本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）发行4,634,782股股份购买相关资产，并非公开发行不超过35,895,459 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述新增股份已于2015年12月23日在深圳证券交易所上市，公司总股本由31,020万股增至38,317.3719万股。

　公司于 2015年12月19日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议及 2016 年1月6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440300715245167Q），公司注册资本由31,020万元变更为38,317.3719万元。

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　二O一六年二月十九日