本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016 年2月19日、2月22日、2月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　● 经公司自查，公司将于2016年2月24日召开2016年第一次临时董事会审议《关于公司参与竞拍土地的议案》，参与竞拍海珠区琶洲西区AH040245地块，地块用地面积7,671平方米，地上计算容积率建筑面积116,668平方米，挂牌起始价为人民币151,669万元。该议案需董事会和股东大会审议，存在不确定性。

　● 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易于2016 年2月19日、2月22日、2月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司董事会自查，公司将于2016年2月24日召开2016年第一次临时董事会审议《关于公司参与竞拍土地的议案》，参与竞拍海珠区琶洲西区AH040245地块，地块用地面积7,671平方米，地上计算容积率建筑面积116,668平方米，挂牌起始价为人民币151,669万元。该议案需董事会和股东大会审议，存在不确定性。

　除以上事项外，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　2、经向公司控股股东及实际控制人广东省出版集团有限公司书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　三、董事会声明及相关方承诺

　本公司董事会确认，除第二项第一条所述事项外，公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　南方出版传媒股份有限公司董事会

　2016年2月23日