证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-002

　上海机电股份有限公司第八届董事会

　第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第八届董事会第八次会议于2016年2月22日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　一、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以不低于人民币13,221.74万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：申威达公司）的100%股权；

　公司七届二十次董事会同意印包公司将其所持申威达公司的100%股权转让给上海电气集团置业有限公司（具体内容详见2014年12月25日公司公告，公告编号：临2014-028、临2014-29），本次董事会决定终止执行此项交易。经本次董事会讨论，决定由印包公司以不低于人民币13,221.74万元的价格，公开挂牌出让其所持申威达公司的100%股权。

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以不低于1亿元的价格，公开挂牌出让其所持上海法维莱交通车辆设备有限公司的49%股权。

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十四日

　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-004

　上海机电股份有限公司

　关于出让上海法维莱交通车辆设备

　有限公司49%股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　交易简要内容：

　上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以不低于人民币1亿元的价格，公开挂牌出让其所持上海法维莱交通车辆设备有限公司的49%股权

　上述交易未构成重大资产重组

　交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）八届八次董事会形成决议：

　同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：通用冷冻公司）以不低于1亿元的价格，公开挂牌出让其所持上海法维莱交通车辆设备有限公司（以下简称：上海法维莱）的49%股权。

　本公司八届八次董事会于2016年2月22日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。

　二、 交易各方当事人情况介绍

　通用冷冻公司出让上海法维莱49%股权是通过公开挂牌方式转让，受让方未确定。

　三、交易标的基本情况

　上海法维莱注册资本：1,050万德国马克；法定代表人：王心平；注册地址：上海市宝山区富联一路31号；经营范围：研究、设计、生产列车空调机组和其他车用设备；销售自产产品并进行维修服务。

　上海法维莱近年资产及财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　单位：人民币万元

　■

　注：上述2012年度财务数据均摘自由上海申威联合会计师事务所出具的审计报告；2013年度、2014年度及2015年1-6月财务数据摘自由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　本次资产评估是委托上海申威资产评估有限公司进行，评估方法采用资产基础法，评估基准日为2015年6月30日。

　截止至2015年6月30日，上海法维莱股东全部权益的帐面价值为人民币10,822.84万元，评估价值为人民币19,441.20万元。通用冷冻公司持有49%股权的价值为：9,526.19万元。

　四、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　2、上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2015）第0702号资产评估报告。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十四日

　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-003

　上海机电股份有限公司

　关于出让上海申威达机械有限公司100%股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　交易简要内容：

　上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于人民币13,221.74万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司的100%股权

　上述交易未构成重大资产重组

　交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）八届八次董事会形成决议：

　同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：印包公司）以不低于人民币13,221.74万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：申威达公司）的100%股权。

　本公司八届八次董事会于2016年2月22日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。

　二、 交易各方当事人情况介绍

　印包公司出让申威达公司100%股权是通过公开挂牌方式转让，受让方未确定。

　三、交易标的基本情况

　申威达公司系印包公司的全资子公司，注册资本：人民币3,228.53万元；法定代表人：李俊；注册地址：上海市浦东新区浦东南路2266号；主营生产切纸机械、印刷包装机械产品、塑料挤出机及相关零部件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

　上海申威达近年资产及财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　单位：人民币万元

　■

　注：上述财务数据均摘自由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　本次资产评估是委托上海立信资产评估有限公司进行，评估方法采用资产基础法，评估基准日为2015年11月30日。

　本次资产评估的对象系截止至2015年11月30日申威达公司的股东全部权益价值。本次资产评估的范围系截至2015年11月30日申威达公司的全部资产和负债，主要包括部分房屋建筑物类、浦东南路2266号的土地使用权等。

　截止至2015年11月30日，申威达公司股东全部权益的帐面价值为人民币-1,065.45万元，评估价值为人民币13,221.74万元。

　四、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　2、上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2015）第392号资产评估报告。

　特此公告

　上海机电股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月二十四日