本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于2016年2月5日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2016年2月19日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

　一、关于向银行申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案

　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，实现转型跨越，以总价4.35亿元成功竞拍了宿州市萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山和萧县杜楼所里东山三个建筑石料用灰岩矿采矿权，加上项目建设投资约1.13亿元，项目总投资约5.48亿元。雷鸣科化前期已支付投标保证金1.35亿元，需继续投资4.13亿元。公司拟向申请银行贷款4亿元，贷款期限：自贷款协议签订之日起5年；贷款利率：按银行同期基准利率计算。其余0.13亿元以自有资金投入。

　雷鸣科化拟采取分年度还款方式。若项目自身现金流不足，雷鸣科化将使用自有资金归还贷款。

　公司进行本次贷款申请，能够解决采矿权价款支付和项目前期建设所需资金，有利于公司持续、稳定、健康经营，符合公司及全体股东的整体利益。

　为规范贷款手续、防范信贷风险，按银行信贷管理的要求，需要有第三方保证人为上述贷款提供连带责任担保。公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司现持有公司股份82,155,692股，占雷鸣科化总股本的31.26%，同意为公司本次贷款提供连带责任担保，且公司未为控股股东提供反担保。

　特此公告。

　安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

　2016年2月20日