证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-020
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十五次会议于2016年2月26日以现场表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，公司董事会决定聘任马冉女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至三届董事会任期届满之日止。马冉女士简历见附件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、逐项审议通过《关于公司与部分认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>或<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
（1）审议通过《关于公司与张佳、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》。
同意公司与张佳、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
协议主要内容为：1、认购人认购发行人本次发行股票后的36个月内（自本次发行的股票上市之日起计算），认购人全体合伙人不以任何方式转让其所持有的认购人出资份额。2、认购人保证在发行人取得中国证监会核准本次非公开发行股票的核准文件后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，按照认购人届时的缴款通知足额缴纳认购款，如届时认购人无法足额缴纳认购款的，认购人应当按照本次认购总额的20%向发行人支付违约金。前述违约金不能弥补发行人因认购人违约行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失继续向认购人进行追偿。3、认购人保证：认购人不存在分级收益等结构化安排。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（2）审议通过《关于公司与权秀洁、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》。
同意公司与权秀洁、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
协议主要内容为：1、认购人认购发行人本次发行股票后的36个月内（自本次发行的股票上市之日起计算），认购人全体合伙人不以任何方式转让其所持有的认购人出资份额。2、认购人保证在发行人取得中国证监会核准本次非公开发行股票的核准文件后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，按照认购人届时的缴款通知足额缴纳认购款，如届时认购人无法足额缴纳认购款的，认购人应当按照本次认购总额的20%向发行人支付违约金。前述违约金不能弥补发行人因认购人违约行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失继续向认购人进行追偿。3、认购人保证：认购人不存在分级收益等结构化安排。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（3）审议通过《关于公司与前海开源基金管理有限公司（代表前海开源定增22号资产管理计划）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。
同意公司与前海开源基金管理有限公司（代表前海开源定增22号资产管理计划）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
协议主要内容为：1、前海开源定增22号资产管理计划的委托人为海通创新证券投资有限公司、夏鑫禹，其委托财产来源及用途均合法，海通创新证券投资有限公司、夏鑫禹与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人等关联方之间不存在一致行动协议及关联关系。2、认购人认购发行人本次发行股票后的36个月内（自本次发行的股票上市之日起计算），海通创新证券投资有限公司、夏鑫禹不以任何方式转让其所拥有的资产管理计划份额。3、认购人保证在发行人取得中国证监会核准本次非公开发行股票的核准文件后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，按照认购人届时的缴款通知足额缴纳认购款，如届时认购人无法有效设立或足额缴纳认购款的，认购人应当按照本次认购总额的1.5%向发行人支付违约金。前述违约金不能弥补发行人因认购人违约行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失继续向认购人进行追偿。4、认购人保证：认购人不存在分级收益等结构化安排。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（4）审议通过《关于公司与桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。
同意公司与桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
协议主要内容为：1、认购人认购发行人本次发行股票后的36个月内（自本次发行的股票上市之日起计算），认购人全体合伙人不以任何方式转让其所持有的认购人出资份额。2、认购人保证在发行人取得中国证监会核准本次非公开发行股票的核准文件后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，按照认购人届时的缴款通知足额缴纳认购款，如届时认购人无法足额缴纳认购款的，认购人应当按照本次认购总额的20%向发行人支付违约金。前述违约金不能弥补发行人因认购人违约行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失继续向认购人进行追偿。3、认购人保证：认购人不存在分级收益等结构化安排。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（5）审议通过《关于公司与深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。
同意公司与深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
协议主要内容为：1、认购人认购发行人本次发行股票后的36个月内（自本次发行的股票上市之日起计算），认购人全体合伙人不以任何方式转让其所持有的认购人出资份额。2、认购人保证在发行人取得中国证监会核准本次非公开发行股票的核准文件后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，按照认购人届时的缴款通知足额缴纳认购款，如届时认购人无法足额缴纳认购款的，认购人应当按照本次认购总额的20%向发行人支付违约金。前述违约金不能弥补发行人因认购人违约行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失继续向认购人进行追偿。3、认购人保证：认购人不存在分级收益等结构化安排。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国栋、权秀洁已回避表决。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
附：简历
马冉女士：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任本公司内部审计负责人。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）金融组高级审计师、普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购组助理经理、公司子公司钱包金服（北京）科技有限公司财务部内审经理。
截至目前，马冉女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东奥马电器股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-022
广东奥马电器股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币/万元
■
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，在行业持续不景气的情况下，公司通过积极开拓市场，加大销售力度、提效减耗等措施实现公司业绩实现稳步增长。2015 年度公司实现营业收入470,242.96万元，同比增长5.41%，实现营业利润 28,991.46万元，同比增长 25.63%，实现归属于上市公司股东的净利润26,703.38元，同比增长31.45%。上述增长主要来源于销售额增长、产品盈利能力增强及汇率变动使财务费用大幅度降低等影响。公司于2015年12月28日，完成收购中融金（北京）科技有限公司（下称“中融金”）51%股权的工商变更登记手续，2015年合并利润表不合并中融金的数据。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月24日披露的《2015年第三季度报告全文》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0%—30%。现经过对2015年度财务数据的初步核算，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长31.45%，与已披露的业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
2016年2月26日
上一期 下一期
