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2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
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广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

 证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-08

 广东鸿图科技股份有限公司

 第五届董事会第三十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2016年2月15日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2016年2月24、25日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过了如下决议:

 会议以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。

 公司2015年第一期员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年3月9日到期,鉴于公司员工持股计划方案的修改以及定期报告窗口期等因素,经员工持股计划持有人会议审议通过,公司董事会决定将本期员工持股计划中标的股票购买时限延期4个月至2016年7月9日,同时公司本期员工持股计划的存续期相应延长4个月。

 公司独立董事就延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期发表了独立意见。

 具体内容详见2016年2月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

 本议案涉及关联交易,关联董事廖坚先生、徐飞跃先生、莫劲刚先生回避本议案的表决。

 本议案需提交公司股东大会审议;公司召开股东大会的通知将另行公告。

 特此公告。

 广东鸿图科技股份有限公司

 董事会

 二〇一六年二月二十七日

 证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-08

 广东鸿图科技股份有限公司

 关于公司2015年第一期员工持股计划实施的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 广东鸿图科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十六次会议及2015年第五次临时股东大会审议通过了《公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划(修订稿)>及其摘要的议案》,相关内容详见公司于2015年8月24日、9月10日及11月3日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》,公司2015年第一期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)约定的标的股票购买期将于2016年3月9日到期,鉴于公司员工持股计划方案的修改以及定期报告窗口期等因素,本期员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在按期实施完毕的困难,为达成实施员工持股计划的目的,确保员工持股计划的有效推进和实施,切实发挥对员工的激励作用,结合本期员工持股计划的实施过程的实际情况,经员工持股计划持有人会议审议通过,公司董事会决定将本期员工持股计划中标的股票购买时限延期4个月至2016年7月9日,同时公司本期员工持股计划的存续期相应延长4个月。公司独立董事、监事会对本次关于延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期事宜进行了审核并发表了意见,详见2016年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

 截至2016年2月26日,本期员工持股计划委托广发证券资产管理(广东)有限公司成立的广发原驰·广东鸿图1号集合资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票910,723股,占公司总股本的0.4751%,持仓均价为28.0283元/股。 公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

 特此公告。

 广东鸿图科技股份有限公司

 董事会

 二〇一六年二月二十七日

 证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-09

 广东鸿图科技股份有限公司

 第五届监事会第十六次会议决议公告

 公司及监事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议的会议通知于2016年2月15日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2016年2月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。经审议,与会监事以通讯表决方式通过了如下决议:

 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

 审议通过了《关于延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。

 监事会认为:延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期。

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

 特此公告。

 广东鸿图科技股份有限公司

 监事会

 二〇一六年二月二十七日

 证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-11

 广东鸿图科技股份有限公司

 关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 广东鸿图科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字【2015】121 号)以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》(粤府办〔2015〕51号)等相关文件的要求,已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照,具体情况如下:

 公司对原营业执照(注册号:441200000054706)、组织机构代码证(证号:72599543-9)、税务登记证(证号:441283725995439)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为91441200725995439Y。

 特此公告。

 广东鸿图科技股份有限公司

 董事会

 二〇一六年二月二十七日

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