本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金健米业股份有限公司(以下简称公司)分别于2015年8月17日、2015年9月2日召开的第六届董事会第三十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》，并分别于8月18日、9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《金健米业股份有限公司关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的公告》（编号：临2015-45号）、《金健米业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2015-47号）。2015年9月6日，公司以人民币5,650万元的价格竞拍获得位于津市市孟姜女大道嘉山工业新区的原津市市中意糖果有限公司整体资产，具体内容详见《金健米业股份有限公司关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的进展公告》（编号：临2015-49号）。

　根据公司的战略发展规划，公司分别于2015年9月28日和2015年10月15日召开的第六届董事会第三十八次会议和2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》，同意对湖南新中意食品有限公司进行现金增资人民币7,000万元，并由其办理竞拍资产的资产过户及拍卖价款的支付等相关事宜，具体内容详见公司分别于9月29日、10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《金健米业股份有限公司关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的公告》（编号：临2015-54号）、《金健米业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临2015-57号）。

　截止至公告日，湖南新中意食品有限公司已办理完成了工商变更登记备案手续及相关标的资产的过户。

　特此公告。

　金健米业股份有限公司董事会

　2016年2月22日