证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-019

　中节能万润股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月19日收到公司董事孙凯先生的书面辞职报告。孙凯先生因工作调动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事孙凯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2016年2月19日送达董事会时生效。此次公司董事孙凯先生辞职不会影响公司董事会正常运作。孙凯先生辞职后，不在公司担任任何职务。

　孙凯先生担任公司董事期间恪尽职守，尽责勤勉，对公司的发展与规范运作起到了积极的作用。公司董事会对孙凯先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　中节能万润股份有限公司

　董 事 会

　2016年02月20日