第B061版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
河北宝硕股份有限公司

 一重要提示

 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

 1.4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 1.5 公司简介

 ■

 ■

 1.6 根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2015年度审计报告,公司2015年度母公司实现净利润124,844,646.94元,加上上年度结转的未分配利润-733,670,602.06元,本年度可供分配的利润为-608,825,955.12元,本年度无可供股东分配利润,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或派发红股。该预案尚须经公司2015年年度股东大会审议通过。

 二报告期主要业务或产品简介

 报告期内,公司主营业务为塑料管型材产品的生产、销售。公司利用自身在管型材领域的技术优势和品牌优势,在原有业务的基础上,大力发展节能、环保、优质的管型材,同时,公司通过提高技术水平和管理水平,降低成本、改善运营质量,强化成本优势,在提高抵御风险能力的同时实现持续、稳定的发展。

 公司于2014年通过非公开发行股票募集资金投资建设“6万吨/年塑料建材建设项目”,该项目在管型材原有技术和市场基础上,通过产品结构调整和升级换代,对原有技术进行改进和升级,核心设备采用进口先进设备,不断拓宽市场,在原有产品基础上发展大口径市政管道、燃气管道等,实现规模效益,最大限度地发挥公司的品牌优势、技术优势和市场基础,提升公司在管型材行业中竞争能力。项目建成后,公司的营业收入将有大幅提高,业务规模、技术水平得到进一步提升,核心竞争力将进一步增强。

 (一)主要产品及其用途 公司主要产品为PVC管、PE管、PVC型材,广泛应用于城市给水、排水、排污、燃气、房地产等水利工程、市政工程、房屋建设工程。

 (二)主要经营模式 公司通过外部采购原材料,自主设计、加工、生产适合市场需求的管型材产品并对外销售的方式进行生产经营。公司的经营理念和经营模式,为公司长期稳定、持续、健康发展提供了较好保证。

 1、采购模式 公司使用的原材料和辅助材料均通过国内采购取得。对于原材料和比较重要的辅助材料,各用材部门根据生产需求来确定用料计划,采购部根据该用料计划结合库存存量以及到货周期等来确定采购计划。公司对原辅材料的采购一般要求多家供应商,且每年对供应商进行评估,要求采购员必须从现有合格供应商中进行选择,以保证质量。新的供应商的产品必须经过多次试用、检验及评价等认证程序,并被纳入合格供应商,才能用在公司的生产当中。在遵从市场价格的前提下,相关原材料的供应不存在瓶颈和制约,不会对某个供应商形成依赖。

 2、生产模式 公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议,客户按照实际需求定期或不定期下达订单,销售部根据具体订单对规格、型号等要求,判定量产可能性后,由生产部门组织后续生产工作。此外,在原有销售计划基础上,保持合理数量的安全库存,以备市场额外需要。

 3、销售模式 管型材标准化产品先生产入库后再销售,而其余非标准化产品按照客户订单需求定制生产。由于市场需求彩色化型材比例增加,公司将潮流灰、翡翠绿、摩卡棕三种颜色的型材定为标准库存,先生产入库后再销售,其余颜色依据客户需求定制安排生产。在销售模式上,采用以代理销售为主、直接销售为辅的销售模式。产品售价主要在参考市场同类产品售价的同时,结合公司品质、品牌、客户群体等因素进行综合定价。

 三会计数据和财务指标摘要

 单位:元 币种:人民币

 ■

 四2015年分季度的主要财务指标

 单位:元 币种:人民币

 ■

 五股本及股东情况

 5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

 单位: 股

 ■

 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

 ■

 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 ■

 六管理层讨论与分析

 2015年,国际经济复苏缓慢,企业面临的环境复杂严峻,中国传统行业发展仍面临较大压力,竞争更加激烈。面临宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面,在公司董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕2015年度经营计划和经营目标,通过狠抓生产经营、强化内部管理、不断提升质量水平、提升人员效率等举措,努力克服外部环境变化带来的不利因素,总体保证了经营业绩平稳发展。

