第B017版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:2016-012
中国国旅股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●本次会议是否有否决议案:无

 一、会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2016年2月26日

 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 ■

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

 本次会议由公司董事会召集,董事长王为民主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事5人,出席3人,董事李刚因公务未能出席本次会议,董事刘平春因公务未能出席本次会议;

 2、公司在任监事4人,出席3人,监事会副主席王晓雯因公务未能出席本次会议;

 3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

 二、议案审议情况

 (一)非累积投票议案

 1、议案名称:关于公司2016年投资计划的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 2、议案名称:关于公司2016年预算(草案)的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 3、议案名称:关于公司2016年度担保计划的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 4、议案名称:关于聘任公司2015年度审计机构的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 5、议案名称:关于聘任公司2015年度内控审计机构的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 ■

 (三)关于议案表决的有关情况说明

 不适用。

 三、律师见证情况

 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

 律师:颜羽、李丽

 2、律师鉴证结论意见:

 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

 四、备查文件目录

 1、中国国旅股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

 2、北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

 中国国旅股份有限公司

 2016年2月27日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved