股票代码：600722  股票简称：金牛化工 公告编号：临2016－015

　河北金牛化工股份有限公司第六届

　董事会第四十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于 2016年2月26日在公司八楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姚万义先生、袁琳女士、张文雷先生、董事杨印朝先生以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　一、关于公司董事会换届选举的议案

　公司第六届董事会任期已经届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟设董事7名，其中独立董事3名。经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会拟提名教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士等7人为公司第七届董事会董事候选人，其中赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士等3人为公司独立董事候选人（简历附后）。

　按《公司章程》规定，董事会将非独立董事候选人和独立董事候选人分别提交公司股东大会以累积投票制表决。

　同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、关于补充确认日常关联交易的议案

　由于公司在2015年度实施了重大资产出售取得了货币资金，同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司的月平均存款余额达到7,426.20万元，超过年初预计数额1,000万元。公司拟对上述超出金额进行补充确认。

　关联董事李绍斌先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决。

　同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

　公司定于2016年3月16日下午2：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》）

　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司

　董事会

　二○一六年二月二十七日

　附件：

　董事候选人简历：

　教光印，男，1963年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邯矿集团通方机械制造有限公司董事长、党委书记、总经理，机械装备公司副总经理、董事，冀中能源机械装备公司总经理、副董事长、党委常委，河北航空有限公司董事长、党委常委。现任河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　高峰，男，1973年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任邯矿集团财务副部长，河北航空投资集团有限公司资本运营部部长，河北航空有限公司董事、总会计师，现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，中航通飞华北飞机工业有限公司副总经理。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　马明玉，男，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任邯矿集团云宁矸石热电公司党委书记、副总经理，机械装备公司党委常委、纪委书记、工会主席。现任河北航空投资集团有限公司党委副书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　郑温雅，女，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，公司董事、副董事长。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　赵丽红，女，生于1970年9月，中共党员，法学专业硕士、审计（会计）专业学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，中共党员，河北工专客座教授、河北省沧州市政协委员、中国女企业家协会理事。曾工作于沧州市审计局 ，曾任河北产权交易中心副主任，河北众泰会计师事务所主任会计师，现任中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）副总经理，河北建新化工股份有限公司（创业板）独立董事、深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　张培超，生于1977年 2月，中共党员，工商管理硕士。曾任中国氯碱工业协会信息部主任。现任中国氯碱工业协会秘书长助理。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　佟岩，女，生于1977年11月，中共党员，会计学博士学位，现为北京理工大学管理与经济学院副教授，硕士生导师，MBA中心副主任，中国会计学会财务管理专业委员会理事，山东交通学院客座教授，中国注册会计师协会非执业会员。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　股票代码：600722 股票简称：金化化工 公告编号：临2016－016

　河北金牛化工股份有限公司第六届

　监事会第二十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2016年2月26日在公司八楼会议室召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席曹尧先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　关于公司监事会换届选举的议案

　公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟选举陈建壮先生、赵计辰先生、史静敏女士三人为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人。

　根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司2016年第一次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第七届监事会股东代表出任的监事，与公司职工以民主方式推选出的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告

　河北金牛化工股份有限公司监事会

　二○一六年二月二十七日

　《第七届监事会股东代表出任的监事候选人简历》

　陈建壮，男，1960年3月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，曾任邯郸矿务局政研室副主任，邯矿集团破产办副主任、经营调度室副主任、企业管理部副部长。现任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

　赵计辰，男，1965年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，曾任河北金能集团公司董事会办公室主任科员，冀中能源集团有限责任公司法律事务中心副主任，现任河北航空投资集团有限公司综合工作部副部长、法律事务中心主任。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

　史静敏，女，1966年12月出生，大专学历，会计师，曾任世贸广场酒店总会计师，河北航空有限公司计划财务部部长，现任现任河北航空投资集团有限公司资本运营部副部长（正职级），石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，龙星化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

　股票代码：600722 股票简称：金化化工 公告编号：临2016-017

　河北金牛化工股份有限公司

　补充确认日常关联交易公告

　重要内容提示：

　该补充确认关联交易议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

　公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖

　由于河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金，同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项，导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的月平均存款余额达到7,426.20万元，超过年初预计数额1,000万元。公司拟对上述超出金额进行补充确认。

　为了维护公司及中小股东的利益，2016年2月26日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对上述事项进行补充确认。关联董事李绍斌先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决，其余董事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案事前认可并发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

　（一）原2015年度日常关联交易预计情况

　2015年6月8日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》，预计公司在关联方财务公司月平均存款余额1,000万元。详见公司于2015年4月20日刊登在上海证券交易所指定信息披露平台的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2015-011）。

　(二) 2015年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况

　由于公司在2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金，同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项，导致公司2015年度在财务公司的月平均存款余额达到7,426.20万元。

　二、关联方介绍和关联关系

　财务公司

　1、基本情况

　公司名称：冀中能源集团财务有限责任公司

　公司类型：其他有限责任公司

　公司地址：石家庄市体育北大街125号

　法定代表人：王社平

　注册资本：100,000万元

　成立日期：1998年8月18日

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资。

　2014年12月31日，财务公司的资产总额492,609.20万元，净资产141,057.92万元，营业收入15，455.29万元，净利润10,293.86万元。

　2、与上市公司的关联关系

　财务公司与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014）》10.1.3条第二项的规定，本次交易构成关联交易。

　3、履约能力分析

　截止2015年12月31日，财务公司现合法有效存续，经营情况正常，各项监管指标均符合相关规定，具备履约能力，不会对本公司造成损失。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　（一）关联交易的主要内容

　公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务，公司与财务公司签署具体的金融服务协议。

　（二）关联交易的定价政策及结算方式

　公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增强公司资金的运营能力。

　在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害上市公司和股东的利益。

　上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。

　五、审议程序

　2016年2月26日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对上述事项进行补充确认。关联董事李绍斌先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决，其余董事一致同意该事项。

　上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　六、独立董事事前认可及独立意见

　1、独立董事事前认可意见

　公司独立董事对前述事项发表事前认可意见如下：

　（1）此次补充确认日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

　（2）上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

　综上所述，公司独立董事同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十二次会议审议。

　2、独立董事独立意见

　公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：

　（1）上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

　（2）上述补充确认的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

　（3）董事会在审议本次补充确认日常关联交易的事项时，关联董事均回避表决，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　综上，公司独立董事对公司补充确认日常关联交易的事项表示同意。

　七、备查文件

　1. 河北金牛化工有限公司第六届董事会第四十二次会议决议；

　2. 河北金牛化工有限公司独立董事关于补充确认日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十七日

　证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2016-018

　河北金牛化工股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1 重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月16日 14点30 分

　召开地点：邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月16日

　至2016年3月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议、公司第六届监事会第二十六次会议审议通过，并于2016年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：2到4议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：1议案

　应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　六、其他事项

　联 系 人：张树林

　联系电话：0317—8553187

　传 真：0317—8553187

　地 址：沧州临港化工园区河北金牛化工股份有限公司证券部

　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　2附件1：授权委托书

　授权委托书

　河北金牛化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■