证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-010

　上海申达股份有限公司

　关于独立董事张鸣辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申达股份有限公司董事会于2016年2月23日收到独立董事张鸣先生递交的书面辞职报告，张鸣先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

　张鸣先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关法规及《公司章程》的规定，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在改选出的独立董事就任前，该独立董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务。

　张鸣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司衷心感谢张鸣先生在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任独立董事。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司

　董事会

　2016年2月24日