本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湘潭电机电机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事宜已于2015年2月完成，公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2016年12月31日，目前仍处于持续督导期。

　公司分别于2015年7月17日、2015年8月17日和2015年12月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议和第六届董事会第十次会议，并于2015年10月16日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。近日，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《关于非公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》，聘请招商证券担任公司本次非公开发行股票项目的保荐机构。

　鉴于公司2014年度非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为招商证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。经友好协商，近日，公司与华融证券签署了《<关于非公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议>之终止协议》,与招商证券签订了《关于承接保荐工作之持续督导协议》。华融证券在持续督导期间已经履行了保荐协议约定的各项责任和义务，公司充分认可华融证券的工作。华融证券未完成的2014年度非公开发行股票的持续督导工作将由招商证券承继。招商证券已指派保荐代表人吴喻慧女士、韩汾泉先生负责具体的持续督导工作。招商证券简介及吴喻慧女士、韩汾泉先生简历请见附件。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十日

　附件：

　一、招商证券股份有限公司简介

　招商证券成立于1991年，是国务院国资委直接管辖的证券公司，控股股东为特大型央企招商局集团。2009年，招商证券在上海证券交易所上市（股票代码600999），截止目前，招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。

　招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，在国内设有160余家营业部，同时在香港设有分支机构；全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。

　得益于稳健的经营风格以及领先的创新能力，经过二十多年创业发展，招商证券已发展成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。截至2015年9月30日，招商证券总资产2,971.19亿元，净资产458.54亿元，各项业务排名均名列行业前茅。

　二、保荐代表人简历

　吴喻慧女士：招商证券投资银行总部研究拓展部总经理，内核委员，执行董事，首批保荐代表人，拥有律师和注册会计师资质。吴喻慧女士具有15年投资银行工作经历，先后主持和参与了数源科技IPO、宁波韵升IPO、用友软件IPO、国能集团配股等项目，先后担任了国光电气IPO、江淮汽车2007年定向增发、全聚德IPO、法因数控IPO、保变电气2011年配股、梅泰诺创业板IPO项目、金一文化IPO项目、道氏技术创业板IPO、保变电气2014年非公开发行、光大证券2015年非公开发行及航天动力股改、国光电器股改、宁夏恒力股改、辽宁成大股改等项目的保荐代表人。

　韩汾泉先生：招商证券投资银行总部董事，保荐代表人。韩汾泉先生先后主持和参与了浩宁达IPO、华平股份创业板IPO、盛通股份IPO、韩建河山IPO、大唐发电2011年非公开发行、方正科技非公开发行等多个融资项目。