证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-017
北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十四次会议于2016年2月22日在北京市朝阳区酒仙桥路10号B10楼三层公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年2月19日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。部分监事、高管及董事会秘书列席会议。
会议由郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经推举由郭信平董事主持,全体董事经过逐项审议,以举手表决方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:
(一)选举孟祥凯为第三届董事会提名委员会委员的议案
选举董事孟祥凯为董事会提名委员会委员,孟祥凯先生为主任委员,任期与第三届董事会任期一致。孟祥凯与郜卓、郭信平共同组成第三届董事会提名委员会委员。
表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。
(二)选举孟祥凯为第三届董事会战略委员会委员的议案
选举董事孟祥凯为董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会任期一致。孟祥凯与徐刚、郭信平共同组成第三届董事会战略委员会委员。
表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届二十四次会议决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日