证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-008

　长春中天能源股份有限公司

　第八届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春中天能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年2月19日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，审议通过以下决议：

　一、 审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

　公司2015年非公开发行股票事项经2015年10月15日召开第八届董事会第十一次会议、2015年10月19日召开第八届董事会第十二次会议及2015年11月4日召开2015年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153698号），并于2016年2月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153698号）。

　自公司披露本次非公开发行股票预案至今，国内资本市场已经发生了诸多变化，综合考虑多种因素，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料，拟在与其他各方深入沟通和交流后调整本次非公开发行股票方案并重新申报。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　长春中天能源股份有限公司董事会

　2016年2月23日

　证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-009

　长春中天能源股份有限公司

　筹划非公开发行股票停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2015年10月15日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》，并于2015年10月16日发布相应公告。

　目前由于该非公开发行方案发生重大变化，公司拟对该预案进行重大调整。由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2016年2月22日起停牌不超过5个交易日。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后继公告。

　特此公告。

　长春中天能源股份有限公司董事会

　2016年2月23日