本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）拟以自有资金出资，与洪生、张晓东、陈国峰、王鹂共同投资设立方舟管理咨询股份有限公司（以下简称“方舟咨询”）。方舟咨询注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资1,400万元人民币，占方舟咨询注册资本的28%；洪生先生出资1,500万元人民币，占方舟咨询注册资本的30%；张晓东先生出资1,400万元人民币，占方舟咨询注册资本的28%；陈国峰先生出资400万元人民币，占方舟咨询注册资本的8%；王鹂女士出资300万元人民币，占方舟咨询注册资本的6%

　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司管理层决策权限内，无需提交公司董事会审议批准。

　3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

　二、其他交易方的介绍

　1、姓名：洪生

　身份证号码：5101031968********

　住所：广州市越秀区环市西路***号

　2、姓名：张晓东

　身份证号码：1101081961********

　住所：北京市朝阳区安苑北里**号楼***号

　3、姓名：陈国峰

　身份证号码：4201041970********

　住所：广东省深圳市南山区龙都花园**栋***房

　4、姓名：王鹂

　身份证号码：3201031963********

　住所：南京市雨花台区梅山铁矿新村**幢***室

　三、投资设立公司的基本情况

　1、出资方式：自有资金

　2、投资公司的基本情况

　名称：方舟管理咨询股份有限公司

　类型：股份有限公司

　住所：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

　法定代表人：洪生

　注册资本：人民币5,000万元整

　经营范围：企业管理咨询，企业管理服务，非学历非职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　【暂定，最终以工商登记为准】

　3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　（一）对外投资的目的

　1、公司已确定并发布的使命为“以资本和智本推动工业品细分领域的产业进步与升级”。作为“智本”的主要载体之一，公司参与投资设立的管理咨询公司将聚合内外部智力资源，通过推行卓越经营管理模式，帮助企业提高经营管理能力和制造水平，并以创新模式提升企业可持续竞争力，从而推动相关工业品细分领域的产业进步与升级。

　2、根据公司“成为工业品细分领域卓越的产业投资集团”的愿景，未来公司将投资更多的企业。整合所投资的这些企业并提升他们的经营管理水平，仅仅依靠企业自有的力量是不够的，必须要借助外部资源，通过专业的机构和专业的队伍来实现。公司参与投资设立的管理咨询公司既可以将先进的管理方法、工具引进到金轮股份的下属企业，也可以将公司成熟经验提炼、固化，并输出到新加入的企业中，最终实现经营管理水平的整体提升。

　3、从更大的视野来看，中国工业品企业的经营管理水平总体上还有很大的提升空间，大家都有借助外部资源提升自我的需求，企业管理培训咨询市场有较大的增长空间。公司参与投资设立的管理咨询公司将融合互联网思维，以创新的模式向社会提供管理咨询服务。

　（二）对外投资的风险和应对

　方舟咨询目前处于设立阶段，未来在拓展管理咨询业务、探索和建立新的业务模式等方面存在一定的不确定性，公司本次投资存在一定的风险。

　公司将促进方舟咨询建立科学高效的管理体系、不断提高专业能力和服务质量，降低经营风险。

　特此公告。

　金轮蓝海创股份有限公司董事会

　2016年2月24日