 报告期内,公司实现营业收入348,515,807.77元,营业利润220,950,494.25元,归属于上市公司股东的净利润225,716,806.51元。

 2016年2月12日,公司公告了重大资产重组预案,公司拟发行股份购买华创证券有限责任公司全部股东的股权,因此,2016年是公司极为重要的一年,是公司真正实现脱胎换骨的一年。因此,公司确立了新的战略发展目标:即在发展公司传统主业塑料管型材的基础上,加大公司重大资产重组力度,力争2016年融入证券服务等金融类业务,以此提升公司资产质量、改善财务状况,提高盈利能力和可持续发展能力;同时,充分借助资本市场平台,为后续的扩张与发展提供持续动力,为公司股东带来丰厚回报。

 2015年是公司发展机遇和挑战并存的一年。在经济发展新常态和产能过剩等多重影响下,企业当前主营业务仍然面临严峻的生存环境,对此,公司一方面将在继续巩固塑料管型材业务生产技术、品牌、内部管理等原有优势的基础上,扩展业务规模,优化产品结构,推动该业务升级转型,提升该业务的盈利能力;另一面,公司将加大购并华创证券的重组力度,努力使华创证券本年度并入公司,新增证券服务等金融类业务,以此提升公司资产质量、改善财务状况,提高盈利能力和可持续发展能力,真正实现企业全面转型。

 (1)继续加速推进公司募集资金投向项目,进一步扩大公司管型材产品的业务规模,以增强公司核心竞争力,提高公司的可持续发展能力。

 (2)加强生产管理,确保安全有序生产。公司将积极围绕年度生产任务,从安全生产、设备保障、节能降耗等方面开展工作,提高工作效率和执行力,保证生产稳定,不断降低生产成本,为企业发展夯实基础。

 (3)做好全面预算管理,严格控制各项费用,全员树立降本增效的理念,不断降低经营管理成本,保证公司经营目标的实现。

 (4)创新营销模式,强化风险控制。2016年强化营销模式创新,从渠道,机制、服务、管理等升级,应对变化的市场,着力提升销售人员的客户意识、市场意识、服务意识、利润意识,强化对风险的控制力度,努力实现产销平衡、风险控制和效益最优化。

 (5)继续深化质量管理,提升品牌影响。继续深入推行全面质量管理,不断创新质量管理理念、方法和模式,以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益,提升品牌影响,巩固竞争优势。

 (6)继续加强人才培养,提升团队管理能力。2016年公司将重点提升团队管理能力,通过落实执行人才培养、人才梯队建设,建立人才内生长机制,以及完善的培训、培养体系,形成人才选拨、培养、成长的良性循环。

 (7)继续强化公司治理体系和内控体系建设,提高精细化管理水平。2016年,公司将按照国家法律、法规的要求,进一步规范信息披露工作,以投资者关系管理为重点做好企业形象工作,不断加强与投资者的沟通和交流,增加公司经营管理的透明度,树立公司在资本市场的良好形象。

 (8)运用资本运营手段,壮大公司实力。以实施产业转型升级为主线,以形成核心技术优势为目标,加快重组华创证券的进度,壮大公司实力,完善产业布局。

 七涉及财务报告的相关事项

 7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

 报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 

 7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

 报告期内,公司未发生重大会计差错更正。 

 7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 母公司包括本部、氯碱分公司、创业塑料分公司、包装材料分公司、糖醇分公司;截止2015年12月31日,纳入合并范围的子公司共8家,分别为:保定宝硕盛鼎源商贸有限公司、河北宝硕建材有限公司、保定宝硕水泥有限公司、河北宝硕管材有限公司、北京宝硕新型建材有限公司、保定宝硕新型建筑材料有限公司、保定市泰丰货物运输有限公司、保定宝硕建筑材料制造有限公司,详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本年度因出售子公司部分股权而减少3家合并子公司,分别为:保定宝硕置业房地产开发有限公司、保定宝硕新鼎房地产开发有限公司、保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司,详见本附注八“合并范围的变更”。

