证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2016－007

　北京金隅股份有限公司关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月19日收到王世忠先生递交的辞职报告。王世忠先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会执行董事、战略与投融资委员会委员及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王世忠先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

　公司董事会对王世忠先生在任职期间为公司发展壮大作出的积极贡献,表示衷心的感谢！

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十日