证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-005

　瑞泰科技股份有限公司第五届

　董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年2月19日通过专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，于2016年2月25日采用通讯表决的方式召开。

　会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

　同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请20000万元授信额度，授信期限1年，保证方式为信用。

　授权公司董事长视公司实际经营需要与平安银行股份有限公司北京分行签订授信合同，不再另行召开董事会。

　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》。本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　同意公司部分下属公司与平安国际融资租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总额不超过3亿元人民币，期限为5年。

　授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。

　详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司开展融资租赁业务的公告》（公告号2016-006）。

　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　同意公司2016年为下属公司融资租赁和银行借款提供共4.8亿元的担保。

　建议授权公司董事长负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　公司独立董事发表意见：公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

　详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号2016-007）。

　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　公司2016年第一次临时股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告号2016-008）。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-006

　瑞泰科技股份有限公司关于

　下属公司开展融资租赁业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）部分下属公司拟与平安国际融资租赁有限公司（简称“平安租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总额不超过3亿元人民币。

　平安租赁与公司及下属公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　公司将为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

　以上交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

　本融资租赁事项需提交公司股东大会审议。

　一、交易概述

　公司下属公司郑州瑞泰耐火科技有限公司、河南瑞泰耐火材料科技有限公司、瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司、安徽瑞泰新材料科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司、都江堰瑞泰科技有限公司、浙江瑞泰耐火材料科技有限公司拟与平安国际签署融资租赁合同及相关协议，以其自有的生产机器设备等固定资产作为标的物，以售后回租方式同平安租赁进行融资租赁业务。融资金额不超过人民币3亿元，租赁期限5年，具体如下：

　■

　公司于2016年2月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》，公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第9.3条第（四）项的相关规定，该议案需提交公司股东会审议通过。

　二、交易对方基本情况介绍

　名称：平安国际融资租赁有限公司

　成立日期：2012年9月27日

　注册资本：930000万人民币

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　法定代表人：方蔚豪

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、交易标的基本情况

　1、名称：生产设备

　2、类别：固定资产

　3、权属：郑州瑞泰耐火科技有限公司、河南瑞泰耐火材料科技有限公司、瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司、安徽瑞泰新材料科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司、都江堰瑞泰科技有限公司、浙江瑞泰耐火材料科技有限公司。

　标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　4、所在地：河南省新密市、河南省新郑市、湖南省湘潭市、安徽省宁国市、四川省都江堰市、浙江省长兴县。

　四、交易合同主要内容

　公司下属公司尚未与平安租赁签订合同，但已就相关条款达成一致意见。

　1、主要内容：公司下属公司将所拥有的部分生产设备以各自资产价格出售给平安租赁，然后再从平安租赁租回该部分生产设备占有并使用，公司在租赁期限届满并按约定向平安租赁支付完所有租金后，以100元的名义货价将上述设备从平安租赁购回。

　2、租赁利率：中国人民银行发布的一至五年期人民币贷款基准利率。

　3、租赁期限：5年

　4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率归还本金， 租赁手续费按1%收取。

　6、租金的支付方式：按季度支付。

　7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于公司，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于平安租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至公司。本次交易的标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

　8、担保措施：由公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

　五、履约能力分析

　承租人经营情况正常，有能力支付各期租金。

　六、融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

　通过本次融资租赁业务，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，进一步增强公司的市场竞争力。

　本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动，不会损害公司员工和股东的利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　七、独立董事意见

　公司下属公司开展融资租赁业务，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与平安租赁开展融资租赁业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　八、备查文件

　《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

　瑞泰科技股份有限公司对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》，公司2016年计划为下属公司提供担保4.8亿元人民币，具体如下：

　■

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　上述担保将分别办理，担保期限自本公司签订相关担保合同之日起计算。

　二、被担保人基本情况

　（一）瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司（以下简称“湘潭分公司”）

　成立日期：2002年1月31日

　注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2号

　负责人：胡晨曦

　经营范围：熔铸耐火材料的制造和销售

　与上市公司存在的关联关系：本公司的分公司。

　湘潭分公司的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　湘潭分公司2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，湘潭分公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　（二）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）

　成立日期：2011年1月13日

　注册地址：河南省新密市

　法定代表人：佟立金

　注册资本：10,500万元人民币

　经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

　与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为70%。

　郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　郑州瑞泰2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　（三）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）