 7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

 公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

 股票简称:宝硕股份 股票代码:600155 编号:临2016-014

 河北宝硕股份有限公司

 第五届董事会第三十六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 河北宝硕股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年2月26日在河北省保定市高新区隆兴中路166号会议室召开,会议通知于2016年2月16日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实出席董事8人,会议由公司董事长李建雄先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

 一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

 四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

 根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2015年度审计报告,公司2015年度母公司实现净利润124,844,646.94元,加上上年度结转的未分配利润-733,670,602.06元,本年度可供分配的利润为-608,825,955.12元,本年度无可供股东分配利润,因此,决定公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或派发红股。

 独立董事意见:公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定,予以同意,并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度审计委员会履职情况报告》

 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度审计委员会履职情况报告》。

 七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度独立董事述职报告》。

 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度内部控制评价报告》。

 九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

 十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2015年度合并财务报表拟计提各类资产减值准备如下:计提坏账准备976,507.69元,存货跌价准备7,641,441.58元。

 独立董事意见:公司本次计提资产减值准备,系基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

 十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度核销应付款项的议案》

 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对停产公司长期挂账的应付款项进行了全面清理,对多年未主张债权且已过诉讼时效、根据案件诉讼结果依据法院裁定无需支付的款项进行了核销,核销债务金额共计6,108,316.34元。

 独立董事意见:公司本次对部分债务进行核销,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能真实反映公司的财务和资产状况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次核销。

 十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

 经公司董事会审计委员会提议,公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其报酬。公司独立董事对上述议案发表独立意见,明确表示同意。

 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 十三、以8票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

 关于公司2015年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

 特此公告。

 河北宝硕股份有限公司董事会

 2016年2月26日

 证券代码:600155 证券简称:宝硕股份 公告编号:临2016-016

 河北宝硕股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、募集资金基本情况

 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1072号)文批准,公司非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币3.12元/股,募集资金总额共计人民币199,999,999.68元, 扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后,本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。上述募集资金已于2014年12月15日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具了川华信验(2014)65号《验资报告》。

 截至2015年12月31日,公司累计使用募集资金57,860,800.00元(其中募集资金置换预先投入自筹资金的金额为22,316,346.00元),使用闲置募集资金暂时补充流动资金114,240,000.00元,使用闲置募集资金购买保本浮动收益性人民币结构性存款未到期金额25,000,000.00元,募集资金专户余额为1,368,133.74元(其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额)。

 二、募集资金管理情况

 1、募集资金管理情况

 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

 2、募集资金存储情况

 截至2015年12月31日,募集资金的存放情况列示如下:

 单位:人民币万元

 ■

 注:截止2015年12月31日,公司专户存储的募集资金收到的银行利息18.05万元,收到的银行理财产品收益311.96万元,支付的银行手续费0.12万元,支付的累计投入募集资金总额为5,786.08万元(其中25.10万元用于支付募投项目土地使用税,2,231.63万元用于置换预先投入自筹资金),使用闲置募集资金购买保本浮动收益性人民币结构性存款的余额为2,500万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为11,424万元,募集资金专户余额为136.81万元。

 三、本年度募集资金的实际使用情况

 1、募集资金投资项目的资金使用情况

 截至2015年12月31日,募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

 3、募投项目先期投入及置换情况

 在募集资金到位前,公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部分募集资金投资项目,具体情况如下:

 ■

 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额:

 ■

 经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月24日出具了川华信专(2014)333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。同时,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事宜的核查意见》。

 4、募集资金使用的其他情况

 公司于2014年12月26日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年之内,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保本理财产品。公司于2015年1月6日,使用暂时闲置的募集资金16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:3.7%,产品期限:2015年1月6日--2015年3月31日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额1,363,966.51元;公司于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2015年4月1日--2015年6月29日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额1,755,616.43元;公司于2015年8月6日,使用暂时闲置的募集资金2,500万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:2.7%,期限182天,该笔银行理财产品已于2016年2月4日到期收回本金,收益金额336,575.34元。

