证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-17号

　泰禾集团股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有否决、修改提案的情况；

　2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2016年2月19日下午3:00；

　网络投票时间为：2016年2月18日—2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午3:00至2016年2月19日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

　6、股权登记日：2016年2月15日

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共3人，代表有表决权股份总数为609,401,995股，占总股本的48.9696%。

　其中：参加现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份609,400,795股，占公司股份总数的48.9695%；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份1,200股，占公司股份总数的0.0001%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。

　表决结果为：赞成609,401,195股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.3333%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。

　表决结果为：赞成609,401,195股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.3333%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3、审议《关于签订受让北京昌基鸿业房地产开发有限公司80%股份暨项目合作开发意向协议的议案》。

　表决结果为：赞成609,401,995股，占本次会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、林拓律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书。

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月十九日