一致。
十一、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
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