本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年1月18日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票方案等议案，本次董事会决议公告等已刊登在2016年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　2016年2月23日，公司收到浙江省国资委浙国资产权[2016]9号《浙江省国资委关于数源科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》文件，浙江省国资委原则同意公司非公开发行股票方案，即公司向不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金不超过70000万元，其中西湖电子集团有限公司参与本次非公开发行股票认购金额不低于1668万元。

　公司本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。公司将根据相关法律法规和本次非公开发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　数源科技股份有限公司董事会

　2016年2月24日