股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-013号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于2016年2月22日收到副总经理曹兴成先生提交的书面辞职报告，曹兴成先生因个人年龄原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹兴成先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后将在公司担任非高级管理人员职务。

　公司董事会对曹兴成先生在任职期间为公司所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　董事会

　2016年2月23日