 公司于2015年6月29日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司于2015年7月1日,使用暂时闲置的募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金,截止2015年12月31日,累计已归还至募集资金专户的金额为3,576万元。

 四、变更募投项目的资金使用情况

 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

 五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

 公司审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,保荐机构认为,公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

 特此公告。

 河北宝硕股份有限公司董事会

 2016年2月26日

 附表1:

 募集资金使用情况对照表

 单位:人民币万元

 ■

 注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

 证券代码:600155 证券简称:宝硕股份 公告编号:临2016-017

 河北宝硕股份有限公司

 关于召开2015年年度股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 股东大会召开日期:2016年3月18日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次

 2015年年度股东大会

 (二)股东大会召集人:董事会

 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2016年3月18日 14点00分

 召开地点:河北省保定市高新区隆兴中路166号会议室

 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2016年3月18日

 至2016年3月18日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 (七)涉及公开征集股东投票权

 无

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案1、2、4、5、6、7已经公司2016年2月26日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过,上述议案3已经公司2016年2月26日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于2016年2月27日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

 2、特别决议议案:无

 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7

 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

 应回避表决的关联股东名称:无

 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 三、股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

 (三)公司聘请的律师。

 (四)其他人员

 五、会议登记方法

 1、登记手续:

 (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

 (2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

 (4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

 授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

 (5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

 2、登记时间:

 2016年3月14日 上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

 3、登记地点:河北省保定市高新区隆兴中路177号公司证券部 邮编:071051

 六、其他事项

 1、会议联系方式:

 联系人:蔡永起先生 马喜林先生

 电话/传真:(0312)3109607

 2、现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

 3、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件,以便验证入场。

 特此公告。

 河北宝硕股份有限公司董事会

 2016年2月26日

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 河北宝硕股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

 ■

 委托人持普通股数:     委托人股东帐户号:

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期:   年 月 日

 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 股票代码:600155 股票简称:宝硕股份 编号:临2016-015

 河北宝硕股份有限公司

 第五届监事会第十七次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 河北宝硕股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2016年2月26日在河北省保定市高新区隆兴中路166号会议室召开,会议通知于2016年2月16日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由公司监事会主席唐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

 一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

 公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2015年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

 1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

 2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

 3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 全体监事保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2015年修订)及《公司章程》的规定,监事会对2015年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监督、审查,发表独立意见如下:

 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

 报告期内,公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等方面进行了监督。监事会认为,公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求,依法决策、规范运作,不断推进公司治理结构和内控体系的建立、健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务,无损害公司利益的行为,亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

 报告期内,公司监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责,认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2015年度财务审计报告是实事求是、客观公正的。

 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

 公司监事会认为,公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

 4、监事会对公司出售资产情况的独立意见

 报告期内,公司出售资产行为严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及证券监管部门的规定进行决策和实施,程序合法有效,交易价格公允合理,不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

 报告期内,公司发生的关联交易事项均严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等证券监管部门的相关规定执行,遵守“公平、公正、公开”原则,价格公允合理,未损害公司及中小股东的利益,决策程序合法有效。

 6、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

 公司监事会审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》,监事会认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

 三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

 四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

 五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

 六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

 监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金专户存放,专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

 七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2015年度合并财务报表拟计提各类资产减值准备如下:计提坏账准备976,507.69元,存货跌价准备7,641,441.58元。

 监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意本次计提资产减值准备。

 八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度核销应付款项的议案》

 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对停产公司长期挂账的应付款项进行了全面清理,对多年未主张债权且已过诉讼时效、根据案件诉讼结果依据法院裁定无需支付的款项进行了核销,核销债务金额共计6,108,316.34元。

 监事会认为公司本次核销的程序合法,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,核销后更能公允反映公司财务和资产状况,公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规,我们同意本次核销。

 特此公告。

 河北宝硕股份有限公司

 监事会

 2016年2月26日

 公司代码:600155 公司简称:宝硕股份

 河北宝硕股份有限公司

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved