本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：　

　● 公司全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司（以下简称：福高药业）与广州医科大学附属第五医院（以下简称：第五医院）签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》，第五医院指定福高药业为其医疗耗材唯一配送商，福高药业负责第五医院耗材物流现代化管理平台搭建。

　● 福高药业与第五医院合作，有助于探索新业务模式，拓展业务空间，增加规模和利润。

　为拓宽业务，提升盈利能力，公司全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司（以下简称：福高药业）参与广州医科大学附属第五医院（以下简称：第五医院）医疗耗材集中委托管理招标并中标，近日福高药业与第五医院签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》，现将有关事项公告如下：

　一、协议签订的基本情况

　（一）协议对方的基本情况

　名称：广州医科大学附属第五医院

　地址：广州市黄埔区港湾路621号

　所有制形式:全民所有制

　医疗机构类别：综合医院

　法定代表人: 李逊

　注册资本:1861万元

　医院简介：广州医科大学附属第五医院始创于1957年，是黄埔区建院最早、规模最大的综合性医院和爱婴医院，是广州医科大学八家直属医院之一，广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，广州市生育保险定点医院，广东省和广州市工伤保险定点医院，广州市公费医疗（含增城）定点医院，广州120急救中心网络医院，广州市助产五级监护医疗机构，2013年由二级医院升为三级综合医院。第五医院占地面积约2.9万平方米，现有床位编制512张，规划床位1000张。医院配套设施完善，是一所以微创外科技术和康复医学技术为品牌特色，集医疗、教学、科研与预防保健为一体的综合性医院。第五医院也是福高药业重要的下游客户之一。

　公司与第五医院之间不存在关联关系。

　（二）福高药业在第五医院就医院医疗耗材集中委托管理招标中中标，并于近日在广州与第五医院签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》的正式书面文件。

　二、合作协议的主要内容

　福高药业与第五医院就医疗耗材集中委托管理签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》，协议主要内容如下：

　（一）第五医院委托福高药业经营管理医疗耗材，指定福高药业为第五医院所用医疗耗材唯一配送商。

　（二）福高药业按第五医院需求提供服务，搭建耗材物流现代化管理平台，保证第五医院持续性发展要求。

　福高药业负责第五医院耗材物流管理信息化系统建设，搭建耗材供应平台，实现与医院HIS系统对接，负责耗材物流管理人员配置及现有仓库建设与管理。

　（三）合作期限

　《医疗耗材集中委托管理合作协议》有效期为6年，自协议生效之日起计算，协议期满前三个月内，如任何一方未书面提出终止协议，协议将自动延续2年。

　（四）合作费用

　福高药业承担第五医院耗材仓储平台建设所需的费用，包括物流信息系统建设费、仓储物流人员工资、仓库改造等费用，合作期6年预计总投入约1600万元；若合作期延长为8年预计总投入约1800万元。

　三、对上市公司的影响

　福高药业集中管理第五医院的医疗耗材配送业务，有助于福高药业探索和开辟新的业务模式，拓展业务空间，增加业务规模，提升盈利能力。

　四、风险提示

　福高药业集中托管第五医院医疗耗材配送业务，负责医疗耗材的集中配送和耗材仓储及物流体系建设，是福高药业新业务模式探索的开始，在管理经验和人才配置上可能存在欠缺，有一定的管理风险，公司将通过优化福高药业内部资源，完善内部控制，规范管理等方面提高风险控制能力，提升管理水平。

　第五医院医疗耗材的使用量受医药环境、医改政策、发病率等多重因素影响，福高药业对医疗耗材的销售规模存在一定的不确定性。

　五、备查文件

　福高药业与第五医院签署的《医疗耗材集中委托管理合作协议》。

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日