　成立日期：2008年10月21日

　注册地址：新郑市薛店镇S102省道26公里处北侧

　法定代表人：佟立金

　注册资本：15,000万元人民币

　经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

　与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为67.99%。

　河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　河南瑞泰2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，河南瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　（四）安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）

　成立日期：2008年3月12日

　注册地址：宁国经济技术开发区外环南路48号

　法定代表人：佟立金

　注册资本：11,000万元人民币

　经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售；普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作、化工原料、机电设备、仪器仪表销售。

　与本公司关系：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为62.14%。

　安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　安徽瑞泰2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，安徽瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　（五）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（简称“开源耐磨”）

　设立时间：2006 年12月29日

　法定代表人：汪德发

　注册地址：宁国市经济技术开发区河沥工业集中区

　注册资本：2,352 万元人民币

　经营范围：一般经营项目：耐磨材料、铸铁件、磨机配件生产、销售；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

　与本公司关系：控股子公司安徽瑞泰的子公司，其中安徽瑞泰占其注册资本的比例为51.02%。

　开源耐磨的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　开源耐磨2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，开源耐磨不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　（六）都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

　设立时间：2007年2月8日

　注册地址：都江堰市工业集中发展区

　法定代表人：冯中起　

　注册资本：6,500万元人民币

　经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。　 

　与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68.85%。

　都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　都江堰瑞泰2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，都江堰瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　（七）浙江瑞泰耐材料科技有限公司（简称“浙江瑞泰”）

　成立日期：2010年5月18日

　注册地址：长兴县洪桥镇工业园区

　法定代表人：佟立金

　注册资本：7,500万元人民币

　经营范围：耐火材料、保温材料及辅助材料制造、销售及其生产技术的研发，窑炉砌筑工程施工（凭资质证书经营），货物进出口、技术进出口、技术转让（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可的经营项目）。

　与本公司关系：浙江瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为51.5%。

　浙江瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　浙江瑞泰2015年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

　■

　截止本公告日，浙江瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　三、担保协议主要内容

　上述担保尚未签订具体的担保协议。

　四、董事会意见

　公司董事会在审议此次担保议案后一致认为：公司为下属公司的融资租赁及银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有助于盘活现有的固定资产，缓解资金压力，降低融资成本。

　在评估子公司及其下属公司的偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

　反担保情况：上述被担保公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，防范担保风险。

　公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

　上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此一致同意本公司2016年为下属公司的融资租赁及银行借款业务提供担保。

　五、独立董事意见

　公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，本公司和下属公司的实际对外担保累计金额为28050万元，占本公司最近一期经审计（2014年）归属于母公司所有者权益的62.37%。其中公司对子公司及其下属公司担保金额为21600万元，公司子公司华东瑞泰科技有限公司对其子公司宜兴市耐火材料有限公司、宜兴瑞泰耐火材料有限公司的担保金额为6450万元。

　公司和子公司及其下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、备查文件

　《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-008

　瑞泰科技股份有限公司

　关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月25日第五届董事会第二十次会议决议，公司将于2016年3月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间

　1、现场会议的日期和时间：2016年3月18日（星期五）14:30。

　2、网络投票时间：2016年3月17日－2016年3月18日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月18日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

　（四）会议召开方式 ：

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　（五）股权登记日：2016年3月14日

　（六）会议出席对象

　1、截至2016年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议的事项

　1、《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》。该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司开展融资租赁业务的公告》（公告号2016-006）。

　2、《关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》。该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号2016-007）。

　3、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2016年3月15日和16日，9：00—11：30，13：30—16：30。

　2、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年3月16日16：30以前送达或传真至公司证券投资部）。

　3、登记地点：公司证券投资部

　信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部

　邮政编码：100024

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362066

　2、投票简称：瑞泰投票

　3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“瑞泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月17日15:00，结束时间为2016年3月18日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票的其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、会议联系人：郑啸冰

　电话：010—57987958 传真：010—57987805

　地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部

　邮编：100024

　2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

　附件：授权委托书

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名：

　身份证（营业执照）号码：

　持股数：

　股东账号：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　可以（ ） 不可以（ ）

　备注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　委托股东姓名及签章：

　委托日期： 年 月 日