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　招商银行股份有限公司

　第九届董事会第四十三次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第四十三次会议通知于2016年2月17日发出，会议于2016年2月23日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，有效表决票为16票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于向招商信诺增资的议案》，同意本公司在2016年向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过6.75亿元人民币，具体增资事宜授权招商银行经营班子处理。

　本次增资后，本公司所持招商信诺的股权比例不变，仍为50%。

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第二版）》。

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2016年2月23日